起诉书（孙某某、王某某等人非法吸收公众存款案）_江西省于都县人民检察院

江西省于都县人民检察院

起 诉 书

于检公诉刑诉〔2019〕429号

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码4105111976********，汉族，初中文化，经商，出生地河南省安阳市，户籍所在地河南省安阳市北关区**村**排，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日被于都县公安局监视居住，同年6月25日，经本院决定监视居住。

被告人孙某某，男，1957年**月**日出生，公民身份号码3621321957********，汉族，高中文化，退休职工，出生地江西省于都县，户籍所在地江西省于都县**镇**路**号**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被于都县公安局刑事拘留，同年6月3日，经本院批准逮捕，于次日被于都县公安局执行逮捕。

被告人赖某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3607021985********，汉族，大专文化，务工，出生地江西省赣州市，户籍所在地江西省赣州市章贡区**号**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月20日被于都县公安局监视居住，2019年6月25日经本院决定决定监视居住。

被告人艾某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3607221988********，满族，大学本科，出生地江西省信丰县，户籍所在地江西省信丰县**镇**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月24日被于都县公安局取保候审，同年6月19日，经本院决定取保候审。

本案由于都县公安局侦查终结，以被告人王某某、孙某某、赖某某、艾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案分别于2019年8月2日、10月11日两次退回补充侦查。

经依法审查查明：

江西周锦记珠宝有限公司于2016年在于都县境内开立分公司，被告人王某某为法人代表，被告人赖某某为公司总经理。自2016年6月起，王某某、赖某某利用高额利息对外宣传吸引不特定对象，以签订借款合同的形式向社会公众吸收资金。被告人艾某某2016年3月至2018年7月在公司担任业务员，负责策划、宣传公司的存款理财业务，并积极发展客户，吸收公众存款，个人非法获利约14万元。2016年8月份左右，被告人孙某某入职江西周锦记珠宝有限公司于都分公司，同年12月，孙某某升任办公室主任，从赖某某手上全面接管公司吸收存款业务，赖某某则负责监管该项业务，直至2017年12月王某某、赖某某因犯窝藏罪被抓。之后，王某某交代孙某某要继续开展向社会吸收存款这项工作，因此孙某和艾某某继续开展非法吸收公众存款业务，直至2018年7月。

经赣州中浩会计师事务所有限公司审计，2016年5月至2018年7月吸收公众存款607人，金额为38068862.6元，其中2016年12月至2018年4月吸收金额为36478200元。

认定上述事实的证据如下：

物证；2.书证；3.证人孙某某、张某某等人的证言；4.被害人肖某某、易某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见。

四名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、孙某某、赖某某、艾某某以高额利息诱使投资人签订借款合同，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙某某、艾某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首；被告人孙某某、赖某某、艾某某在犯罪活动中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省于都县人民法院

检察员：陈娟

2019年12月11日

附：

1．被告人王某某、赖某某现监视居住在家；被告人孙某某现羁押于于都县看守所；被告人艾某某现取保候审在家。

物证:记账凭证等。

案卷材料和证据6册。

4.《认罪认罚具结书》4份。_