起诉书（孙某某、李某某等诈骗、传授犯罪方法案)_安徽省淮南市谢家集区人民检察院

安徽省淮南市谢家集区人民检察院

起   诉   书

谢检刑诉〔2020〕78号

被告人孙某某，男，2000年**月**日出生于江苏省泰州市，身份证号码3212832000********，汉族，大专文化，系江苏**学院学生，住江苏省扬州市（户籍所在地：江苏省泰州市**镇**村）。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年10月29日经本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人李某某，男，2000年**月**日出生于广西玉林市，身份证号码4509222000********，汉族，中专文化，系广西**学院学生，住广西南宁市青秀区**小区（户籍所在地：广西玉林市陆川县**镇**村）。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年10月29日经本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人刘某某，男，2000年**月**日出生于山东省临朐县，身份证号码3707242000********，汉族，大专文化，无业，住山东省临朐县**镇（户籍所在地：山东省临朐县**街道**村）。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，因涉嫌传授犯罪方法罪、诈骗罪，于2020年2月20日经本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人贺某某，男，1997年**月**日出生于湖南省邵东县，身份证号码4305211997********，汉族，中专文化，个体，住贵州省纳雍县（户籍所在地：湖南省邵阳市邵东县**镇**村）。被告人贺某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，因身体原因未被收押，次日被取保候审。

本案由淮南市公安局谢家集分局侦查终结，以被告人孙某某、李某某、贺某某涉嫌诈骗罪、以被告人刘某某涉嫌传授犯罪方法罪、诈骗罪，分别于2019年12月27日、2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，决定并案处理，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间本院依法退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

被告人刘某某在2018年底加入“盛宴”家族群，网名“盛宴小绝”，通过群内聊天得知该群专门从事QQ诈骗，冒充明星的QQ号开群，以返利活动为诱饵，骗取他人钱财。群内每天发一些编好的诈骗文本，教授如何冒充明星和粉丝互动。刘某某学习了整个诈骗的套路并将文本收藏起来。之后，被告人孙某某加入“盛宴”家族群，网名“盛宴轩”，认识了被告人刘某某，刘某某将如何假冒明星建群、如何冒充明星及助理、如何骗取粉丝信任、如何使用编好的诈骗文本等传授给孙某某。此后，孙某某在一些QQ群诈骗的过程中，刘某某进群当管理员，帮助孙某某做“返利成功”、“退款延迟”和“账单”等虚假图片，让被害人相信返利是真实的，进而骗取被害人钱财。

被告人孙某某为了实施诈骗，从辛某某（另案处理）处购买包装好的杨颖、迪丽热巴、赵丽颖、李现等“马甲”明星QQ号，在网上发布虚假的返利活动（充值200元返现1000元，充值300元返现1500元等等）吸引被害人进群，主要针对的是追星的未成年学生，在群内利用购买的小号冒充明星及明星助理与被害人互动，让被害人信以为真。被害人愿意参加活动后，孙某某会与被害人私聊，让被害人添加微信，在微信内扫码支付，在支付成功后，孙某某会以转账没有备注、签证、需解除故障、解除风险、需要激活等理由，进行连环诈骗。

被告人李某某在网上认识并接触“Q诈届”的人，找到了提供收款二维码的渠道，专门为诈骗收取钱款。在实施诈骗前，孙某某联系李某某和曹某某（另案处理）等人，李某某在孙某某开群诈骗的过程中，用QQ与孙某某保持沟通，了解诈骗的实时动态，并根据孙某某诈骗的需要提供相应的二维码进行收款，再利用自己的渠道将钱款多次流转，最终按照比例以发支付宝口令红包的形式进行分成。支付宝、微信商户二维码扣除18%，将82%返还给孙某某，个人二维码扣除15%，将85%返还给孙某某，李某某提成6%；花呗的二维码扣除50%，将50%返还给孙某某，李某某提成20%。经调取孙某某支付宝口令红包的记录进行核算，孙某某实施诈骗非法获利194809.93元。经调取孙某某与李某某现有的QQ聊天记录进行核算，李某某参与诈骗的数额为99463元。

被告人贺某某明知宁某某（另案处理）实施违法犯罪，仍将自己的微信收款码提供给宁某某，并在钱款到账后按照宁某某的要求转到宁某某的微信里。经核查，贺某某涉案金额5776元。

2019年8月22日，居住在谢家集区的被害人马某某（2007年4月出生）被孙某某连环诈骗10次，刘某某在群内提供帮助，被骗数额合计为15428元。马某某被骗后到谢家集公安分局报案，公安机关立案侦查。根据转账情况查明，其中13276元通过李某某提供的二维码进行收款。李某某联系的宁某某和申某某（另案处理），宁某某联系的贺某某，贺某某提供二维码帮助收取5776元转给宁某某。公安机关先后将被告人孙某某、李某某、贺某某、刘某某等人抓获。从孙某某处扣押现金95059元，笔记本电脑一台，平板电脑一台，手机四部，银行卡四张，物联网专用卡两张，金吊坠手链一个。从李某某处扣押手机一部。

公安机关通过扣押的手机、电脑进行数据调取和恢复，同时经过侦查、协查，在全国范围内发现大量孙某某等人诈骗的事实，数额合计为78878.56元，其中刘某某参与的数额为40550.78元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、平板、电脑等；

2.书证：扣押物品清单，QQ、微信聊天记录，转账记录，户籍证明，归案经过等；

3.证人辛某某、曹某某、杨某某等人证言；

4.被害人马某某、李某甲、罗某某、李某乙等人陈述；

5.被告人孙某某、李某某、刘某某、贺某某供述和辩解；

6.勘验、检查笔录；

7.电子数据。

本院认为，被告人孙某某、李某某、刘某某以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某传授犯罪方法，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人刘某某应数罪并罚。被告人贺某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

安徽省淮南市谢家集区人民法院

                             检察员：王庆永

2020年7月7日

附：

1.被告人孙某某、李某某、刘某某羁押于淮南市看守所，被告人贺某某现被取保候审在家；

2.案卷材料和证据二十二册;

3.随案移送清单一份。