起诉书（孙瑞华、梁甜甜等人诈骗案）_苏州工业园区人民检察院

苏州工业园区人民检察院

起 诉 书

苏园检诉刑诉〔2019〕836号

被告人孙瑞华，男，1998年**月**日生，公民身份号码1427321998********，汉族，大专文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司C组组长，住山西省平陆县**镇**村**组。

被告人梁甜甜，女，1999年**月**日生，公民身份号码1408291999********，汉族，大专文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住山西省平陆县**镇**村**组。

被告人孙晓凯，男，1997年**月**日生，公民身份号码1427251997********，汉族，高中文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住山西省万荣县**乡**村第**组。

被告人杜锋，男，1997年**月**日生，公民身份号码6228261997********，汉族，初中文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住甘肃省宁县**镇**村**组**号。

被告人丁星堂，男，1998年**月**日生，公民身份号码1427251998********，汉族，高中文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住山西省万荣县**乡**村第**组。

被告人石扬奎，男，1996年**月**日生，公民身份号码1427321996********，汉族，初中文化，户系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住山西省平陆县**涧**村**组。

被告人李森良，男，1995年**月**日生，公民身份号码6107021995********，汉族，高中文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住陕西省汉中市汉台区**镇**村**组**号。

被告人雷某某，男，1999年**月**日生，公民身份号码1426211999********，汉族，大专文化，系苏州**有限公司、苏州**发展有限公司B组组员，住山西省曲沃县**镇**村**街**号。

被告人孙瑞华、梁甜甜、李森良、杜锋、孙晓凯、石扬奎、雷某某均因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被苏州市公安局苏州工业园区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。被告人丁星堂因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被苏州市公安局苏州工业园区分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由苏州市公安局苏州工业园区分局侦查终结，以被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年11月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年12月29日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

苟某某、石某某、程某某（均另案处理）等人为实施诈骗，自2019年4月以来先后注册成立了苏州**有限公司、苏州**发展有限公司。上述公司均以推广古董为幌子,以伪造古董鉴定书、虚构网络数据、冒充买家、专家等方式实施诈骗。各被告人通过购买的被害人联系方式与被害人联系,以推广被害人所持有的古董、为被害人所持有的古董出具鉴定书、备案证明、出关证明、融资、拍卖等名义,骗取被害人信任, 以让被害人支付“手续费”“推广费”等名义骗取被害人的钱财。

为长期实施犯罪，苟某某、石某某、程某某等纠集冯某某、鄢某某、牛某某（均另案处理）、被告人孙瑞华、梁甜甜、丁星堂、李森良、杜锋、孙晓凯、石扬奎、雷某某等人，形成了犯罪集团。

其中苟某某、石某某为公司股东,程某某为公司总经理，冯某某、鄢某某、牛某某为公司财务。公司于2019年6月前后将业务员划分为A、B、C三组,其中C组组长为被告人孙瑞华，组员有被告人梁甜甜、丁星堂、李森良、杜锋、石扬奎、孙晓凯、雷某某等人。

公司自成立以来,累计诈骗数额为人民币3844874元；同年6月C组成立以来C组总业绩为786440元。各被告人诈骗数额，分述如下:

1.被告人孙瑞华自2019年4月1日进入公司，先后担任公司业务员、C组组长,其个人单独诈骗数额为人民币408150元；其在2019年4、5月份任职期间，公司诈骗数额为人民币817555元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币786440元。

2.被告人梁甜甜自2019年4月3日进入公司，先后担任公司业务员、C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币160000元；其在2019年4、5月份任职期间，公司诈骗数额为人民币811455元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币786440元。

3.被告人孙晓凯自2019年6月5日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币118990元，其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币767090元。

4.被告人杜锋自2019年7月2日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币94000元，其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币638990元。

5.被告人丁星堂自2019年6月1日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币43850元，其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币674350元。

6.被告人石扬奎自2019年7月18日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币47450元，其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币549140元。

7.被告人李森良自2019年7月17日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币38100元，其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币549140元。

8.被告人雷某某自2019年7月24日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币17950元，其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币437940元。

上述被告人归案后，均如实供述了自己的罪行; 被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷某某自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、优盘、笔记本电脑等（照片）；

2.书证：转账记录等；

3.证人程某某、石某某、牛某某等人的证言；

4.被害人薛某某、沈某某、周某某寿等人的陈述；

5.被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯等人的供述与辩解；

6.苏州市公安局苏州工业园区分局制作的现场勘验、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良等人，以非法占有为目的，以帮助被害人推销古董为幌子骗取他人财物，数额特别巨大；被告人雷某某，以非法占有为目的，以帮助被害人推销古董为幌子骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷某某等人伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团；在犯罪集团中，各被告人均为犯罪集团普通成员。在共同犯罪中，上述各被告人均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后，均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚；被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苏州工业园区人民法院

检察员：潘成威

2019年12月30日

附：

    1.被告人孙瑞华、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良现羁押于苏州市第二看守所，被告人梁甜甜现羁押于苏州市第四看守所；

2.所有案卷材料和证据；

3.随案移送物品清单壹份。