起诉书（姚某某、霍某某非法吸收公众存款案）_黑龙江省抚远市人民检察院

黑龙江省抚远市人民检察院

起 诉 书

黑抚检一部刑诉〔2020〕48号　

被告人姚某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2321031988********，汉族，大专文化，**有限公司**分公司**支公司**，住黑龙江省佳木斯市**区**社区**组**号，户籍所在地黑龙江省佳木斯市**区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月1日被抚远市公安局取保候审。2020年7月1日经本院决定取保候审，同日由抚远市公安局执行。

被告人霍某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码2308041967********，汉族，初中文化，**公司**分公司**支公司**，住黑龙江省佳木斯市**区**社区**区**号楼**单元**号，户籍所在地黑龙江省佳木斯市**区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被抚远市公安局取保候审。2020年7月1日经本院决定取保候审，同日由抚远市公安局执行。

本案由黑龙江省抚远市公安局侦查终结，以被告人姚某某、霍某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年10月，被告人姚某某应聘了**有限公司（已判决）在佳木斯的**有限公司**分公司的工作，后于2015年12月8日开始任**有限公司**分公司**支公司经理，负责公司管理，业务扩展等工作，招聘了工作人员。姚某某在2015年12月19日至2016年7月20日任**有限公司**分公司**支公司**期间，组织人员以散发宣传单、举办讲座等方式向社会不特定群众宣传月月利（按月返利，年底给本）、单季发（存3个月，到期本息一起返还）、双季发（存6个月，到期本息一起返还）、久久红（存9个月，到期本息一起返还）、年年鑫（存1年，到期本息一起返还）等年化收益达12%到13%的理财产品，向杭某某等26名投资人吸收存款共计人民币2,082,000元，返利共计人民币104,265.18元，尚有投资款共计人民币1,977,734.82元未予返还。

2016年7月20日，被告人霍某某接替被告人姚某某担任**有限公司**分公司**支公司**，负责公司管理，继续进行业务扩展等工作。霍某某在2016年7月20日至2016年9月30日任**有限公司**分公司**支公司**期间，以上述方式向滕，某某等18名投资人吸收存款共计人民币1,010,000元，返利共计人民币13,906.55元，尚有投资款共计人民币996,093.45元未予返还。

被告人姚某某、霍某某向投资人吸收的存款均由投资人通过**有限公司**分公司**支公司的POS机转账给**有限公司委托的第三方支付平台。

经侦查，被告人姚某某、霍某某分别于2019年7月1日、2019年7月4日主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证受案登记表、到案经过、户籍证明、现实表现证明、情况说明、金岩财富网借款及服务协议、出借咨询与服务协议、银行流水、劳动合同证明书、人民法院刑事裁定书等；

2.证人雒某某、金某某、裴某某、杭某某、滕某某等人的证言；

3.被告人姚某某、霍某某的供述和辩解；

4.黑龙江城源会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、黑龙江城源会计师事务所有限公司司法鉴定意见补证书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姚某某、霍某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，**有限公司违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，被告人姚某某、霍某某作为**有限公司**分公司**支公司直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姚某某、霍某某主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人姚某某、霍某某自愿认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省抚远市人民法院　

检察官：赵立君

2020年7月30日　

附件：

1.被告人姚某某、霍某某现均取保候审于佳木斯市。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》2份。