起诉书（孙某甲、王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_垫江县人民检察院

重庆市垫江县人民检察院

起 诉 书

渝垫检刑诉〔2020〕Z123号

被告人孙某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4305221998********，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省新邵县**镇**村**号，现住广东省广州市黄埔区**街**巷**号**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月4日被垫江县公安局刑事拘留；同年5月11日经本院批准逮捕，次日由垫江县公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4305221998********，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省新邵县**镇**村**组**号，现住广东省广州市黄埔区**街道**街**巷**房。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月4日被垫江县公安局刑事拘留；同年5月11日经本院批准逮捕，次日由垫江县公安局执行逮捕。

本案由垫江县公安局侦查终结，以被告人孙某甲、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月，王某乙（另案处理）邀约被告人孙某甲通过提供银行卡、微信、支付宝等方式帮助犯罪分子收取、转移赃款，并提成获利；孙某甲先后邀约被告人王某甲、王某丙（另案处理）加入。孙某甲负责与王某乙联系、收取赃款、分配非法获利等，王某甲负责存取赃款。2020年1月至2020年2月，孙某甲、王某甲等人在广东省广州市黄埔区、白云区等地，以提供银行卡、微信、支付宝等方式帮助犯罪分子收取、转移赃款，按收款金额的1%至3%收取提成。具体犯罪事实如下：

1、2020年2月11日，钟某某向孙某乙银行账户转账12000元，后孙某乙通过微信向被告人孙某甲提供的陈某某的银行账户转账7917.91元，随后取现7900元。

2、2020年1月2日，贾某某向被告人孙某甲的银行账户转账6000元，经转账到王某丙银行账户后取现20000元。

3、2020年1月3日，刘某某向被告人王某甲银行账户转账6000元，后经转账到王某乙财付通账户1500元，转账到王某丙账户29998.9元，随后取现29900元。

4、2020年1月3日，魏某某向被告人王某甲银行账户转账4000元，王某甲再转账给被告人孙某甲4000元；次日，魏某某向钟某某银行账户转账4000元，钟某某再转账给被告人孙某甲4000元。魏某某转出的上述8000元经多次转账后取现。

5、2020年1月4日，丁某某向钟某某银行账户转账15000元，钟某某再转账给被告人孙某甲15000元，后孙某甲向王某乙财付通账户转账15000元。

6、2020年1月7日、2020年1月8日，吴某某分两次向被告人王某甲银行账户转账19999元，经转账到孙某甲账户后取现19900元；2020年1月8日，吴某某分两次向被告人孙某甲银行账户存入19700元，后取现20000元。

7、2020年1月8日，孙某丙分两次向被告人王某甲银行账户转账共计5000元，后取现20000元。次日，孙某丙向被告人孙某甲银行账户存入7900元，并分两次向孙某甲财付通账户存入共计12000元。

8、2020年2月29日，周某某向被告人王某甲银行账户转账5000元，后经转账到康某某账户18000元，随后取现18000元。

9、2020年2月29日，卢某某向被告人王某甲银行账户转账10000元，后取现10000元。

10、2020年2月29日，王某丁向被告人王某甲银行账户转账10000元，后经转账到王某甲另一银行账户19900元，随后取现19900元。

综上，被告人孙某甲涉案金额为132516.91元；被告人王某甲的涉案金额为124599元。

2020年4月2日，被告人孙某甲在广东省广州市黄埔区**街**巷**号被民警抓获，其劝说被告人王某甲投案自首；同日王某甲到广东省广州市公安局黄埔分局云埔派出所投案。二名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、到案经过、受案登记表、立案决定书、扣押清单、资金流等书证；

2.证人陈某某、钟某某、丁某某等人的证言；

3.被告人孙某甲、王某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.取款视频资料。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，足以认定指控事实。被告人孙某甲、王某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某甲、王某甲明知是犯罪所得而提供资金账户、取现、转账，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；孙某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯；王某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚；王某甲自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚；孙某甲到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；孙某甲协助公安机关抓获同案犯王某甲，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系一般立功，可以减轻处罚。综上，建议判处孙某甲有期徒刑二年九个月，并处罚金；建议判处王某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

垫江县人民法院

检  察  官：韩丽

检察官助理：曹勇

2020年7月31日

附：

    1.被告人孙某甲、王某甲现羁押于垫江县看守所

2.案卷材料和证据二册、光盘二张、活页九页

3.证人（鉴定人）名单一份

4.《认罪认罚具结书》二份

5.《适用简易程序建议书》一份