起诉书（孙某某一案3人诈骗案版)_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检一部刑诉〔2020〕424号

被告人孙某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4101811987********，汉族，小学毕业，原系“云和科技公司”员工，住河南省郑州市管城回族区**号楼**单元**楼（户籍在河南省巩义市**镇**村）。因涉嫌诈骗，于2019年7月28日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，于2019年8月27日被郑州市公安局十八里河分局取保候审。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4212221989*********，汉族，大专毕业，无业，住北京市朝阳区**家园**区**号楼**单元**室（户籍在湖北省通城县**镇**村**组）。因涉嫌诈骗，因涉嫌诈骗，于2019年8月11日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，于2019年8月27日被郑州市公安局十八里河分局取保候审。

被告人张某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4101811986*********，汉族，大专毕业，郑州建华投递公司员工，住河南省郑州市二七区**路**号院**号楼**单元**室（户籍在河南省巩义市鲁庄镇**村**号附**号）。因涉嫌诈骗，因涉嫌诈骗，于2019年7月28日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，于2019年8月27日被郑州市公安局十八里河分局取保候审。

本案由郑州市公安局十八里河分局侦查终结，以被告人孙某某、张某某、胡某某涉嫌诈骗，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月10日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法分别讯问了被告人，分别听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。因部分事实不清、证据不足，于2020年9月8日退回郑州市公安局十八里河分局补充侦查，经补充，郑州市十八里河分局于同年9月18日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年5月，被告人孙某某在郑州市管城回族区**号院**号楼**室，利用魏某某（在逃）经营的虚假云和科技公司名义，在网络上发布虚假的国际期货交易盈利图和行情图，引诱他人在其代理的环球期货平台上投资。期间，孙某某使用被告人张某某的银行卡作为其流转资金的工具，并将收取资金的10%作为张某某的提成，张某某从中获利11000元。后孙某某招聘被告人胡某某为其二级代理，引诱被害人曾某某在其平台投资，二人从中牟利。经审计，2018年6月1日至2019年3月30日，刘某某账户（曾某某使用）转出至期货平台涉及账户金额合计为19.85888万元，期货平台涉及账户转入至刘某某账户金额合计为11.004405万元，刘某某账户实际资金损失金额为8.854475万元。

2019年7月27日，郑州市公安局十八里河分局民警先后在郑州市管城回族区阳光城3号院西门、郑州市金水区晨旭路分别将被告人孙某某、张某某抓获。

2019年8月10日，被告人胡某某到北京市公安局朝阳分局投案，次日被郑州市公安局十八里河分局民警押解回郑，接受调查。

2019年9月7日，孙某某、胡某某分别赔偿被害人曾某某8.5万元，均取得谅解。归案后，三人均如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下： 

1.书证

（1）报案材料、到案经过；

（2）环球备付金专用账户及登陆页面截图；

（3）微信及微信群聊天记录截图；

（4）微信转账及支付宝转账记录截图；

（5）被害人向期货平台入金交易记录截图；

（6）收条及谅解书；

（7）郑州市公安局十八里河分局扣押清单；

（8）查询被告人身份及前科情况；

（9）年龄证明；

2.证人李某某、廖某某、刘某某证言；

3.被害人曾某某陈述；

4.被告人孙某某、胡某某、张某某供述；

5.审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某某、胡某某、张某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为, 被告人孙某某、胡某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙某某、张某某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。鉴于被告人孙某某、胡某某已赔偿被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人孙某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡某某有期徒刑二年，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人张某某有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。

                      

 此致

郑州市管城回族区人民法院

           

检  察  员: 朱长城

                                        兰  岚

二○二〇年九月二十三日

（此页无正文）

附：

1.被告人孙某某、胡某某、张某某现被取保候审

2.全部案卷及证据材料共3册

3.认罪认罚具结书三份

4.量刑建议书一份

5.适用简易程序建议书一份