起诉书（姜某某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2020〕97号

被告人姜某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4301241983********，汉族，初中文化程度，**，户籍所在地湖南省宁乡市，现住湖南省宁乡市**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月8日被宁乡市公安局刑事拘留，同年1月10日被宁乡市公安局决定取保候审。2019年12月26日，经本院决定，于同日被宁乡市公安局执行取保候审。

被告人王某某，女，1967年**月**日出生，公民身份号码4301241967********，汉族，初中文化程度，**，户籍所在地湖南省宁乡市，现住湖南省宁乡市**镇**社区**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日被宁乡市公安局刑事拘留，同年11月20日因本院不批准逮捕，于次日被宁乡市公安局决定取保候审。2019年12月26日，经本院决定，于同日被宁乡市公安局执行取保候审。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人姜某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年12月26日、2020年3月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年1月26日至2月9日）。因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年2月3日至3月3日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月5日，被告人姜某某、王某某在明知杨某甲（另案处理）、胡某某（己判刑）等人实施“地下六合彩”赌博被公安机关调查，且明知卡号为6230901818013178688（用户名：王某某）的宁乡农商银行卡内的资金是杨某甲、胡某某等人实施“地下六合彩”所得的赌博赃款的情况下，被告人姜某某接受杨某甲的指挥，被告人王某某接受胡某某的指挥，两人合作在宁乡市道林镇宁乡农商银行道林支行，由被告人王某某持身份证，将该卡挂失，将卡内的资金人民币140000元按照被告人姜某某的要求进行转移。后被告人姜某某又将卡内剩余的人民币12800元从自动取款机中取出。上述合计人民币152800元均由被告人姜某某按照杨某甲的要求进行了转移。

2019年1月8日，被告人姜某某主动向公安机关上缴了违法所得人民币152800元。

2019年1月22日，被告人姜某某规劝涉嫌赌博犯罪的胡某某主动到宁乡市公安局投案，胡某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。

被告人姜某某、王某某分别于2019年1月8日、11月7日经宁乡市公安局道林派出所传唤到案，到案后均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍资料、现实表现证明、到案经过、借记卡历史明细清单、刑事判决书、通话清单等；2.证人证言：证人杨某乙、黄某某、杨某丙、胡某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人姜某某、王某某的供述和辩解；4.笔录：提取笔录、扣押笔录；5.视听资料：取款视频监控。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姜某某、王某某对本院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姜某某、王某某，明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有以下量刑情节： 

（1）被告人姜某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。

（2）被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。

（3）被告人姜某某揭发他人犯罪，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。

（4）被告人姜某某、王某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。

（5）被告人姜某某、王某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。

（6）被告人王某某为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。

（7）被告人姜某某积极配合办案机关追缴赃款，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。

综合以上量刑情节，建议判处被告人姜某某二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王某某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，均可适用缓刑。本院已委托宁乡市司法局对被告人姜某某、王某某进行社区矫正评估调查。公安机关扣押的被告人姜某某违法所得的财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以没收，上缴国库。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

湖南省宁乡市人民法院

                            检察官：易为志

 检察官助理：刘  静

2020年3月23日

附：

1.被告人姜某某、王某某现均取保候审在家（姜某某1867038****，王某某1314207****）。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各两份、《适用简易程序建议书》一份。