起诉书（姜某某、刘某某等非法吸收公众存款案）(公开版)_云南省楚雄市人民检察院

云南省楚雄市人民检察院

起 诉 书

楚市检刑检二刑诉〔2019〕390号

被告单位楚雄**投资管理有限公司，住所地：楚雄市**路**号，统一社会信用代码：91532300329313****，法定代表人姜某某。

诉讼代表人张某某，男，1991年**月**日出生，汉族，大专文化，云南省禄丰县人，居民身份证号码5323311991********，住楚雄市**小区**幢**单元**室，原系楚雄**投资管理有限公司工作人员。

被告单位元谋**企业管理咨询有限公司，住所地：楚雄州元谋县**镇**街（一号街）西段，统一社会信用代码：91532328MA6MEY****,法定代表人刘某某。

诉讼代表人仲某某，女，1989年**月**日出生，傣族，大学文化，云南省元谋县人，居民身份证号码5323281989********，住楚雄州元谋县**镇**街村委会**村，原系元谋**企业管理咨询有限公司工作人员。

被告人姜某某，男，1969年**月**日生，汉族，初中文化，四川省简阳市人，居民身份证号码5122251969********，系楚雄**投资管理有限公司法定代表人，户籍地四川省简阳市**路**号**幢**单元**号，被捕前住楚雄市鹿城镇**花园*幢*单元***室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被楚雄市公安局刑事拘留，经本院批准,于2018年11月23日被楚雄市公安局依法执行逮捕。

被告人刘某某，男，1960年**月**日生，汉族，高中文化，四川省南充市顺庆区人，居民身份证号码5129011960********，系元谋**企业管理咨询有限公司法定代表人，住四川省南充市顺庆区**路**号**幢**单元**层**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月25日被元谋县公安局取保候审。

本案由楚雄市公安局侦查终结，以被告人姜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月22日向本院移送审查起诉，2019年9月2日，以被告单位楚雄**投资管理有限公司、被告单位元谋**企业管理咨询有限公司、被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪补充移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了诉讼代表人意见，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

1、2015年2月2日，被告单位楚雄**投资管理有限公司在楚雄市市场监督管理局注册成立，2016年11月25日变更公司法定代表人为被告人姜某某，在被告人姜某某经营期间该公司未经国家金融监督管理部门批准,以投资云南牟定明阳房地产开发有限公司“明阳尚郡”二期、楚雄现代妇产医院增加医疗设备、四川易全实业有限公司工程项目为名，通过口口相传、发放宣传单等形式，以公司名义向社会不特定群众宣传投资借款，月收益本金1.3%至1.6%的高额利息，投资期限为三个月、六个月、十二个月，并承诺到期返本付息，共向185名社会不特定群众非法吸收资金1092.339万元，返还受害群众本息164.4985万元，造成实际损失927.8405万元。被告人姜某某将非法吸收的资金，投资于云南牟定明阳房地产开发有限公司131万元，部分用于返还受害群众本息、支付员工工资、公司运转经营，部分借给徐某某、邓某某等使用。

2、2017年11月27日，被告单位**企业管理咨询有限公司在元谋县市场监督管理局注册成立，由被告人姜某某出资并实际控制，由被告人刘某某为公司法定代表人，在经营收益中被告人姜某某占70%、被告人刘某某占30%，在经营期间该公司未经国家金融监督管理部门批准,以投资楚雄通晟房地产开发有限公司“凤凰书院二期”、云南牟定明阳房地产开发有限公司“明阳尚郡”二期工程项目为名，通过口口相传、发放宣传单等形式，以公司名义向社会不特定群众宣传投资借款，月收益本金1.3%至1.8%的高额利息，投资期限为三个月、六个月、十二个月，并承诺到期返本付息，共向108名社会不特定群众非法吸收资金757.6572万元，返还受害群众本息128.7183万元，造成实际损失627.8959万元。被告人刘某某参与非法吸收资金约300万元，离开时拿走资金约7万元。被告人姜某某将非法吸收的资金，部分用于偿还高利贷，部分投入到楚雄**投资管理有限公司，部分用于返还受害群众本息、支付员工工资、公司运转经营等使用。

认定上述犯罪事实的证据有:物证、书证、被害人报案陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辨解等证据在案为证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姜某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪。

本院认为，被告单位楚雄**投资管理有限公司、**企业管理咨询有限公司,被告人姜某某、刘某某，未经国家金融监督管理部门批准，向社会不特定群众非法吸收资金数额巨大，其行为严重扰乱金融秩序,已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。在第二起犯罪事实中，被告人姜某某系主犯、被告人刘某某系从犯。被告人姜某某、刘某某系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

楚雄市人民法院

检察员：郭太华

2019年9月3日

附：

1、被告人姜某某现羁押于楚雄市看守所；被告人刘某某现居住于四川省南充市顺庆区**路**号**幢**单元**层**号，联系电话1399078****。

2、案卷材料和证据共计64册。