起诉书（季启新非法吸收公众存款案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕3003号

被告人季启新，男，1960年**月**日出生，公民身份号码1102261960********，汉族，高中文化程度，案发前系**公司、“**”平台**，出生地北京市，户籍所在地北京市朝阳区**乡**村，现住北京市朝阳区**园**号楼**单元**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2018年11月26日刑满释放。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月26日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日经本院批准，次日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人季启新涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（自2019年7月5日至8月5日、2019年9月20日至10月16日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年6月23日至7月7日、2019年9月6日至9月20日、2019年11月17日至12月1日）。

经依法审查查明：

（一）被告人季启新伙同他人于2016年至2017年间，在北京市朝阳区**乡**区底商内，通过“口口相传”等方式向社会公众公开宣传线上投资理财平台“**”，承诺购买“**”金元币可获取高额回报并到期返还本金。经审计，被告人季启新参与吸收资金人民币100余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易记录等；2.证人证言：证人万某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人季启新的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人张某某等对被告人季启新的辨认笔录。

（二）被告人季启新伙同他人于2017年间，在北京市朝阳区**乡**区底商内，以**公司、**公司的名义，通过“口口相传”等方式向社会公众公开宣传**、**项目，与投资人签订《劳动合同》、《股权认购合同》等，承诺日息1%并到期返还本金。经审计，被告人季启新参与吸收资金人民币80余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易明细、《股权认购合同》、《劳动合同》等；2.证人证言：证人孔某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人季启新的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人孔某某等对被告人季启新的辨认笔录；6.其他证明材料：到案经过、常住人口基本信息等。

本院认为，被告人季启新伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人季启新在犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检 察 官：李长林

2019年11月27日

附：

    1.被告人季启新现羁押于北京市朝阳区看守所；

2.案卷28册；

3.证人名单、证据目录各1份；

4.《量刑建议书》2份；

5.《认罪认罚具结书》1份；

6.无随案移送。