起诉书（宋恒章等人走私普通货物案)_浙江省宁波市人民检察院

浙江省宁波市人民检察院

起 诉 书

甬检刑诉〔2020〕152号

被告人宋恒章，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3210841981********，汉族，中专文化，住江苏省高邮市**小区**幢**室（户籍地江苏省高邮市**镇**村**号）。因犯伪造公司印章罪于2014年7月30日被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年4月20日被镇海海关缉私分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人滕世康，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3309021975********，汉族，初中文化，住浙江省舟山市定海区**街道**村**幢**号。因本案于2019年4月20日被镇海海关缉私分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人王海龙，男，1973年**月**日出生，公民身份号码3309021973********，汉族，初中文化，住浙江省舟山市定海区**路**号**幢**室（户籍地浙江省舟山市定海区**街道**村**号）。因本案于2019年4月20日被镇海海关缉私分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人李志坚，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3210841977********，汉族，初中文化，住江苏省高邮市**镇**村**组**号。因本案于2019年4月20日被镇海海关缉私分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月27日被宁波海关缉私局逮捕。

被告人戴薇薇，女，1989年**月**日出生，公民身份号码3426251989********，汉族，大专文化，住浙江省舟山市定海区**街道**幢**室（户籍地浙江省舟山市定海区**街道**幢**单元**室）。因本案于2019年4月20日被镇海海关缉私分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月27日被依法逮捕。

本案由宁波海关缉私局侦查终结，以被告人宋恒章、滕世康、王海龙、戴薇薇、李志坚涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2016年至2019年4月期间，被告人宋恒章经人介绍认识境外“陈某甲”（音）团伙，“陈某甲”向宋恒章提出共同走私燃料油至中国境内销售，宋恒章经与被告人滕世康商量后，决定二人共同出资走私燃料油入境。宋恒章、滕世康与“陈某甲”合谋后，决定由“陈某甲”通过“GS SPRING” 、“MTNIIGATA”等外籍油轮将燃料油从境外运输至宁波海域，由被告人王海龙、李志坚安排“润洋323”、“顺翔油7”等船将油接驳至舟山一油库等地，再贩卖给代某某、黄某某等人，被告人戴薇薇负责购油款、销油款的转帐。

具体事实如下：

1、“润洋323”轮走私燃料油相关事实

2017年1月至8月，被告人宋恒章、滕世康利用租赁的“润洋323”船，由被告人王海龙或李志坚担任随船业务，王某甲（已起诉）作为船长、夏某某（已起诉）作为轮机长，邹某某、王某乙、陆某某（均已起诉）为船员，先后14船次从非法停靠在宁波象山海域的“GS SPRING”轮、接驳燃料油共计11066.58吨，价值约人民币1881.32万元，并走私入境销售牟利。经宁波海关关税部门计核，偷逃进口环节应缴税款人民币2279.1001万元。

2、“中帆323”轮走私燃料油相关事实

2017年3月至2018年10月，被告人宋恒章、滕世康利用租赁的“中帆323”轮，由被告人王海龙或李志坚担任随船业务，龚某某、虞某某（均已起诉）作为船长、邵某某（已起诉）等人为船员，先后21船次从非法停靠在宁波象山海域的“GS  SPRING”轮、“MTNIIGATA”轮接驳燃料油共计11968.42吨，价值约人民币2417.16万元，并走私入境销售牟利。经宁波海关关税部门计核，偷逃进口环节应缴税款人民币2542.1998万元。

3、“兴龙舟819”轮走私燃料油相关事实

2017年1月至2018年5月，被告人宋恒章、滕世康利用租赁的“兴龙舟819”轮，由被告人王海龙或李志坚担任随船业务，孙某某（已起诉）作为船长，陈某乙、王某丙、王某乙（均已起诉）等人为船员，先后6船次从非法停靠在宁波象山海域的“GS  SPRING”轮接驳燃料油共计5123.3吨，价值约人民币1002.4万元，并走私入境销售牟利。经宁波海关关税部门计核，偷逃进口环节应缴税款人民币1083.688005万元。

4、“顺翔油9”轮走私燃料油相关事实

2018年5月至10月，被告人宋恒章、滕世康利用购买的“顺翔油9”船，由被告人李志坚担任随船业务，被告人王海龙负责招募王某甲作为船长、陆某某（已起诉）作为轮机长，邹某某、王某乙、夏某某、潘松海（均已起诉）为船员，先后20船次从非法停靠在宁波象山海域的“GS  SPRING”轮、“MTNIIGATA”轮接驳燃料油共计17814.83吨，价值约人民币4798.54万元，并走私入境销售牟利。经宁波海关关税部门计核，偷逃进口环节应缴税款人民币4018.017853万元。

2019年4月，被告人宋恒章、李志坚在宁波象山附近海域利用“顺翔油9”轮从“远喜湖”轮上非法过驳原油717.908吨，走私入境销售牟利。经宁波海关关税部门计核，偷逃进口环节应缴税款人民币14.56万元。

5、“顺翔油7”轮走私燃料油相关事实

2018年11月至2019年4月，被告人宋恒章、滕世康利用购买的“顺翔油7”轮，由被告人李志坚担任随船业务，被告人王海龙负责招募王某甲作为船长、王某戊（已起诉）作为副船长、陆某某作为轮机长，以及王某己、潘松海、陈某丙、邹某某、王某乙、夏某某（均已起诉）等6名船员。先后13船次从非法停靠在宁波象山海域的“GS  SPRING”轮、“MTNIIGATA”轮接驳燃料油，接驳燃料油共计26350.3吨，价值约人民币6324.27万元，走私入境销售牟利。经宁波海关关税部门计核，偷逃进口环节应缴税款人民币5706.778967万元。 

2019年4月20日，被告人宋恒章、滕世康、王海龙、戴薇薇、李志坚被海关缉私部门抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、船舶基本情况表等；

2.证人证言：证人徐某某、赵某甲、赵某乙、陈某乙、宋某乙、代某某、黄某某等的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人宋恒章、滕世康、王海龙、戴薇薇、李志坚的供述与辩解；

4.鉴定意见：分析报告、偷逃税款海关核定证明书等；

5.辨认笔录；

6.电子数据：手机通话信息及相应基站信息等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋恒章、滕世康、李志坚对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋恒章、滕世康、王海龙、李志坚、戴薇薇结伙为牟取非法利益，违反海关法规，逃避海关监管，走私燃料油进境，偷逃应缴税额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人宋恒章、滕世康在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王海龙、李志坚、戴薇薇在共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省宁波市中级人民法院

检  察  官：葛为聪

检察官助理：林  超

    2020年4月28日

附：

    1.被告人宋恒章、滕世康、李志坚现羁押于宁波市镇海区看守所，被告人王海龙、戴薇薇现羁押于宁波市看守所。

2.认罪认罚具结书、量刑建议书各三份。

3.随案移送材料详见移送清单。