起诉书（孙某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院

起 诉 书

南市邕检刑诉〔2020〕42号

被告人孙某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码2323031970********，汉族，小学文化，无业，现住黑龙江省哈尔滨市道里区（户籍所在地黑龙江省肇东市**镇**村**组**号）。因涉嫌组织领导传销活动罪，2019年12月24日由南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准同日由南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局邕宁分局侦查侦结，于2020年3月20日以被告人孙某某涉嫌组织、领导传销活动罪移送本院审查起诉，本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年-2018年间，刘某某（已判刑）等人加入以“东北商会”（也叫纯资本运作组织，下同）为名的传销组织，开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳人民币50800元申购21份额数后才获得加入资格，并以发展下线及其所申购的股份累计数确定级别，组织内部成员由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，其中老总级别对应的要求为伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可以升为老总。该组织以“五级三晋制”为奖金分配制度，直接或间接以发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

2015年，被告人孙某某经李某甲（已判刑）介绍，缴纳了人民币50800元作为申购费加入“东北商会”的传销组织，获取继续发展人员的资格，并以“金海”的行业名发展下线邹某某（已判刑）等人。被告人孙某某按照“五级三晋制”的规则晋升到老总级别，并负责管理内部参与传销活动的人员包括邹某某、吴某某（已判刑）等30人以上，其对“东北商会”传销组织的扩建起关键作用。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受理案件登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、传销人员网络图等书证；

2.证人证言：邹某某、汪某某、吴某某、李某乙、文某某等人的询问、讯问笔录；

3.被告人的供述与辩解：被告人孙某某的供述笔录；

4.辨认笔录和照片：李某乙、文某某、吴某某、许某某、邹某某、汪某某等人辨认笔录和照片。

本院认为，被告人孙某某组织、领导以提供服务性经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获取资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院

检察官陈小翠

检察官助理姚春红

2020年4月20日

附：

1.被告人孙某某现羁押于南宁市第三看守所；

2.案卷材料和证据二册。