起诉书（孙磊、隋刚非法吸收公众存款案）_山东省威海市文登区人民检察院

山东省威海市文登区人民检察院

起 诉 书

威文检公刑诉〔2019〕327号

被告人孙磊，男，1984年**月**日出生，身份证号码3710811984********，汉族，大学专科文化，群众，无业，户籍所在地威海市南海新区**镇**村**号，现住威海市青岛**路**号楼**室。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被威海市公安局文登分局取保候审，2019年4月24日经本院决定取保候审。

被告人隋刚，男，1982年**月**日出生，身份证号码3710821982********，汉族，职专文化，群众，出租车司机，户籍所在地威海市文登区**镇**村**号，现住威海市文登区**路**小区**号楼**单元**室。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被威海市公安局文登分局取保候审，2019年4月24日经本院决定取保候审。

本案由威海市公安局文登分局侦查终结，以被告人孙磊、隋刚涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料，分别于同年6月6日、8月5日将案件退回威海市公安局文登分局补充侦查，威海市公安局文登分局分别于同年7月5日、9月5日将案件重新移送审查起诉，其间延长审查起诉期限半个月两次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年3月以来，善林（上海）金融信息服务有限公司成立文登分公司、日照分公司、乳山分公司，未经行业主管部门的批准，以销售“鑫月盈”、“月月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“幸福之路”等债权转让理财产品通过线上、线下方式向社会不特定人群吸收存款，并将吸收资金归上海总公司所有。被告人孙磊在威海市文登区负责经营善林（上海）金融信息服务有限公司文登分公司，2016年12月2日升任该公司高级城市经理，分管文登分公司、乳山分公司、日照分公司；2015年8月3日，被告人隋刚在善林（上海）金融信息服务有限公司文登分公司担任团队经理，2017年1月1日接任孙磊担任文登分公司营业部经理。孙磊自担任公司初级营业部经理、高级城市经理期间非法吸收公众存款涉及线下投资人累计906人，投资人实缴金额累计人民币14248万元，已返还的本金累计人民币9926万元，提成款共计人民币233859.11元。隋刚自担任公司初级大团队经理、初级营业部经理期间非法吸收公众存款涉及线下投资人数累计338人，投资人实缴金额累计人民币4607万元，已返还的本金累计人民币2121万元，提成款共计人民币204910.38元。

2018年4月24日，被告人孙磊、隋刚自动至威海市公安局文登分局投案。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证；（2）证人证言；（3）被告人供述和辩解；（4）电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙磊、隋刚对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙磊、隋刚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于二被告人系从犯，均应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；二被告人均认罪认罚，均应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，特提起公诉，请依法判处。

此致

山东省威海市文登区人民法院

检察员：杜明涛

2019年10月17日

附注：

1、被告人孙磊取保候审于威海市青岛**路**号楼**室，联系电话1576316****；被告人隋刚取保候审于威海市文登区**路**小区**号楼**单元**室，联系电话1315608****；

2、本案侦查卷宗47册、单页证据4份、光盘1张；

3、认罪认罚具结书2份。