起诉书（宁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省磐安县人民检察院

浙江省磐安县人民检察院

起 诉 书

磐检一部刑诉〔2020〕1292号

被告人宁某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码3303241969********，汉族，文盲，住浙江省永嘉县**街道**村。因本案于2020年8月21日被磐安县公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准被依法逮捕。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人宁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年期间，被告人宁某某、高某某（另案处理）等人为获取转账金额0.1%左右的非法利益，在他人指使下事先准备大量银行卡到广东省珠海市，将进入其所控制的银行卡内的包括徐某某（另案处理）等人的赌资等资金分散转入自己控制的银行账户内后取现。经高某某、宁某某等人控制的银行卡转移的资金达人民币三千余万元。

2020年8月21日，被告人宁某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍资料、归案经过、银行流水等；

2.证人证言：证人陈某某、柯某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人宁某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片、搜查笔录及照片等。

本院认为，被告人宁某某明知钱款系犯罪所得，仍伙同他人将钱款转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人宁某某系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人宁某某自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院

检察官：朱志文

检察官助理：羊晓蕾

2020年12月27日                                     

附件：

1.被告人宁某某现羁押于东阳市看守所；

2.随案移送单轨制案卷材料2册和认罪认罚具结书1份。