起诉书（孙某某组织、领导传销案)_成都市成华区人民检察院

四川省成都市成华区人民检察院

起 诉 书

成华检三部刑诉〔2020〕239号

被告人孙某某，女，1983年**月**日出生，身份证号码：4290011983********，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省随州市，住湖北省随州市随县**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月18日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月16日被成都市公安局成华区分局逮捕。经成都市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2020年4月16日。

本案由四川省成都市公安局成华区分局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌组织领导传销活动罪，于2020年4月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2012年以来，一传销组织在成都市青龙乡富丽花城、金科一城、华宇阳光首座小区、东临城市花园小区等小区租赁房屋开展传销活动。该组织向他人宣讲和灌输“连锁经营”、“西部大开发”、“1040阳光工程”，并通过“五级三晋制”的运作模式发展成员，以发展成员的数量、购买每份3300元的份额数量来确定成员层级及职位，以《经管二十条》及组建家庭的方式对组织成员进行统一管理，形成了三十人以上、三层以上的传销组织结构。被告人孙某某因发展29人以上，升级为一代老总，在该组织担任老总级别负责管理团队的全面工作，彭某某（已判决）作为孙某某直接下线负责召开各支线领导会议，组织较高层级的人员进行学习，听取各支线领导汇报工作并给予安排指示，管理该组织的一个团队。李某某（已判决）作为孙某某线下人员，负责听取该组织中较高层级的人员汇报工作并给予指示，管理该组织的一个团队。各团队人员实行家庭式管理，由“家长”负责定期把自己所属的家庭情况和工作情况向其领导进行汇报，向组织成员讲课，按照《经管三条》管理“家庭成员”。被告人按照“五级三晋制”的分配比例瓜分新进成员缴纳的用于购买份数的钱款。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人孙某某以阳光工程、西部大开发等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接以发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人孙某某主动认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省成都市成华区人民法院

检  察  官 黄通治

2020年5月7日

附：1.被告人现羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据九册，光盘一张，起诉书八份，提讯证一组，认罪认罚具结书一份，证据列表一份。