起诉书（孟某某、赵某某诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_长沙市望城区人民检察院

长沙市望城区人民检察院

起 诉 书

长望检刑检刑诉〔2020〕75号

被告人孟某某，曾用名孟**，男，1999年**月**日出生，公民身份号码2110211999********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地同现住址辽宁省辽阳县**镇**村**。因殴打他人，于2020年4月被辽宁省辽阳县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月29日经本院批准，于同日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码2110041987********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市宏伟区**小区**，现住址辽宁省辽阳市宏伟区**花园**号楼**单元**楼**号。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月29日经本院批准，于同日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局望城分局侦查终结，以被告人孟某某涉嫌诈骗罪，被告人赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月，被害人彭某某通过“探探”APP认识一名自称“周**”的人士，“周**”添加彭某某微信后，以恋爱交友手段骗取彭某某信任，并推荐其添加“企鹅电竞”、“SKT电竞”等网站，开通账号充值投注。彭某某按照“周**”教授的方法，通过微信、支付宝扫码支付等方式多次充值提现，对电竞网站的真实性不再怀疑。同年2月7日，彭某某按照“周**”的安排，添加被告人孟某某昵称为“小*”的微信，孟某某明知“周**”在实施诈骗活动，仍按照其安排谎称自己是“周**”的朋友，使彭某某信以为真，并分9次向孟某某微信账户转账共计63465元用于充值投注。孟某某收到钱款后，按照“周**”的安排将钱转至户名为王某某25050641010********的银行账户内，收取报酬1900元。

同日，彭某某还按照“周**”的安排，向名为“**日用百货商行”的支付宝账户转账2000元用于充值投注，向被告人赵某某提供的名为“M**（赵某某）”、“**休闲食品”、“**五金商店”支付宝账户转账共计11500元用于充值投注。赵某某明知是违法犯罪所得，仍按照“周**”的安排将钱款转移。

次日，彭某某发现电竞网站无法提现，遂向公安机关报案。

被告人孟某某、赵某某被抓获归案后，在侦查和审查起诉阶段均如实供述自己的犯罪事实。

2020年6月1日，被告人赵某某通过其近亲属向被害人彭某某退赔11000元，取得彭某某的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接报案登记表、立案决定书、户籍证明、户籍人口信息、行政处罚决定书、传唤证、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、微信收账、转账记录截图、收条;2.证人证言：证人乔某某、孙某某、高某某的证言；3.被害人陈述：被害人彭某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人孟某某、赵某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孟某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孟某某在共同实施诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人孟某某、赵某某被抓获归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵某某退赃、退赔，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人孟某某、赵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人孟某某有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人赵某某有期徒刑六个月，并处罚金；长沙市公安局望城分局依法扣押的银行卡等供犯罪使用的被告人财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市望城区人民法院

检察官：曾欢

2020年8月27日

附：

1.被告人孟某某、赵某某现羁押于长沙市望城区看守所；

2.案卷材料2册、光盘2张_；

3.《认罪认罚具结书》2份；

4.《适用简易程序建议书》1份。