起诉书（季某某诈骗案）_太康县人民检察院

太康县人民检察院　

起 诉 书

太检二部刑诉〔2019〕97号　

被告人季某某，男，出生于1988年*月*日，身份证号码3208291988********，汉族，文盲，进城务工人员，住江苏省南京市栖霞区**村（户籍地：江苏省淮安市洪泽区***镇**居委会*组**号）。因犯盗窃罪，于2005年4月28日被江苏省洪泽县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，于2007年1月26日被苏州市平江区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；因犯盗窃罪，于2011年12月13日被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；因犯盗窃罪，于2013年1月25日被浙江省平湖市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1500元。于2019年5月8日在南京市栖霞区长营村一小区出租房内被抓获。因涉嫌诈骗，于2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月13日经太康县人民检察院批准，于同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人季某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月14日延长审查起诉期限15日，本院于2019年9月27日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年11月6日补查重报；本院于2019年12月6日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年12月27日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年,被告人季某某明知他人购买银行卡系用于实施诈骗，本人办理多张银行卡并收购沈某某（另案处理）办理的12张银行卡卖予他人，后供上游犯罪嫌疑人实施诈骗。骗取袁某某、剧某、林某共计62700元人民币。

1、2018年10月30日，上游犯罪嫌疑人冒充公安干警身份，以被害人构成刑事犯罪，需清查账户为由，骗取昆明市西山区居民袁某某的信任，袁某某先后两次将5000元人民币转款至上游犯罪嫌疑人提供的沈某某交通银行账户（账号：62226202100********）内。后该5000元钱被取出。  

2、2018年12月5日，上游犯罪嫌疑人冒充淘宝客服，以将被害人列为批发商会员，定期扣款为由，骗取河南省伊川县**乡**村村民剧某的信任，剧某先后两次将其本人邮政银行账户（账号：62179949300********）内的1700元和其支付宝借呗中的6000元转款至上游犯罪嫌疑人提供的季某某的浦发银行账户（账号：62179204********）内。后该7700元钱被取出。

3、2018年12月27日，上游犯罪嫌疑人称被害人儿子在其手上，以要伤害被害人儿子为由，骗取天津市和平区**道居民林某50000元钱，林某将50000元钱转款至上游犯罪嫌疑人提供的沈某某农业银行账户（账号：62305203900********）内。后该50000元钱被取出。  

认定上述事实的证据如下： 

1、书证：户籍证明、刑事判决书、交易明细等；

2、被害人袁某某、剧某、林某的陈述；  

3、被告人季某某及另案犯罪嫌疑人沈某某的供述与辩解；

4、提取笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人季某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人季某某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系从犯，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应依照《中华人民共和国刑法》二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院　

检察员： 李某某

郑某某

2019年12月31日

 书记员：田某某

附：

1．被告人季某某现被羁押于太康县看守所；

2．案卷4册，补充材料8页、光盘2张；

3、适用简易程序建议书1份；

4．《认罪认罚具结书》、量刑建议书各1份。