起诉书（孙某标等3人开设赌场、赌博案)_汕头市潮南区人民检察院

汕头市潮南区人民检察院

起 诉 书

汕潮南检刑诉〔2019〕981号

被告人孙某某，男，1967年**月**日生，公民身份号码4405241967********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市潮南区峡山街道。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月24日被汕头市公安局刑事拘留，经汕头市人民检察院批准，于2019年5月31日被汕头市公安局逮捕。

被告人庄某甲，男，1974年**月**日生，公民身份号码4405241974********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市潮南区**街道**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月24日被汕头市公安局刑事拘留，经汕头市人民检察院批准，于2019年5月31日被汕头市公安局逮捕。

被告人庄某佳，男，1981年**月**日生，公民身份号码4405821981********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市潮南区**街道**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月24日被汕头市公安局刑事拘留，经汕头市人民检察院批准，于2019年5月31日被汕头市公安局逮捕。

本案由汕头市公安局侦查终结，以被告人孙某某、庄某甲、庄某佳涉嫌开设赌场罪，于2019年7月5日移送汕头市人民检察院审查起诉。汕头市人民检察院于2019年7月12日将该案改变管辖交本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年8月22日、2019年9月30日退回补充侦查，汕头市公安局分别于2019年9月19日、2019年10月30日补查重报。 

经依法审查查明：

2017年5月24日至案发，被告人孙某某通过同案人庄某丁（另案处理）在“源興”六合彩外围赌博网站开设大股东账号xx2729，后通过该大股东账号开设6个股东账户分别给被告人庄某甲及同案人邓某某、何某某等人使用，开设1个总代理账户给詹泽明使用，开设9个直属会员账户给他人使用。经查，被告人孙某某与下线被告人庄某甲赌资结算金额为454900元。仅2019年3月16日至4月16日期间，大股东账号（xx2729）接受投注金额人民币18347756元，合计赢810364元。

2017年8月份至案发，被告人庄某甲通过同案人孙某某在“源興”六合彩外围赌博网站开设股东账号yf7878，后通过该股东账号开设3个总代理账户给庄某戊武等人使用，开设13个直属会员账户给被告人庄某佳及庄某己、庄某伟、吴某某、周某泽、庄某辛、庄某壬、庄某癸、庄某壹、庄某贰、刘某某、林某仕、庄某叁等多人使用。

2018年2月份左右，被告人庄某甲通过同案人庄某丁在大中华网站开设1个“时时彩”股东账户xx8711，后利用该股东账户开设3个代理级别赌博账号分别给林某仕、黄某某、赖某某参与赌博，开设一个会员级别账号给庄某肆参与赌博。2018年12月24日至2018年12月30日期间，股东账户xx8711下注金额为11047477元。其中，林某仕、黄某某是经同案人庄某叁（另案处理）介绍在庄某甲处赌博，林某仕、黄某某二人的赌资由庄某甲负责核对、由同案人庄某叁（另案处理）负责结算，庄某甲和同案人庄某叁以6:4的比例共同赚取林某仕、黄某某投注额的“退水钱”。经查，被告人庄某甲与下线人员赌资结算金额合计3068162.244元。

2018年初至案发，被告人庄某佳通过被告人庄某甲在“源興”六合彩外围赌博网站开设会员账户qw8989，并接受他人投注。经查，被告人庄某佳接受庄某伍、庄某陆、庄某柒、庄某容、庄某华、李某某惠等多名参赌人员投注六合彩赌博金额共人民币60000元以上。2019年3月16日至4月16日，会员账号（qw8989）接受投注金额人民币238337元。

2019年4月23日，被告人孙某某、庄某甲、庄某佳被公安机关抓获。

认定上述犯罪事实的证据如下：

（1）物证、书证：扣押清单、抓获经过、被告人身份证明材料、相片材料、赌博网页照片、有关证实材料等；

（2）证人吴某某等人的证言；

（3）被告人孙某某、庄某甲、庄某佳及同案人庄某叁等人的供述和辩解；

（4）远程勘验检查笔录、辨认笔录等。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某某、庄某甲、庄某佳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某某为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注；被告人庄某甲为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人庄某佳以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

汕头市潮南区人民法院

                                      检察员：周厚崇

  2018年12月11日

附：

1、被告人孙某某、庄某甲、庄某佳现羁押于汕头市看守所；

2、主要证据目录一份、案卷八册。