起诉书（孙某某、向某某等人诈骗案）_剑阁县人民检察院

剑阁县人民检察院

起 诉 书

剑检公刑诉〔2020〕14号

被告人孙某某，男，汉族， 1955年**月**日出生，身份号码：5108231955********，小学文化，农民，户籍地：四川省剑阁县，住剑阁县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年6月30日，经本院批准，次日，剑阁县公安局对其执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。

被告人李某某，女，汉族，1955年**月**日出生，身份号码：5106221955********，小学文化，农民，户籍地：四川省绵竹市，因犯诈骗罪，2019年9月，被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑1年4个月，宣告缓刑2年，因涉嫌诈骗罪，2020年2月13日，经本院决定，剑阁县公安局对其执行取保候审，现住绵竹市**镇**村**组。

被告人向某某，外号向某，女，汉族，1974年**月**日出生，身份号码：5106221974********，文盲，农民，户籍地：四川省绵竹市，住绵竹市**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年6月30日，经本院批准，次日，剑阁县公安局对其执行逮捕，现羁押于广元市看守所。

被告人黄某某，女，汉族，1987年**月**日出生，身份号码：5130221987********，高中文化，农民，户籍地：四川省什邡市，住什邡市**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年6月30日，经本院批准，次日，剑阁县公安局对其执行逮捕，现羁押于广元市看守所。

被告人何某某，女，汉族，1955年**月**出生，身份号码：5106251955********，文盲，农民，户籍地：四川省什邡市，因涉嫌诈骗罪，2019年5月24日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年6月30日，经本院批准，次日，剑阁县公安局对其执行逮捕，2020年1月21日，经本院决定对其取保候审，现住什邡市**镇**村**组。 

被告人高某某，外号高某，女，汉族，1987年**月**日出生，身份号码：5101821987********，小学文化，个体，户籍地：四川省彭州市，住绵竹市**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，2019年7月18日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年8月23日本院批准，剑阁县公安局对其执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 

被告人毛某某，男，汉族，1983年**月**日出生，身份号码：：5101821983********，初中文化，驾驶员，户籍地：四川省彭州市，因涉嫌诈骗罪，2019年7月18日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年8月23日，剑阁县公安局决定并执行对其取保候审，现住绵竹市**镇**路**公寓。

被告人谢某某，曾用名谢某甲，女，汉族，1974年**月**日出生，身份号码：5106251974********，小学文化，农民，户籍地：四川省什邡市，住绵竹市**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，2019年7月18日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年8月23日经本院批准，剑阁县公安局对其执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 

被告人黄某某，男，汉族，1973年**月**日出生，身份号码：5106221973********，初中文化，驾驶员，户籍地：四川省绵竹市，因涉嫌诈骗罪，2019年7月18日，剑阁县公安局决定并执行对其刑事拘留，同年8月23日，剑阁县公安局决定并执行对其执行取保候审，现住绵竹市**镇**村**组。

被告人杜某某，女，汉族，1965年**月**日出生，身份号码：5106021965********，小学文化，无业，户籍地：四川省德阳市**区，因涉嫌诈骗罪，2019年8月1日，剑阁县公安局决定并执行对其取保候审，现住德阳市**区**镇**村**组。

被告人乔某某，女，汉族，1957年**月**日出生，身份号码：5106251957********，小学文化，农民，户籍地：四川省什邡市，因涉嫌诈骗罪，2019年8月1日，剑阁县公安局决定并执行对其取保候审，现住什邡市**镇**村**组。

    被告人江某某，曾用名江某甲，女，汉族，1986年**月** 日出生，身份号码：5106021986********，高中文化，无业，户籍地：四川省德阳市**区，因涉嫌诈骗罪，2019年,绵阳市游仙区人民检察院决定不起诉。因涉嫌诈骗罪，2020年2月13日，经本院决定对其取保候审，现住德阳市**区**街**号。

本案由剑阁县公安局侦查终结，以被告人孙某某、向某某、何某某、黄某某、高某某、毛某某、谢某某、黄某某、杜某某、乔某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，本院于2019年10月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月13日补查重报。本院于2019年12月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月13日补查重报。本院于2019年10月1日、2020年2月13日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人孙某某与李某某认识后， 两人商量：孙某某扮演男方介绍人在剑阁找未婚男子， 李某某扮演女方介绍人组织女方介绍人和相亲女，孙某某以给男子介绍女朋友为由，向男方提出与女方见面时，男方给双方介绍人、相亲女及其亲属红包，并确定红包金额，然后孙某某将向男子索要红包金额告诉李某某及其她介绍人，由其向男方索要两次红包金额（未提起公诉的本案相关参与人员另案处理）。

2018年4月一天，孙某某提出给蔡某某介绍绵竹女子，见面时给介绍人每人人民币1000元红包、相亲女人民币2400元红包。孙某某告诉李某某找相亲女介绍给蔡某某，介绍人每人1000元红包、相亲女2400元红包，李某某联系向某某找相亲女，向某某联系高某某找相亲女。高某某邀约江某某扮演相亲女与男方见面挣红包，高某某扮演江某某小孃，毛某某扮演江某某姑父，江某某为了挣红包，表示同意，高某某安排丈夫毛某某扮演江某某姑父，驾驶车一起以相亲为由挣红包、车费钱，毛某某表示同意。李某某、向某某扮演介绍人一起到绵竹城茶楼，孙某某驾驶孙某的车搭乘蔡某某到茶楼与李某某、向某某、高某某、毛某某、江某某见面，李某某向男方介绍自己与向某某是介绍人，江某某是相亲女，高某某是江某某小孃，向某某介绍毛某某是江某某的小姨夫，李某某、向某某问江某某是否同意与蔡某某交往，江某某表示同意。蔡某某给江某某600元。孙某某、毛某某开车搭乘在场人员到蔡某某家中，女方介绍人向蔡某某要红包，蔡某某给江某某1800元，分别给孙某某、李某某、向某某、高某某、毛某某各1000元，给孙某某、毛某某各1000元车费。江某某分给高某某1000元。蔡某某到绵竹找江某某耍，高某某给蔡某某600元红包。

2018年9月一天，王某某联系孙某某给儿子蔡某介绍女朋友，孙某某联系李某某找相亲女，李某某联系谢某某找相亲女，约定好见面地点和时间。9月23日，李某某、向某某扮演介绍人到绵竹城茶楼，李某某扮演相亲女、谢某某扮演李某某小孃，黄某某扮演李某某姑父，黄某某驾驶自己车搭乘妻子谢某某、李某某到茶楼，孙某某驾驶孙某车搭乘王某某、蔡某一起到绵竹城茶楼见面，向某某向男方介绍李某某和自己是介绍人，相亲女李某某、李某某的小嬢谢某某、姑父黄某某，孙某某告诉李某某、向某某把高某某叫来扮演介绍人，这次每个介绍人红包涨到1200元。蔡某请在场人吃饭支付380元。李某某、向某某、高某某要求王某某给每个介绍人1200元红包，王某某给李某某、向某某、高某某、李某某、谢某某、黄某某各1200元红包，孙某某、黄某某开车搭乘王某某、李某某、蔡某、李某某、谢某某到蔡某家中，王某某给孙某某1600元、李某某200元，李某某1200元，谢某某、黄某某各400元，孙某某车费1400元、黄某某车费1000元。2018年农历12月，孙某某退给蔡某2600元，谢某某退给蔡某1000元，李某某退给蔡某600元。 

2018年一天，龚某某要求孙某某给儿子孙某甲介绍女朋友，孙某某联系李某某找相亲女，李某某找高某某找相亲女，约定在绵竹城茶楼见面，孙某某要求龚某某给每个介绍人1000元红包、相亲女2400元。高某某扮演熊某的干妈，毛某某扮演熊某的干爹，李某某、向某某扮演介绍人，2018年8月2日，孙某某开车搭乘孙某甲、龚某某到绵竹途中发生车祸，8月4日上午，孙某某、孙某甲、龚某某到茶楼与高某某、毛某某、熊某、李某某、向某某见面，孙某某要求李某某从男方多要一个红包弥补自己车辆损失，李某某向男方介绍自己和向某某是介绍人，熊某是相亲女，高某某是熊某的干妈，毛某某是熊某的干爹，并谎称还有一个介绍人没来，介绍人问熊某是否同意和孙某甲耍朋友，熊某表示同意，介绍人向龚某某要每个介绍人1000元红包，龚某某怕被骗，给孙某某、高某某、毛某某、李某某、向某某各500元，将谎称没有来介绍人红包给李某某后，李某某将500元交给孙某某，给熊某800元，孙某甲请在场人吃午饭支付400元。8月7日，毛某某、孙某某各开车搭乘高某某、熊某、李某某、向某某一起到孙某甲家，孙某甲在江油支付孙某某车辆维修费2330元，在孙某甲家中，李某某向男方要红包，龚某某给熊某1600元，给李某某、向某某、高某某、毛某某各500元红包，龚某某将李从坤谎称没来介绍人500元诶李某某后，李某某将500元交给孙某某，给毛某某车费900元。

2018年，王某某要求孙某某给儿子李某介绍女朋友。孙某某联系高某某找相亲女，高某联系陈某玉找相亲女，约定在什邡城见面。2018年10月8 日，孙某某开车搭乘王某某、李某到什邡城茶楼与高某某、刘某、陈某、陈某的母亲、刘某大孃、二孃、见面后，高某某向男方介绍自己是介绍人，并介绍女方人员，王某某给刘某600元、刘某两个孃孃各200元红包、高某某打的费100元。次日，孙某某与陈某各驾驶车辆搭乘在场人员到王某某家，高某某要求男方给红包，王某某给刘某两个孃孃各400元、刘某800元，高某某叫王某某给5000元介绍费、孙某某和陈某车费3000元，王某某把8000元给高某某，高某某给孙某某车费1000元、陈某4200元车费、陈某和刘某200 元。

2018年10月21日，陈某某要求孙某某给张某某介绍女朋友。孙某某告诉向某某找相亲女，介绍人每人2000元红包，向某某说那么高别人不给咋办，孙某某说给男方说好了，向某某告诉李某某，孙某某带男子来绵竹了，问李某某有没有女子，李某某说何某某有女子介绍，叫向某某联系何某某找到相亲女黄某，向某某承诺给李某某拿红包回来。向某某、何某某商量：以黄某母亲名义向男方要红包交给李某某，谎称黄某在烟厂上班，何某某扮演黄某的大孃。何某某告诉黄某相亲时，与男方见面不管怎么样都要说看得上男方，如果说看不上就拿不到钱，黄某表示同意。2018年10月24日，孙某某开车搭乘王某某、文某某到绵竹城与张某某相见，次日，孙某某、向某某、文某某、张某某、王某某在什邡市新车站和黄某、何某某见面，向某某扮演女方介绍人向男方介绍黄某是相亲女，在什邡卷烟厂上班，何某某是黄某的大孃，双方一起到茶楼，何某某问黄某是否有意见，黄某表示没有意见，孙某某让王某某给6个介绍人各一个红包，王某某给孙润兮6个各装有1000元红包，孙某某给向某某1000元，王某某给黄某1600元，以给黄某母亲名义1000元红包交给黄某，黄某将1000元给何某某。孙某某开车搭乘在场人员到王某某家中，晚饭后，孙某某要求王某某要给红包，王某某给孙某某6个各装有1000元的红包，孙某某给向某某1000元，王某某给黄某1600元，以给黄某母亲名义1000元红包交给黄某，黄某将1000元给何某某，何某某分给向某某300元，将以黄某母亲名义1000元红包交给向某某，向某某将1000元交给李某某时，告诉李某某是男方给的红包。王某某支付孙某某车费1500元。2019年4月一天，文某某要求孙某某退相亲骗的钱，孙某某给文某某4000元，文某某给王某某2000元、文某某2000元。 

2018年11月，王某某要求孙某某给张某某介绍女朋友，孙某某联系李某某找相亲女，李某某找向某某找相亲女，向某某找谢某某找到相亲女，11月9日，孙某某开车搭乘王某某、何某某、张某某到绵竹城，谢某某邀约黄某某参与相亲，李某某、向某某扮演介绍人，与谢某某、刘某及其母亲搭乘黄某某车到孙某某居住的旅馆见面，孙某某安排谢某某扮演刘某孃孃和介绍人，谢某某向男方介绍自己是刘某的小姑又是介绍人，刘某表示愿意和张某某交往，女方介绍人要求何某某给每个人介绍人1200元介绍费，何某某同意先付500元，到西庙家中补700元，何某某给谢某某、黄某某、李某某、向某某、孙某某、王某某各500元，刘某1200元，刘某母亲600元，刘某父亲600元由其母亲带回，张某某请吃饭支付280元，给刘某购买104元礼物。次日，黄某某与孙某某各驾车搭乘刘某及其母亲、李某某、谢某某、何某某、张某某到西庙乡场镇吃饭，张某某支付240元，饭后，何某某给刘某1200元、刘某母亲600元，孙某某、李某某、谢某某、王某某各700元，孙某某要求何某某再给自己1200元红包，保证给张某某成功介绍女朋友，何某某给孙某某1200元红包，给孙某某车费1500元、黄某某车费1000元。

2018年10月一天，陈某某要求孙某某给侄儿子文某某（小名某娃子）介绍女朋友，孙某某告诉李某某找相亲女，红包金额涨到2O0O 元，孙某某害怕向某某暴露骗婚事情，让李某某不要向某某参加。李某某联系张某找相亲女，李某某给张某说文某某长的比较标致，找长得比较漂亮的女子扮演相亲女，男方才看得上女方，才能挣钱，张某约张某某相亲，为了让男方相信相亲，张某让李某某给男方介绍自己是张某某的哥哥，要求张某某见面时不管男方条件怎么样、能不能看上都要说愿意和男方交往，男方才会给张某某和介绍人拿红包，张某某表示同意。2018年11月16日，孙某某驾车搭乘文某某、文某某到绵竹城旅馆，当天晚上，文某某请孙某某、李某某吃饭支付290元，孙某某介绍李某某是介绍人。次日，孙某某告诉文某某，绵竹4个介绍人加自己共5个介绍人，每人1000元，外加一个保险费红包保证给文某某介绍女子，给相亲女1600、相亲女哥哥1000元。孙某某、文某某、文某某到绵竹城茶楼，李某某对张某某说见面不管怎么样都要说看得上，李某某介绍相亲女张某某，张某是张某某哥哥，李某某问张某某是否有意见，张某某表示没有意见，孙某某要求男方给红包，文某某把5个各装有1000元红包和一个1000保险红包给孙某某，孙某某说在绵竹给多少，在剑阁还要按照绵竹的标准再给一次，孙某某给李某某1000元红包，文某某给张某某1600元红包、张某1000元红包。文某某请在场人吃饭支付350元，孙某某、文某某驾车搭乘在场人员到文某某家中，文某某给孙某某5个各装有1000元红包和一个1000元保险红包，孙某某给李某某1000元，文某某给张某某1600元、张某1000元， 

2019年1月16日，孙某某给奂某某说介绍绵竹女朋友，要求奂某某及其父亲奂某某在绵竹和在奂某某家中给见面礼，每次给介绍人和家属不得低于1000元，相亲女不低于1200元。1月17日，李某某、向某某扮演介绍人一起在月亮湾农庄与钟某某母女见面，奂某某、孙某某开车搭乘杨某某、奂某某夫妻到绵竹城月亮湾农庄，途中奂某某支付孙某某车辆加油费150元。李某某、向某某商量，向男方谎称一个介绍人没有来索要红包给孙某某，孙某某、李某某、向某某均表示同意。向某某向男方介绍自己和李某某是介绍人，相亲女钟某某及其母亲，谎称一个介绍人没有来。李某某、向某某向奂某某要介绍人每人1000 元红包，相亲女1200 元，相亲女母亲1000元，杨某某给向某某、李某某各1000元，把没有到场介绍人1000元红包给李某某后，李某某将1000元交给孙某某，给钟某某1200元、钟某某母亲1000元，奂某某结茶楼账200元。奂某某、孙某某各开车搭乘在场人到奂某某家中，1月18日早饭后，向某某要求奂某某拿红包，奂某某给李某某、向某某各1000 元，没来介绍人1000元红包给李某某后，李某某将1000元交给孙某某，给钟某某1200 元，钟某某母亲1000 元，钟某某父亲1000 元红包交给钟某某母亲。奂某某给孙某某介绍费和车费2000元。奂某某开车将钟某某母女、向某某、李某某送回绵竹途中支付生活费200元。 

2018年9月11日，陈某某（外号“陈某芬”）电话联系杜某某给李某介绍相亲女，杜某某联系何某某找相亲女，何某某联系黄某扮演相亲女，杜某某联系陈某某说何某某在什邡市找到离婚的相亲女，陈某某对杜某某说，女方看不起男方也要答应到，先把红包拿到手再说。杜某某与何某某商量：何某某冒充黄某的大镶。何某某与黄某商量：相亲时不喜欢对方也说喜欢，对方问意见就说可以继续交往，这样才能挣到红包钱，给男方介绍黄某在烟厂上班，何某某冒充黄某大孃。2018年9月12日，陈某开车搭乘李某、陈某某在广汉市接到扮演介绍人的陈某某，陈某某告诉陈某某给红包数量和金额，在什邡市接上扮演介绍人的杜某某，然后在什邡市接上相亲女黄某、何某某见面，杜某某给男方介绍何某某是黄某的大孃，何某某介绍黄某时谎称黄某在烟草公司上班，未婚。黄某表示同意与李某交往，陈某某要求给红包，陈某某给陈某某、杜某某、何某某、黄某各600元红包。然后一起到中江县城吃饭，陈某某支付110元，饭后到陈某某家中，陈某某要求给红包，陈某某给黄某1400元，何某某、陈某某、杜某某各1200元红包。2018年国庆节前，陈某某以给黄某、李某订婚为由，让何某某带黄某到李某家，陈某某电话告诉杜某某，国庆节以给黄某、李某订婚为由挣红包，杜某某告诉何某某给黄某、李某订婚再骗点钱，何某某约黄某2018年9月30日到李某家订婚，何某某与黄某商量：为了不让李某怀疑是假的，让乔某某冒充黄某的幺婶娘订去婚，何某某、黄某给乔某某打电话，叫乔某某冒充黄某么婶娘到李某家给黄某订婚，有红包拿，乔某某表示同意，9月30日，何某某、黄某、乔某某租车一起到李某家，晚上李某请何某某、黄某、乔某某吃饭支付100元，次日，何某某给李某父母介绍乔某某是黄某么婶娘，杜某某、陈某某是介绍人，钟某某到李某家中，在场人员一起商量订婚，陈某某给何某某、乔某某、杜某某、陈某某、钟某某各400元红包，给黄某父、母、妹各600元和黄某妹妹子女400元全部交给黄某，给黄某9999元订婚红包，给钟某某1800元红包，支付租车费600元。何某某、黄某、杜某某回家途中，黄某分给何某某、杜某某各200元。黄某第一次到洛带镇，陈某某给黄某600元，第二次黄某与何某某到洛带镇，陈某某给黄某1000元、何某某400元，黄某谎称到广东看父亲，陈某某给黄某1400元。

2018年9月，梁某某给李某某打电话给江某介绍相亲女，李某某联系李某某找相亲女，李某某联系周某找到相亲女张某某。2018年农历10月左右一天，张某某扮演相亲女，李某某、向某某、周某、黄某某扮演相亲女亲属，李某某、何某某、周某某扮演介绍人（向某某以外人员均另案处理）一起到江某家中相亲，江某家人给张某某1200元，给李某某、向某某、周某、黄某某、李某某、何某某、周某某各600元，何某某200元。李某某从每个人红包中抽出200元作为自己的辛苦费。 

案发后，民警电话通知毛国洪某某到绵竹市城南派出所，其如实供述自己的犯罪事实。被告人李某某、向某某、黄某、何某某、高某某、谢某某、黄某某、乔某某、杜某某、江某某涉嫌犯罪后，如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。 

综上，本院认为，被告人孙某某、李某某、向某某、何某某、黄某、高某某、毛某某、谢某某、黄某某、杜某某、乔某某、江某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，共同骗取他人人民币，被告人孙某某（获赃款31150元，退赔6600元）参与犯罪金额100824元、李某某（获赃款9600元，退赔10200元）参与犯罪金额100824元、向某某（获赃款8400元，退赔8700元）参与犯罪金额74044元，数额巨大；黄某（获赃款20499元，退赔20699元）参与犯罪金额48809元、何某某（获赃款5500元，退赔5500元）参与犯罪金额46909元、谢某某（获赃款2800元，退赔2800元）参与犯罪金额27404元、黄某某（获赃款3600元，退赔4800元）参与犯罪金额27404元、高某某（获赃款6800元，案发后退赔7800元）参与犯罪金额39210元、毛某某（获赃款3900元，退赔2000元）参与犯罪金额20930元、杜某某（获赃款2400元，退赔2400元）参与犯罪金额24209元、乔某某（获赃款400元，退赔400元）参与犯罪金额16699元、江某某（获赃款1400元，退赔2400元）参与犯罪金额9400元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。以上被告人均共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孙某某、李某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，被告人向某某、何某某、黄某、高某某、毛某某、谢某某、黄某某、杜某某、乔某某、江某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人毛某某涉嫌犯罪后，自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人李某某、向某某、何某某、黄某、高某某、谢某某、黄某某、杜某某、乔某某、江某某涉嫌犯罪后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白。被告人李某某因犯诈骗罪，2019年9月，被绵阳市涪城区人民法院判刑，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前犯本罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，决定执行刑罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

剑阁县人民法院

检察员：何新明

2020年2月26日

附：

    1、被告人孙某某现羁押于剑阁县看守所；被告人向某某、高某某、谢某某、黄某兰现羁押于广元市看守所；李某某现住绵竹市**镇**村**组；何某某现住什邡市**镇**村**组；毛某某现住绵竹市**镇**路**公寓；黄某某现住绵竹市**镇**村**组；杜某某现住德阳市**区**镇**村**组；乔某某现住什邡市**镇**村**组；江某某现住德阳市**区**街**号。

2、案卷材料12册；

    3、量刑建议书18份；认罪认罚具结书6份。