起诉书（孟某某、杨某甲诈骗案)_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院　

起 诉 书

瑞检刑诉〔2020〕8725号　

被告人孟某某（绰号“**”），男，1986年**月**日出生，公民身份号码3325271986********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省遂昌县**街道**村**岭**号。因非法持有毒品，于2008年2月21日被温州市公安局鹿城区分局行政拘留五日；因犯赌博罪，于2018年12月5日被瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，2019年6月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月12日经本院批准，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人杨某甲（绰号“**”），男，1993年**月**日出生，公民身份号码4228251993********，土家族，小学文化程度，无职业，户籍所在地湖北省宣恩县**乡**村**组**号。因犯非法拘禁罪，于2019年1月18日被瑞安市人民法院判处拘役四个月，2019年2月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月12日经本院批准，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辩护人宋晓琼（法律援助），浙江瑞大律师事务所律师。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人孟某某、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27日、自2020年3月20日至2020年4月4日）；因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2020年1月21日至2020年2月19日、自2020年4月3日至2020年4月30日）。被告人孟某某、杨某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年开始，被告人杨某甲等人受雇于吴某甲、王某甲、林某某（均另案处理）等人或他人，被告人孟某某由王某乙（另案处理）提供资金，分别在瑞安市以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以无抵押、快速放贷等为诱饵吸引有迫切资金需求的被害人借款，继而以“手续费”、“家访费”等虚假理由诱使被害人签订金额虚高的“借贷”协议，通过虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹、多人借款平账、“以贷还贷”等方式使用“套路贷”实施诈骗活动，骗取“砍头息”、“家访费”、“押金”、“油钱”等。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，被告人等采用电话或上门滋扰等手段向被害人或其亲属索取“债务”。其中：

1、2017年8月，被告人杨某甲等人通过上述方式骗取被害人王某丙2500元、白某某2000元；2018年3月，被告人杨某甲与姚某某（另案处理）等人骗取被害人叶某丙500元、阮某某2800元、张某乙2800元；2018年4月，被告人杨某甲等人骗取被害人缪某某2500元，共13100元。另，2017年12月，被告人杨某甲与姚某某等人骗取被害人倪某某、郑某乙各2500元未遂；2018年3月，骗取被害人周某某、陈某某各3000元未遂，共11000元。

2、2018年2月至5月，被告人孟某某等人通过上述方式骗取被害人颜某某30200元；2018年3月，骗取被害人彭某某5800元、叶某丙500元、吴某乙2500元、潘某乙2500元；2018年4月，骗取被害人余某乙2500元，共44000元。另，2018年3月，被告人孟某某等人骗取被害人周某某4600元未遂；2018年4月，骗取被害人余某乙4000元未遂，共8600元。

2019年9月5日、9月6日，被告人孟某某、杨某甲分别被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、归案情况说明、微信转账记录、借条、接受证据材料清单、扣押清单、刑事判决书、行政处罚决定书、释放通知书、统计表格、支付宝转账记录、公司登记基本情况、罪犯档案资料等；

2.证人证言：证人潘某甲、林某某、吴某甲、王某甲、姚某某、叶某甲、蔡某甲、施某甲、叶某乙、施某乙、杨某乙、李某甲、李某乙、郑某甲、余某甲、王某乙、游某某、张某甲、蔡某乙、戴某某、黄某某、苏某某等人证言；

3.被害人陈述：被害人周某某、叶某丙、吴某乙、张某乙、阮某某、彭某某、潘某乙、颜某某、余某乙、倪某某、郑某乙、王某丙、白某某、缪某某、陈某某等人陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人孟某某、杨某甲的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、刑事检查笔录、电子勘验笔录；

6.视听资料、电子数据：光盘2张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孟某某、杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孟某某、杨某甲以非法占有为目的，分别结伙通过“套路贷”虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某某、杨某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院　

检  察  官 ：林志秋

检察官助理：王海荣

2020年5月27日　

附件：

1.被告人孟某某、杨某甲现均羁押于瑞安市看守所；

2.案卷材料和证据7册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》二份。