起诉书（季某甲非法吸收公众存款案）_北京市海淀区人民检察院

北京市海淀区人民检察院

起 诉 书

京海检二部科技刑诉〔2020〕4号

被告人季某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份号码1522241988********，蒙古族，高中文化程度，案发前系高盛联合（**有限公司永定路业务部财务人员，户籍所在地内蒙古自治区突泉县**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年10月22日经本院批准，于2019年10月23日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人季某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年12月26日至2020年1月8日）。

2016年以来，高盛联合（**有限公司（以下简称“**公司”）在本市朝阳区的总部以及通过在本市海淀区、石景山区、顺义区等地设立分部的方式，以投资“苜蓿草种植”等项目为由，在超市、商场等公众场所发放传单、组织项目推介会等方式向社会公开宣传，并承诺返本付息及高额返利，与投资人签订借款合同及股权代持协议书等，开展变相吸收公众存款活动。

被告人季某甲于2016年6月至2017年11月担任**公司永定路业务部的财务人员，负责该业务部的pos机管理、票据开具、合同及相关凭证管理等财务工作。被告人季某甲在职期间，**公司永定路业务部吸收资金总金额共计人民币56199400元，其中，被告人季某甲直接参与吸收资金总金额共计人民币700000元。

被告人季某甲于2019年9月17日被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公司工商登记资料、合同、转账记录等；2.证人证言：季某乙、高某某、杨某某等人证言；3.被告人季某甲的供述和辩解；4.鉴定意见：北京**事务所**责任公司出具的司法鉴定意见书；5.辨认笔录；6.其他证据材料：到案经过等。

本院认为，被告人季某甲伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人季某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人季某甲如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，本院提起公诉，请依法判处。

此致

北京市海淀区人民法院

检  察  员：  陈晨

2020年1月8日

附：

1．被告人季某甲现羁押于北京市海淀区看守所；

2．侦查卷宗四册；检察证据卷宗二册；

3．换押证一份。