起诉书（孙某甲、闫某某非法吸收公众存款案）_河北省衡水市桃城区人民检察院

河北省衡水市桃城区人民检察院

起 诉 书

衡桃检一部刑诉〔2019〕932号

    被告人孙某甲，曾用名孙某乙，男，1971年**月**日出生，汉族，初中文化，群众，公民身份证号码1311271971********，户籍所在地：河北省景县**路**城**区**号，拘前借住河北省故城县**镇**小区**号楼**单元**楼东户，系衡水**有限公司法定代表人，无前科。2019年6月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年7月22日经本院批准并由衡水市公安局桃城分局对其执行逮捕。

   被告人闫某某，女，1959年**月**日出生，汉族，高中文化，中共党员，公民身份号码1330301959********，户籍所在地：河北省景县，拘前住景县**大街**家属院**号，在衡水**有限公司工作,系该公司管理人员，无前科。2019年10月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年11月11日经本院批准并由衡水市公安局桃城分局对其执行逮捕。

    本案由衡水市公安局桃城分局侦查终结，以被告人孙某甲、闫某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

    经依法审查查明：2012年3月，被告人孙某甲在衡水出资注册成立了河北**有限公司衡水分公司，聘请被告人闫某某担任法定代表人、经理，负责公司资金及人员管理。2014年4月份注销了该公司，又注册成立了衡水**有限公司，孙某甲任法定代表人、经理；闫某某仍负责该公司资金及人员管理。该两公司自成立以来，在未经有关部门批准的情况下，通过业务员在社会上以口口相传的方式宣传，向不特定的社会人员以承诺支付高额利息之手段，非法吸收大量资金，并将吸收的资金高息出借给他人，严重扰乱了国家的金融管理秩序。经衡水方圆会计事务所审计，共吸收资金6253万元，涉及221人，给集资人造成2868万余元的损失。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：公司账目、票据；

    2.书证：受案登记表、内资企业登记表、企业法人（负责人）、经理信息、借款担保合同、银行转账记录、专项审计报告、银行卡交易明细、户籍证明信等；

3.证人刘某某、马某某、张某某、赵某某、高某某等人的证言：

4.被告人孙某甲、闫某某的供述与辩解。

本院认为，被告人孙某甲、闫某某非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，且数额达到巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省衡水市桃城区人民法院

检  察  员：张春虎

代理检察员：姚卷涛

2019年12月21日

附：

    1.被告人孙某甲、闫某某现羁押于衡水市看守所；

    2.公安侦查卷10册，检察卷1册。