起诉书（姜永贵、钱俊宇等非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕685号

被告人姜永贵，男，1962年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201131962********，汉族，高中文化，系南京**资本管理有限公司市场七部总监，住南京市栖霞区**庄**园**幢**室（户籍所在地：南京市玄武区**路**号**幢**室）。被告人姜永贵因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人钱俊宇，男，1990年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201031990********，汉族，大学文化，系南京**资本管理有限公司市场七部（2）团队经理，住南京市秦淮区**路**号**大厦**室（户籍所在地：南京市建邺区**路**号**幢**室）。被告人钱俊宇因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月26日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人杨绣琴，女，1962年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201131962********，汉族，高中文化，系南京**资本管理有限公司市场二部（5）团队经理，住南京市玄武区**园**幢**室（户籍所在地：南京市玄武区**村**号**室）。被告人杨绣琴因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月1日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月7日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人胡宁，女，1966年**月**日出生于上海市，居民身份证号码3201061966********，汉族，大专文化，系南京**资本管理有限公司市场六部（3）团队经理，住南京市鼓楼区**园**号**室。被告人胡宁因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月2日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人钱俊宇、姜永贵、胡宁、杨绣琴涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年1月25日、1月30日、2月1日、2月2日向本院移送审查起诉。本院受理后,分别于2019年1月26日、1月31日、2月2日、2月3日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月12日、5月27日决定将被告人钱俊宇一案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年4月12日、6月27日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉，2019年2月25日、5月12日、7月27日，本案依法各延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月15日、5月30日决定将被告人姜永贵一案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年4月15日、6月28日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉，2019年2月28日、5月15日、7月28日，本案依法各延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月15日、5月30日决定将被告人胡宁一案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年4月15日、6月28日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉，2019年3月1日、5月15日、7月28日，本案依法各延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月17日、5月31日决定将被告人杨绣琴一案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年4月17日、6月28日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉，2019年3月2日、5月17日、7月28日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年8月以来，周某某（另案处理）为向社会公众吸收资金，先后成立南京**资产管理有限公司、南京**资本管理有限公司（以下简称“**资本公司”）等公司。上述公司成立以后未经有权机关批准，以从事银行承兑汇票贴现业务等名义，通过业务员散发传单、口口相传、召开理财推介会等方式宣传“苏才系列票据投资基金”、“南京远洲投资基金”等理财产品，承诺一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。

其中，2016年2月至2018年8月，被告人姜永贵在**资本公司先后担任团队经理、市场七部总监期间，通过其管理的团队业务员，采取上述方式变相吸收公众存款共计人民币3.1亿余元。

2015年8月至2018年8月，被告人钱俊宇在**资本公司先后担任业务员、团队经理期间，通过其本人及管理的团队业务员，采取上述方式变相吸收公众存款共计人民币1.4亿余元。

2015年8月至2018年8月，被告人杨绣琴在**资本公司先后担任业务员、团队经理期间，通过其本人及管理的团队业务员，采取上述方式变相吸收公众存款共计人民币9000余万元。

2015年9月至2018年8月，被告人胡宁在**资本公司先后担任业务员、团队经理期间，通过其本人及管理的团队业务员，采取上述方式变相吸收公众存款共计人民币4000余万元。

2018年9月20日、9月23日、9月28日、10月1日，被告人钱俊宇、姜永贵、胡宁、杨绣琴先后被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.部门员工花名册、银行卡交易明细、合伙协议等书证；

2.证人储某某、纪某某、刘某某、赵某某等人的证言；

3.被告人姜永贵、钱俊宇、杨绣琴、胡宁的供述和辩解；

4.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录等。

本院认为，被告人姜永贵、钱俊宇、杨绣琴、胡宁变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  员：郭月芳

检  察  员：孙雪雪

代理检察员：蒋宗康

2019年8月11日

附：

1.被告人姜永贵、钱俊宇现羁押于南京市秦淮区看守所，被告人杨绣琴、胡宁现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据52册。