起诉书（姬某某、解某某等3人帮助信息网络犯罪活动案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检刑诉〔2021〕141号　

被告人姬某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码1201121994********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地天津市津南区**镇**村**号。因本案于2020年8月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。2020年11月18日经宁波市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人解某某，女，1990年**月**日生，公民身份号码3401221990********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖南省长沙市天心区**街道办事处**社区**路**号。因本案于2020年8月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。2020年11月18日经宁波市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人谢某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码2323241991********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地辽宁省沈阳市浑南区**路**号。因本案于2020年8月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。2020年11月18日经宁波市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人姬某某、解某某、谢某某帮助信息网络犯罪活动案，于2020年12月29日向本院移送起诉。本院受理后，依法已告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

杜某某（另案处理）与境外电信网络诈骗等犯罪团伙预谋后，搭建虚拟币支付平台EFTE，通过“交易”泰达币（USDt）的方式帮助电信网络诈骗团伙收取、转移诈骗资金并从中收取费用；杜某某以在efte平台上每个泰达币高出市场价人民币3到5分的交易价格吸引“代理商”、“承兑商”从其他虚拟币交易平台购买泰达币后在efte平台“跑分”。2020年5至8月间，该平台共支付结算价值人民币六千余万元的泰达币。

杜某某招募周某某（另案处理）、被告人姬某某为代理商，被告人姬某某发展耿某某（另案处理）、被告人解某某、谢某某等人为下线代理商。被告人解某某发展李某甲、常某某、闫某某等人（均另案处理）为承兑商；被告人谢某某发展杨某某、姜某某、李某乙等人（均另案处理）为承兑商。承兑商通过代理商的邀请在该平台注册账号，从其他虚拟币交易平台购买泰达币导入EFTE平台，以高出市场价人民币3到5分的价格在平台上出售。上述被告人明知EFTE平台交易方式和交易价格存在明显异常，交易所用银行卡频繁被公安机关冻结，仍使用自己和他人银行账户用于交易；为逃避监管，使用skype、signal、telegram等加密通信软件进行联系。

经查，被害人被电信网络诈骗团伙以投资虚拟币为名，诱骗至www.mathex.io、www.okaybit.io-html-#-home等诈骗网站进行投资，并将资金打入诈骗网站与EFTE平台对接的承兑商的银行账户，承兑商在收到被害人汇入的资金后在平台上放行泰达币，泰达币在EFTE平台上汇总后扣除平台份额后，由崔某某（另案处理）按照杜某某指示通过区块链转入诈骗团伙指定虚拟币交易钱包，最后变现成人民币由陈明慧（另案处理）转出。

被告人姬某某从杜某某处获取其下线承兑商交易流水的0.8%作为提成，其中自留0.2%，发放给下线代理0.3%，承兑商0.3%。经对EFTE后台数据进行电子勘查，查明被告人解某某及其下线账号交易金额人民币为740余万元；被告人谢某某及其下线账号交易金额为人民币240万余元；耿某某及其下线账号交易金额为人民币510余万元。

现查明，杨某某、顾某某、夏某某等八名被害人被骗资金共计人民币197万余元流入解某某及其下线所控制和使用的银行卡中；张某甲、吴某某、张某乙等七名被害人被骗资金24万余元人民币流入谢某某及其下线所控制和使用的银行卡中。

2020年8月25日,被告人姬某某、解某某、谢某某被侦查机关抓获归案。到案后，三被告人如实供述了自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、户籍资料、归案经过、银行卡流水等；

2.被害人的陈述：被害人杨某某、王某某、张某甲、张某乙等人的陈述；

3.被告人的供述和辩解：被告人姬某某、解某某、谢某某等人的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取记录、辨认笔录等；

5.电子数据：后台数据、交易流水等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姬某某、解某某、谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姬某某、解某某、谢某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人姬某某、解某某、谢某某有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人姬某某、解某某、谢某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检  察  官：刘  盈

               检察官助理：戴垒垒  

2021年1月26日　

附件：

1.被告人姬某某、谢某某现羁押于海曙区看守所；被告人谢晓婷现羁押于宁波市看守所；

2.案卷材料和证据12册；

3.《认罪认罚具结书》3份；

4.《量刑建议书》3份。