起诉书（娄士军非法吸收公众存款案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检二部刑诉〔2019〕18号

被告人娄士军，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码4128011967********，汉族，大学本科文化，法律专业人员，遂平县**有限公司（名称变更前为遂平县**有限公司）、河南省**有限公司实际控制人，中国民主同盟盟员，户籍所在地河南省驻马店市驿城区空挂户，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月9日被武汉市公安局武昌区分局水果湖派出所民警抓获，后被临时羁押于武汉市武昌区看守所，于2018年6月11日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日经遂平县人民检察院批准，次日被遂平县公安局逮捕。

本案由遂平县公安局侦查终结，以被告人娄士军涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月3日向遂平县人民检察院移送审查起诉。2019年6月26日驻马店市人民检察院决定将本案指定本院管辖，遂平县人民检察院2019年7月5日将本案移送本院审查起诉，驻马店市公安局西园分局2019年8月7日将被告人娄士军涉嫌河南省**有限公司非法吸收公众存款犯罪事实移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年7月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。遂平县人民检察院于2018年10月18日第一次退回遂平县公安局补充侦查，遂平县公安局于2018年11月18日补查重报；遂平县人民检察院于2019年1月2日第二次退回遂平县公安局补充侦查，遂平县公安局于2019年2月2日补查重报。本院于2019年8月6日延长审查起诉期至2019年8月21日。

经依法审查查明：

1、2011年9月至2015年5月期间，遂平县**有限公司在经营期间违反国家经营管理制度，未经国家相关部门批准，以月息1分5的利息为诱饵，在遂平县面向不特定人群非法吸收公众存款，非法向社会公众540人吸收存款137110000元，该公司于2015年底倒闭。被告人娄士军系该公司实际控制人，负责该公司整体业务，领导该公司进行非法吸收公众存款活动。

2、2011年底被告人娄某某通过股权转让方式实际控制了河南省**有限公司（下称**公司），2012年上半年，被告人娄士军开始以**公司名义，以高息为诱饵，面向社会不特定人群非法吸收公众存款。2015年4月份，**公司资金链断裂，停止向集资群众支付利息。经审计，**公司共有135人申报债权，申报未偿还本金38466000元，银行对账单显示或申报已得利息6721549元，已偿还本金609300元，损失金额31135151元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：赃款83元、机动车行驶证一本（豫Q*****）；2.书证：到案经过、集资参与人报案材料等；3.证人证言：证人刘某某、张某甲、魏某某等人的证言；4.集资参与人陈述：张某乙、宋某某等集资参与人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人娄士军的供述与辩解；6.鉴定意见：司法会计鉴定意见书三册。

本院认为，被告人娄士军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：李党

2019年8月14日

附：

    1.被告人娄士军现羁押在遂平县看守所。

2.案卷材料和证据十九册、司法会计鉴定意见三册。

3.证人、鉴定人名单。

4.赃款83元、豫Q*****江淮牌小型客车机动车行驶证一本(车辆目前由遂平县公安局扣押)。