起诉书（孙桂霞掩饰、隐瞒犯罪所得案)_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕2320号

被告人孙桂霞，女，1966年**月**日出生，公民身份号码2202841966********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省磐石市，现住吉林省磐石市**街道**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月14日被晋江市公安局刑事拘留，2019年5月20日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人孙桂霞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年8月13日至2019年8月27日）；因部分事实不清、证据不足，退回晋江市公安局补充侦查一次（自2019年8月27日至2019年9月26日）。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人孙桂霞提供其中国农业银行卡（卡号62284805482********）、中国民生银行卡（卡号62262203********）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62179958100********）给“大某某”（另案处理）使用，并受雇于“大某某”为其取款，从中非法获利。2019年3月14日，被告人孙桂霞上述中国农业银行卡被公安机关冻结，其明知提供的银行卡被“大某某”用于犯罪活动后，仍然继续提供上述中国邮政储蓄银行卡及中国民生银行卡给“大某某”使用。其中上述中国邮政储蓄银行卡共接收犯罪所得资金484214元，上述中国民生银行卡共接收犯罪资金74000元，合计接收犯罪资金558214元。经查，上述款项中，10000元系被害人周某某于2019年4月11日在晋江市**镇**村**鞋厂被人以“帮忙接受快递支付邮费”为由骗走，15000元系被害人李某某于2019年4月1日在福建省政和县**路**小区家中被人以“帮忙接受快递支付保证金”为由骗走。2019年4月13日，被告人孙桂霞在广东省广州市白云区**镇被抓获。案发后，扣押被告人孙桂霞上述中国农业银行卡及中国邮政储蓄银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的二张涉案银行卡；

2.书证：抓获及破案经过、户籍证明、微信聊天记录截图、银行卡交易明细等；

3.被害人陈述：被害人周某某、李某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人孙桂霞的供述与辩解。

本院认为，被告人孙桂霞明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙桂霞归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：李科

2019年10月24日

附：

1.被告人孙桂霞现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.光盘一张。