起诉书（孟某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检公诉刑诉〔2017〕901号

被告单位**管理集团有限公司（原**实业集团有限公司），组织机构代码：78550****，单位地址：北京市东城区**座**室，法定代表人侯某某。

诉讼代表人江某某，男，1969年**月**日出生，系**管理集团有限公司**农业发展有限公司**，联系方式：1851010****。

被告人孟某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码2304051964********，汉族，高中文化程度，案发前系**实业集团有限公司甲分部业务员，户籍所在地黑龙江省鹤岗市兴安区**社区**委**组，现住北京市大兴区**小区**号楼**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月25日被北京市公安局东城分局刑事拘留，经本院批准，于2017年9月29日被北京市公安局东城分局逮捕。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告单位**管理集团有限公司于2007年至2016年间，经该公司法定代表人、董事长侯某某决定，在北京市东城区、朝阳区、海淀区、门头沟区等地先后成立**管理集团有限公司甲分部、乙分部、丙分部、丁分部、戌分部等集团公司分支机构。被告人孟某某任甲分部业务员。集团未经有关部门依法批准，以报刊、宣讲会、基地考察等形式向社会公开宣传集团旗下黄山徽州文化园二期、成都及重庆农超对接等项目，并以**实业集团有限公司的身份，面向社会不特定投资人签订《借款协议书》、《股权转让合同》等，承诺在一定期限内还本付息。自2013年至案发，共计吸收一千余名投资人投资款4亿余元，尚有其他投资人投资款待查。被告人孟某某共计吸收杨某某、栗某某等人人民币1400余万元。

被告人孟某某于2017年8月25日被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：在案《借款协议书》、银行转账流水、**专用票据、工商注册登记表等书证；2.证人证言：投资人李某某、邵某某、刘某某等人的证言；3被告人的供述和辩解：被告人孟某某的供述和辩解；4.鉴定意见：中逸会计师事务所出具的司法鉴定意见书、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；5.辨认笔录；6.其他证据材料：到案经过等。

本院认为，被告单位**管理集团有限公司违反国家法律规定，变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孟某某作为**管理集团有限公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检  察  员：  王蕾蕾

代理检察员：  杜兴府

2017年12月28日

附：

1.被告人孟某某现羁押于北京市东城区看守所。

2.案卷材料共一百二十八册。

3.换押证。