起诉书（孙某某、金某某诈骗案)_绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起   诉   书

越检公诉刑诉〔2020〕29号

被告人孙某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码3306211990********，汉族，高中文化，农民，住绍兴市柯桥区**镇**村**号。2009年4月21日因犯盗窃罪被绍兴市越城区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元；2011年1月13日因犯诈骗罪被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元；2014年2月12日因犯诈骗罪被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五千元，2018年2月2日刑满释放。因本案于2019年5月7日被绍兴市公安局越城区**，同年6月13日变更为取保候审，2020年1月8日被绍兴市公安局越城区**，经本院批准，于同年1月22日被依法逮捕。

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3306021988********，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区**幢**室。因本案于2018年8月2日被绍兴市公安局越城区**，次日变更为取保候审，经本院批准，于2019年6月13日被依法逮捕。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人孙某甲、金某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。本院在审查中发现部分事实不清、证据不足，分别于2019年10月25日、2020年1月8日退回补充侦查，公安机关经补充侦查后于2019年11月25日、2020年2月8日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

1、2017年6月26日至27日期间，被告人金某某因被被害人傅某某逼债，谎称会卖房还债，以缴纳房屋契税款缺钱为由，先后两次向被害人傅某某借款合计人民币38000元。至案发前，尚有人民币30000元未归还。

2、2017年5月至6月期间，被告人金某某借帮助被害人贺某某夫妇解决转贷资金之机，先以预先收取押金、手续费为由骗取被害人贺某某合计人民币50999.1元，后被告人金某某谎称自己是租车公司负责人，介绍被害人贺某某在鲁某某处以车辆抵押借款形式借得人民币350000元。在被害人贺某某归还鲁某某人民币302000元后，被告人金某某向被害人贺某某谎称从其处走账可以免转贷手续费，同时又向鲁某某谎称贺某某夫妇还需借用资金周转，以此骗取被害人贺某某先前归还鲁某某的钱款。

3、2017年8月至10月期间，被告人金某某以富二代“张某某”需要借钱、做转贷生意、收购二手车等为由，以借为名，多次从被害人朱某甲骗取钱款合计人民币503200元。事后为拖延还款时间，被告人金某某叫俞某某（另案处理）假扮富二代“张某某”向被害人朱某乙打电话圆谎。至案发前，被告人金某某共还款203900元，尚有余款人民币299300元未归还。

4、2018年3月，被告人金某某、孙某甲经事先合谋，由被告人金某某向被害人孙某乙谎称欲出售其名下状元新村1幢202室的房屋（房屋实际所有人是朱某丙），被告人孙某甲利用其和被害人孙某乙的亲戚关系配合游说，后被害人孙某乙信以为真，以此被骗取购房订金人民币20000元。

5、2019年11月至2020年1月期间，被告人孙某甲虚构其与中石化浙江分公司高层领导有特殊关系，可以低价购得加油充值卡后高价卖出进而获利的事实，以此骗取被害人谭某某钱、刘某某、陈某某、金鹏峰、黄某某、余某某等6人钱款合计人民币2309600元。

2018年8月1日23时许，被告人金某某在绍兴市越城区罗门西区35幢201室被警察抓获归案；2019年5月6日18时50分许，被告人孙某甲在绍兴市越城区颐高数码城被警察抓获归案，在取保候审期间又实施新的犯罪，于2020年1月8日1时40分许在绍兴市越城区城南街道任家塔小区8幢505室被警察抓获归案。案发后，部分赃款赃物已退还、追回。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押清单、发还清单、银行账户交易流水单、支付宝交易记录、借据、工商登记资料、微信聊天记录、房产证、房屋交易合同、收条、民事判决书、协助冻结财产通知书、刑事判决书、释放证明、户籍证明等；

2、证人王某某、屠某某、许某某、蒋某某、鲁某某、朱某丙、章某某、叶某某、唐某某等人的证言，抓获经过；

3、被害人傅某某、贺某某、朱某乙、孙某乙、谭某某、刘某某、陈某某、黄某某、余某某等人的陈述；

4、被告人孙某甲、金某某的供述与辩解；

5、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某甲、金某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，且部分系共同犯罪，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人孙某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚；在取保候审期间又实施新的犯罪，可酌情从重处罚；案发后已部分退还、追回赃款赃物，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人孙某甲有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

绍兴市越城区人民法院

检察官： **

2020年3月17日

附：

    1、被告人孙某甲、金某某现均羁押于绍兴市看守所。

2、移送卷宗13册，其他材料详见清单。

3、《认罪认罚具结书》1份。