起诉书（孙成义涉嫌诈骗罪）_呼伦贝尔市人民检察院

呼伦贝尔市人民检察院

起 诉 书

呼检一部刑诉〔2019〕21号

被告人孙某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码1521231975********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗，现住莫旗**小区**号楼。2014年9月22日因犯非法占用农用地罪被莫旗人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金5万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月3日被莫旗公安局刑事拘留，同年4月4日经莫旗检察院批准被莫旗公安局执行逮捕。

本案由莫旗公安局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月3日移送莫旗人民检察院审查起诉。该院受案后，于2019年6月4日告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十条（二）之规定，莫旗人民检察院将案件报送我院。我院于2019年7月9日受理后，审查了全部案件事实。因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（2019年8月5日第一次退回补充侦查，侦查机关于2019年9月19日补查重报； 2019年10月18日第二次退回补充侦查，侦查机关于2019年11月25日补查重报）。因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年12月26日至2019年1月9日）

经依法审查查明：

2017年7月至2018年9月期间，被告人孙某某虚构同莫旗农业银行、莫旗包商银行合作倒贷款的事实，以1万元日利息50元的高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，向社会不特定人员非法集资。至案发时，被告人孙某某共计向杜某甲等19人非法集资人民币571.8206万元，其中101.625万元用于向被害人支付利息，剩余款项被孙某某偿还个人欠款及挥霍，尚有470.1956万元不能归还。

1、2018年8月至10月,被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向杜某甲非法集资人民币9.575万元，至案发时尚有8.5 25 万元未归还。

2、2018年8月18日，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向刘某某非法集资人民币14万元，至案发时尚有11.65 万元未归还。

3、2018年9月29日，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向郭某甲非法集资人民币9万元，至案发时尚有8.55 万元未归还。

 4、2017年10月至2018年6月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向杜某乙非法集资人民币5.75万元，至案发时尚有5.2 万元未归还。

5、 2017年7月至2018年4月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向沃某甲非法集资人民币5.8006万元，至案发时尚有2.5656 万元未归还。

6、2018年1月至2018年10月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向孟某甲非法集资人民币10.4万元，至案发时尚有4.14 万元未归还。

 7、2018年3月至2018年10月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向德某甲非法集资人民币160万元，至案发时尚有133.05万元未归还。

8、2018年4月至2018年11月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向赵某某非法集资人民币9.6元，至案发时尚有8.25万元未归还。

9、2018年3月至2018年6月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向杜某丙非法集资人民币3.25万元，至案发时尚有1.25万元未归还。

10、2018年5月至2018年9月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向萨某某非法集资人民币13万元，至案发时尚有10.6 万元未归还。

11、2018年5月24日，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向苏某某非法集资人民币3万元，至案发时尚有1.2万元未归还。

12、2018年4月至2018年8月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向敖某甲非法集资人民币11万元，至案发时尚有9.15 万元未归还。

13、2018年8月27日，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向德某某非法集资人民币3万元，至案发时尚有2.55 万元未归还。

14、2018年4月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向德某乙非法集资人民币2万元，至案发时尚有0.8万元未归还。

15、2018年5月至2018年7月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向沃某乙非法集资人民币17.75万元，至案发时尚有13.45 万元未归还。

16、2018年8月至2018年10月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向鄂某甲非法集资人民币20万元，至案发时尚有17.12 万元未归还。

 17、2018年3月至2018年11月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向面某某非法集资人民币241.02万元，至案发时尚有209.45万元未归还。

18、2018年6月至2018年10月，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向郭某乙非法集资人民币27.675万元，至案发时尚有18.225 万元未归还。

19、2018年8月17日，被告人孙某某以在银行倒贷款赚钱为幌子,以1万元日息50元为诱饵，向鄂某乙非法集资人民币6万元，至案发时尚有4.47 万元未归还。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：个人借款合同复印件、微信聊天记录、微信转账记录、银行帐目等；

2、证人证言：吴某某、孟某乙、敖某乙、徐某某、雪某某等证人证言；

3、被害人陈述：被害人杜某甲、德某甲、孟某某等人的陈述；

4、被告人孙某某的供述与辩解；

5、视听资料和同步录音录像光盘。

本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构同银行合作倒贷款的事实，以高息为诱饵，通过口口相传的方式向社会不特定人员非法集资，非法占有他人财产人民币470.1956万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，对被告人孙某某提起公诉，请依法判处。

此致

呼伦贝尔市中级人民法院

检察员：苏力克

2019年12月30日

附：

    1.被告人孙某某现羁押于莫旗看守所。

2.案卷材料和证据八册，光盘八张。