起诉书（宋某军等人非法采矿案）(公开版)_安徽省太湖县人民检察院

安徽省太湖县人民检察院

起 诉 书

太检刑诉〔2019〕235号

被告人宋某军，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3408251968********，汉族，小学文化，个体户，安徽省太湖县人，住太湖县**镇**道**号。被告人宋某军因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月16日被太湖县公安局刑事拘留；2019年5月21日经本院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。

被告人方某明，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3428251970********，汉族，初中文化，个体户，安徽省太湖县人，住太湖县**镇**村街**组**号。被告人方某明因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月14日被太湖县公安局刑事拘留；2019年6月20日经本院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。

被告人翟某华，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3428251962********，汉族，初中文化，个体户，安徽省太湖县人，住太湖县**镇**村**组**号，被告人翟某华因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月5日被太湖县公安局刑事拘留；2019年6月20日经本院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。

被告人张某武，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3408251969********，汉族，初中文化，个体户，安徽省太湖县人，住太湖县**镇**村**组**号。被告人张某武因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月5日被太湖县公安局刑事拘留；2019年6月20日经本院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。

被告人宋某宏，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码3408251975********，汉族，小学文化，个体户，安徽省太湖县人，住太湖县**镇**村**组**号。被告人宋某宏因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月21日被太湖县公安局取保候审，于2019年9月27日被本院取保候审。

被告人李某三，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3408251968********，汉族，小学文化，农民，安徽省太湖县人，住太湖县**镇**村**组**号。被告人李某三曾因抢劫罪于1991年10月19日被太湖县人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月13日被太湖县公安局刑事拘留；2019年6月20日经本院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。

被告人江某中，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3401231963********，汉族，初中文化，个体户，安徽省肥东县人，住合肥市肥东县**镇**街**号。被告人江某中因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月5日被太湖县公安局刑事拘留；2019年6月20日经本院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。

被告人张某宜，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码3408031958********，汉族，高中文化，安庆市×××退休职工，安徽省大观区人，住安庆市迎江区**路**房**楼**室。被告人张某宜因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月6日被太湖县公安局取保候审，于2019年8月8日被本院取保候审。

本案由太湖县公安局侦查终结，以被告人宋某军、方某明、翟某华、张某武、宋某宏、李某三、江某中、张某宜涉嫌非法采矿罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年8月5日延长审查起诉期限15天，于2019年8月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月18日补查重报。

经依法审查查明：

2017年5月份，同案人姚某全（另案处理）租下位于太湖县**镇**村**组地段长河河道（以下简称“**组河道”）用于开办砂场采砂，后因**组河道未能取得河道采砂许可证一直没有正式运营。2017年6月份，被告人宋某军在得知**组河道因无法办证不能运营的情况下，以83万元的价钱从姚某全处买下**组河道一半的股份。基于**组河道无证且没有运输砂石的道路但砂石资源丰富，**组河道对面的“街上砂场”有证但所剩砂石资源较少的情况，姚某全、宋某军等人找到街上砂场的股东被告人方某明协商合作经营。2017年11月至12月，姚某全、宋某军、方某明与被告人翟某华等人先后多次协商后达成合作协议，以姚某全、宋某军二人租赁但尚未取得河道采砂许可证的**组河道入股“街上砂场”，以“街上砂场”的名义开采**组河道内的河砂对外销售，双方协议合作经营后将砂场股份分配为姚某全占股30%、宋某军占股30%、方某明占股40%。双方合作后，将街上砂场开采业务整体承包给被告人江某中，江某中承包经营时，查看了街上砂场的河道采砂许可证以及**组村民与姚周全达成的砂场经营权转让协议书，并实地到街上砂场查看了开采范围。后江某中安排人员负责该砂场开采的黄砂装车业务，并将河道内采砂业务转包给被告人张某宜，张某宜到街上砂场现场查看时得知**组河道系街上砂场股东购买的情况下于2018年2月份安排采砂工人到**组河道内采砂。

2017年12月28日，被告人方某明、翟某华、张某武、宋某宏、李某三与同案人李某帮（另案处理）等人因街上砂场可开采的砂石资源较少，**组河道内有丰富的砂石资源可供开采，利润空间丰厚，明知姚某全、宋某军二人入股经营的**组河道尚未取得河道采矿许可证，而是借用“街上砂场”采砂许可证及运输砂石道路从**组河道内开采黄砂对外销售的情况，在翟某华家中签订股权分配协议，分摊被告人方某明所持有的40％股份，其中方某明占15%、翟某华占10%、张某武占5%、宋某宏占4%、李某三占3%、李某帮占3%。

自2018年4月至2018年11月，宋某军、方某明、翟某华、张某武、宋某宏、李某三、江某中、张某宜等人通过借用己取得采砂许可证的“街上砂场”的名义越界非法开采**组河道内的黄砂，期间6月、7月、8月份汛期内没有开采，4月份非法开采13686.5方，5月份非法开采32606.5方、9月份非法开采22066方、10月份非法开采25135方、11月份非法开采19326方，共计非法开采112820方，非法开采的矿产品价值为11021410元。

2018年“街上砂场”股东与江某中、张某宜合作经营期间，太湖县砂石管理总站按每方3元返款给街上砂场的股东。2018年1至7月份，街上砂场股东分得上车费每方7元，江某中分得上车费每方5.8元；2018年8至12月份，街上砂场股东分得上车费每方12元，江某中分得上车费每方10.8元；2018年张某宜分得上车费每方7.2元。非法开采期间，宋某军、方某明等股东共非法获利1460835元，其中各股东按各自比例分配利润，宋某军占股30%，非法获利438250.5元；方某明占股15%，非法获利219125.25元；翟某华占股10%，非法获利146083.5元；张某武占股5%，非法获利73041.75元；宋某宏占股4%，非法获利58433.4元；李某三占股3%，非法获利43825.05元。被告人江某中共获利986991元，张某宜共获利812304元。

案发后，被告人宋某军于公安机关侦查期间退缴赃款20万元，冻结其银行账户11个，冻结银行卡存款共计41175.04元；方某明退缴赃款43万元，冻结其银行账户1个，冻结银行卡存款10.19元；翟某华退缴赃款8万元，冻结其银行账户6个，冻结银行卡存款共计127960.52元；张某武退缴赃款143982元，冻结其银行账户4个，冻结银行卡存款共计17368.34元；宋某宏退缴赃款8万元；李某三退缴赃款6万元，冻结其银行账户3个，冻结银行卡账户存款共计83944.91元；江某中退缴赃款12万元，太湖县公安局依法扣押其铲车两辆；张某宜退缴赃款6万元，冻结其银行账户6个，冻结银行卡存款共计66642.76元，太湖县公安局依法查封采砂船两艘。

另查明：太湖县新仓镇鸣山村街上砂场于2018年1月17日因越界采砂被太湖县砂石管理总站现场罚款3000元；2018年3月14日因越界采砂被太湖县砂石管理总站现场罚款3000元；2018年4月19日因越界采砂被太湖县砂石管理总站现场罚款3000元；2018年5月10日因越界采砂被太湖县砂石管理总站现场罚款6000元；2018年5月17日因超深采砂被太湖县水利局罚款10000元；2018年9月17日因越界采砂被太湖县砂石管理总站现场罚款3000元；2018年9月25日因越界采砂被太湖县水利局罚款5000元；2018年11月26日因越界采砂被太湖县水利局罚款20000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人陈某某、徐某传等人的证言；

3.被告人宋某军、方某明等人的供述与辩解；

4.现场勘验笔录；

5.视听资料等。

本院认为，被告人宋某军、方某明、翟某华、张某武、宋某宏、李某三、江某中、张某宜违反矿产资源管理法规，未办理《河道采砂许可证》，在河道管理范围内非法采砂，非法开采的矿产品价值为11021410元，情节特别严重，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人宋某军、方某明、翟某华、张某武、宋某宏、李某三、江某中、张某宜共同故意实施非法采矿行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。宋某军、方某明、翟某华在非法采矿共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张某武、宋某宏、李某三、江某中、张某宜在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省太湖县人民法院

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检察员　余锦堂

2019年10月18日

附：

1.被告人宋某军、方某明、翟某华、张某武、李某三、江某中现羁押于太湖县看守所；被告人宋某宏、张某宜现取保候审在其居住地；

2.案卷材料共六册、光盘四袋39张；

3．扣押的铲车现停放在太湖县新通停车管理有限公司；

4.查封的采砂船两艘现停放在太湖县新仓镇鸣山村街上砂场。