起诉书（孙桂玲组织、领导传销活动案）_哈尔滨市南岗区人民检察院

哈尔滨市南岗区人民检察院

起 诉 书

哈南检刑诉〔2019〕22号

被告人孙桂玲，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码2301211969********，汉族，初中文化，无固定职业，住哈尔滨市平房区**街**号（户籍所在地黑龙江省呼兰区**镇**村**屯**路）。2015年11月4日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局南岗分局决定刑事拘留，2017年9月21日被哈尔滨市公安局南岗分局取保候审，2018年3月20日经哈尔滨市南岗区人民检察院以涉嫌组织传销活动罪批准逮捕。2018年11月6日被哈尔滨市公安局南岗分局变更为监视居住。

本案由哈尔滨市公安局南岗分局侦查终结，以被告人孙桂玲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。于2018年12月23日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人孙桂玲与张某某（已判刑）同居近八年，对外以夫妻相称，2010年8月10日以孙桂玲为经营者注册成立哈尔滨市南岗区**商行**店，二人共同经营该店并按照**公司（经湖南省怀化市鹤城区人民法院审判认定为非法传销组织）的传销模式,以2,376元为一个投资额度，按照每个月返广告费554元，六个月后可返3,720元的模式发展会员。孙桂玲在店内讲授**公司的产品、收取资金、返还资金。截至2012年3月31日该组织参与人数为137人且层级为12级。经哈尔滨裕隆司法鉴定所司法会计鉴定，自2011年9月1日至2012年3月27日孙桂玲和张某某收取传销金额为人民币3，575，920.00元，孙桂玲和张某某给上家缴款金额人民币3,246，130.40元，孙桂玲和张某某获利329,789.60元。

被告人孙桂玲伙同张某某欺骗顾客投资，购买**产品，郑某某于2012年3月24日分四次给孙桂玲汇款人民币83，550元，赵某某分别于2012年3月25日、3月27日给孙桂玲汇款合计人民币16,632元，贺某某于2011年12月至2012年分四次给孙桂玲汇款人民币27,288元，吴某某于2012年3月19日给孙桂玲汇款人民币24,273元，殷某某于2011年11月至2012年3月分两次给孙桂玲汇款人民币7,128元，于2012年3月25日分给孙桂玲汇款23,760元。

经侦查，被告人孙桂玲于2017年9月20日主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、银行流水、银行汇款凭证、收据及会员商卡等；

2.证人证言：证人刘某某、金某某、赵某某等人的证言；

3.被告人供述与辩解：被告人孙桂玲的供述与辩解；

4.鉴定意见：哈尔滨裕隆司法鉴定所司法会计鉴定意见书。

本院认为，被告人孙桂玲组织传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人孙桂玲犯罪后主动到侦查机关投案，并如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市南岗区人民法院

                                  检 察 员: 李文婷                       

                               2019年1月4日

附：

全部案卷和证据材料。