起诉书（孙某某、翟某某非法吸收公众存款案）_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检二部刑诉〔2019〕70号　

    被告人孙某某，男，1965年*月*日出生，居民身份证号码4110811965********，汉族，初中文化，群众，河南华恒投资担保有限公司财务部门负责人，住河南省郑州市金水区*村*号楼*楼西北户（户籍所在地：河南省许昌市禹州市*乡*村*组）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日经郑州市金水区检察院批准逮捕，于2019年7月9日由郑州市公安局金水路分局执行逮捕。

    被告人翟某某，女，1987年*月*日出生，居民身份证号码4128231987********，汉族，本科文化，群众，河南华恒投资担保有限公司财务人员，住郑州市金水区文化路110号（户籍所在地：河南省郑州市金水区南阳路*号院*号楼*号）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月29日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日经郑州市金水区检察院不批准逮捕，于2019年7月9日由郑州市公安局金水路分局取保候审。

本案由郑州市公安局金水路分局侦查终结，以被告人孙某某、翟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，于2019年10月12日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：河南华恒投资担保有限公司自2011年以来，以第三方公司借款为名，与投资人签订借款合同、协议的形式面向社会不特定对象吸收资金，2015年2月该公司资金链断裂开始停本付息。被告人孙某某为公司财务部门负责人。被告人翟某某在河南华恒投资担保有限公司担任财务部工作人员，负责对客户还本付息、发放业务员工资、提成、对外转账等工作。

经司法审计鉴定：截至2019年10月15日，华恒公司共涉及申报客户201人，涉及金额62,015,000.00元，已兑付金额6,818,900.00元，未兑付金额55,196,100.00元。被告人孙某某作为公司财务总监，涉及申报客户金额62,015,000.00元，已兑付金额6,818,900.00元，未兑付金额55,196,100.00元。被告人翟某某自2012年年底进入公司担任会计，期间（2013年1月算起）公司所涉及的金额49,795,000.00元，已兑付金额5,669,558.00元，未兑付金额44,125,442.00元。

案发后，被告人翟某某主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人孙某某、翟某某的供述；2、证人王某、刘某等人的证言；3、河南中财德普会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书；4、受案经过、到案经过、同案犯刑事判决书、户籍证明等书证。

本院认为，被告人孙某某、翟某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。但被告人翟某某在与该公司其他人员的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

检察员：周忠斌

2019年10月17日　

附：

    1．被告人孙某某现羁押于郑州市第三看守所；被告人翟某某现取保候审。

2．案卷材料和证据2册。