起诉书（孙某甲非法吸收公众存款罪）(公开版)_白山市江源区人民检察院

白山市江源区人民检察院

起 诉 书

白江检普通刑诉〔2019〕88号

1. 被告人孙某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码220602********0952，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省白山市浑江区,住白山市浑江区***小区，因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月24日被江源区公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款罪经我院批准于2019年5月25日被江源区公安局执行逮捕。2019年7月18日经白山市检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

2. 被告人付某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码220602********1213，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省白山市浑江区,住白山市浑江区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被江源区公安局刑事拘留， 因涉嫌非法吸收公众存款经我院批准于2018年9月30日被江源区公安局执行逮捕，因涉嫌非法吸收公众存款，经江源区公安局决定于2019年4月3日取保候审。

本案由吉林省白山市江源区公安局侦查终结，以被告人付某甲涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月26日移送我院审查起诉，我院受理后于2018年12月24日一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年1月21日补查重报，我院于2019年1月22日延长审查起诉期限十五日并于同年3月6日二次退回公安机关补查，公安机关于同年9月10日补查重报， 2019年8月26日公安机关以被告人孙某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于向本院移送审查起诉，我院于同年9月23日将孙某甲案件与付某甲案件并案。本院受理后，于法定期限内已告知被告人、被害人依法享有的诉讼权利，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人孙某甲，于2017年2月至2017年12月在江源区“老妈乐”孙某甲担任店长期间，以高额返利为诱饵，吸收公众存款共计一千余万元，2017年12月分左右“老妈乐”无法返利的情况下，被告人孙某甲伙同江源“老妈乐”店员被告人付某甲向“老妈乐会员”宣传投资“德众和”可以继续返还“老妈乐”部分投资，并向公众宣传投资“德众和”会有高额返利，非法吸收公众存款共计九十余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行流水、个体户信息、在逃人员登记表、办案说明、工作材料、常住人口登记表、案件来源及到案经过；

2.证人证言：证人纪某某、白某某、孙某乙、孙某丙、袁某某、刘某甲的证言；

3.被害人陈述：被害人齐某某、许某某、吴某某、陈某甲、孙某丁、李某甲、韩某甲、于某某、赵某甲、李某乙、刘某乙、刘某丙、那某某、王某甲、韩某乙、刘某丁、崔某某、张某甲、张某乙、马某某、金某某、李某丙、杨某甲、闫某某、李某丁、孙某戊、刘某戊、王某乙、高某甲、尹某某、赵某乙、赵某丙、王某丙、宋某某、王某丁、聚某某、张某乙、麦某某、刘某己、夏某某、孙某 、高某乙、杨某乙、唐某某、山某某、孙某庚、王某戊、徐某某、郭某某、刘某庚、孙某辛、陈某乙、于某乙、白某乙、刘某辛、郑某某、邢某某、董某某、李某戊、高某丙、谢某某、高某丙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人孙某甲、付某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录 ；

6.视听资料、电子数据：光碟四张。

本院认为，被告人孙某甲、付某甲以高额返利等不正当手段吸收存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙某甲自愿认罪，如实供述案件事实，建议对被告人孙某甲判处有期徒刑三年至五年并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江源区人民法院

检察员：孙振杰

2019年9月23日

附：

    1.被告人孙某甲羁押于江源看守所、付某甲取保候审。

2.案卷材料和证据10册。