起诉书（孙克法挪用资金案）_连云港市赣榆区人民检察院

连云港市赣榆区人民检察院

起 诉 书

赣检刑诉〔2020〕285号

被告人孙克法，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3207211968********，汉族，初中文化，原连云港市赣榆区**农村小额贷款股份有限公司总经理，群众，住连云港市赣榆区**镇**村**队**号。被告人孙克法因涉嫌挪用资金罪，于2019年1月10日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，于2020年1月7日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由连云港市赣榆区公安局侦查终结，以被告人孙克法涉嫌挪用资金罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人孙克法有权委托辩护人，同日已告知被害单位连云港市赣榆区**农村小额贷款股份有限公司有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人孙克法，听取了被害单位、辩护人陈建宁的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年4月7日、6月21日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2020年4月20日、7月3日退回连云港市赣榆区公安局补充侦查，该局于2020年5月20日、7月28日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2013年5月至8月，被告人孙克法利用担任连云港市赣榆区**农村小额贷款股份有限公司（以下简称“**小贷公司”）总经理的职务便利，采取伪造借款合同、将公司资金套出后归自己使用的手段，挪用资金用于经营活动，挪用金额共计人民币960万元。分述如下：

1.2011年8月3日，连云港*甲塑料制品有限公司（以下简称“*甲公司”）向**小贷公司借款300万元，2012年6月7日，*甲公司股东马某某以孙某甲、孙某乙的名义在**小贷公司分别借款100万元。2013年1月25日，被告人孙克法与马某某签订股权转让协议，购买马某某持有的*甲公司的51%股权，由被告人孙克法偿还上述520万元债务。2013年5月9日、5月17日、5月20日日，被告人孙克法分别伪造孙某丙、孙某甲、孙某乙的借款合同，从**小贷公司分别挪用130万元、120万元、100万元，共计350万元，用于偿还*甲公司及孙某乙、孙某甲在**小贷公司所欠本息和被告人孙克法的其他借款本息。

2.2012年12月30日，*甲公司股东陈某甲以陈某乙、陈某丙、孙某丁的名义分别向**小贷公司借款100万元、100万元、70万元，共计270万元。2013年5月10日，被告人孙克法与陈某甲签订股权转让协议书，以545万元的价格购买陈某甲持有的*甲公司的49%股权，由被告人孙克法偿还上述270万元债务本息并付清余款。2013年10月25日，被告人孙克法伪造陈某乙、陈某丙、孙某丁的借款合同，从**小贷公司各挪用100万元，共计300万元，用于偿还陈某乙、孙某丁、陈某丙在该公司所欠本息。

3.2013年5月13日，被告人孙克法伪造赵某某的借款合同，从**小贷公司挪用150万元转入祁某某账户（赣榆农商行62245247110********）；2013年8月6日，被告人孙克法伪造苏某某的借款合同，从**小贷公司挪用160万元转入自己的账户。被告人孙克法将以上款项用于连云港市*乙塑料制品有限公司缴纳国有土地出让金和投资。

案发后，被告人孙克法主动投案，如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、发破案经过、前科劣迹情况调查表、借款合同、银行交易记录等书证；

2．证人徐某某、赵某某、孙某戊、孙某己、包某某、陈某甲、陈某乙、孙某丁等人证言；

3．被告人孙克法供述和辩解。

本院认为，被告人孙克法利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人孙克法案发后主动投案，并如实供述全部犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙克法自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

连云港市赣榆区人民法院

检察官：金丽丽

2020年8月4日

                                      

附件：

1．被告人孙克法现羁押于连云港市赣榆区看守所；

2．案卷材料和证据7册；

3. 认罪认罚具结书1份。