起诉书（孟某某等人妨害信用卡管理罪）（自然人犯罪案件）(公开版)_河南省汤阴县人民检察院

河南省汤阴县人民检察院　

起 诉 书

安汤检一部刑诉〔2019〕203号

　　被告人孟某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4105231988********，汉族，初中文化，住汤阴县伏道镇大性中街村**区**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被汤阴县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月4日经本院批准，同日被汤阴县公安局执行逮捕。

被告人杜某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4105231997******，汉族，初中文化，住汤阴县香格里拉**号楼**单元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被汤阴县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月4日经本院批准，同日被汤阴县公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码41052319********，汉族,高中文化，住汤阴县精忠路**号院**号楼**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月7日被汤阴县公安局取保候审。

被告人未某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码41052319********，汉族，中专文化，住汤阴县菜园镇中杨庄村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月22日被汤阴县公安局取保候审。

本案由汤阴县公安局侦查终结，以被告人孟某某、杜某某、吴某某、未某某涉嫌妨害信用卡管理罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年以来，被告人孟某某为牟取利益，购买他人信用卡用于出售，以每套500元或1000元的价格，从被告人杜某某或卡主处购买他人信用卡共计80套（包含银行卡、手机卡、U盾或者K宝等），非法持有，部分信用卡已销售。

被告人杜某某得知孟某某需要大量购买他人信用卡后，为牟取利益，以每套500元的价格，从被告人吴某某、未某某或卡主处购买他人信用卡共计63套，非法持有并以每套1000元或500元的价格销售给被告人孟某某。

被告人吴某某得知杜某某需要大量购买他人信用卡后，为牟取利益，从韩佳豪、白书豪等人处购买他人信用卡共计43套，非法持有并以每套500元的价格销售给被告人杜某某。

被告人未某某得知杜某某需要大量购买他人信用卡后，为牟取利益，从裴某某、吴某甲等人处购买他人信用卡共计12套，非法持有并以每套500元的价格销售给被告人杜某某。

案发后，被告人吴某某、未某某主动到汤阴县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人孟某某、杜某某、吴某某、未某某供述与辩解；2、证人李某某、熊某某、于某某等人证言；3、微信交易记录、银行卡查询明细、户籍证明、到案证明等书证；4、物证：扣押银行卡等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孟某某、杜某某、吴某某、未某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孟某某、杜某某、吴某某、未某某妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，孟某某、杜某某的行为属数量巨大，吴某某、未某某的行为属数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汤阴县人民法院　

检察员：于静波

2020年1月12日　

附：

    1．被告人孟某某、杜某某现被羁押于汤阴县看守所；被告人吴某某现被取保候审于汤阴县精忠路**号院**号楼**室；被告人未某某现被取保候审于汤阴县菜园镇中杨庄村**号。

2．案卷材料和证据 七册。

3．《认罪认罚具结书》四份、量刑建议书四份。