起诉书（孟某某、林某某等妨害信用卡管理案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院　

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕774号

被告人孟某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4600261997********，汉族，中专文化程度，户籍所在地海南省屯昌县**区**号，现住海南省海口市龙华区**湾**房。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月22日变更为取保候审。

被告人林某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3505241962********，汉族，大专文化程度，户籍所在地福建省安溪县**镇**村。因扒窃，于1985年9月21日被福建省安溪县公安局行政拘留十五日；因犯挪用公款罪，于2017年2月13日被福建省安溪县人民法院判处拘役六个月，缓刑九个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。

被告人林某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4601031998********，汉族，中专文化程度，户籍所在地海南省海口市龙华区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人孟某某、林某甲、林某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1.2018年年底至2019年6、7月份，被告人林某乙为牟取非法利益，介绍谢某某、符某某等人办理银行卡14张左右，与其本人办理的银行卡一同出售给孟某某，从中非法获利6 000余元（币种人民币，下同）。

2.2018年5、6月份至2019年年底，被告人孟某某为牟取非法利益，从林某乙、吴某某、冯某某等人处收购银行卡40张左右予以出售，其中20余张出售给被告人林某甲，共计从中非法获利8 000余元。

3.2018年下半年至2019年年底，被告人林某甲为牟取非法利益，从被告人孟某某处收购银行卡20余张后出售给他人，从中非法获利10 000余元。

案发后，被告人林某甲、林某乙主动向公安机关投案；现被告人林某乙、孟某某、林某甲已退缴全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、人口信息，到案经过，银行卡交易明细，刑事判决书、治安处罚决定书，情况说明等；

2.证人证言：证人吴某某、符某某、冯某某、谢某某、王某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人孟某某、林某甲、林某乙的供述和辩解；

4.勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押笔录；

5.电子数据：手机电子数据。

本院认为，被告人孟某某、林某甲、林某乙非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人林某甲、林某乙具有自首情节，适用《刑法》第六十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：章天怡

2020年11月26日

附：

1.被告人孟某某（1337994****）、林某甲（1380593****）、林某乙（1888996****）现住原处候审。

2.认罪认罚具结书3份。

3.量刑建议书3份。