起诉书（宋某某、于某等6人诈骗案）(公开版)_河南省虞城县人民检察院

河南省虞城县人民检察院　

起 诉 书

虞检一部刑诉〔2020〕2号　

　

被告人位某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4101821995********，汉族，初中文化，农民，住河南省新密市**路**处**巷**排**号。因犯故意伤害罪，于2018年12月21日被河南省新密市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2019年5月26日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院于2019年6月28日批准，次日被虞城县公安局逮捕。

被告人于某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4113221994********，汉族，初中文化，农民，住河南省郑州**区**街**号院**号楼**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月18日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院于2019年6月20日批准，次日被虞城县公安局逮捕。 

被告人曹某甲（系于某之妻），女，1997年**月**日出生，身份证号码4127281997********，汉族，初中文化，农民，住河南省郑州**区**街**排**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月18日被虞城县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2019年12月31日决定逮捕，同日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人曹某乙（系曹某甲之姐），女，1994年**月**日出生，身份证号码4101821994********，汉族，初中文化，农民，住河南省郑州**区**街**排**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月18日被虞城县公安局刑事拘留，于2019年5月24日被虞城县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2019年12月31日决定逮捕，同日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人张某甲，女，1994年**月**日出生，身份证号码4101011994********，汉族，高中文化，农民，住河南省新密市**街**处**村***号。因涉嫌诈骗，于2019年5月14日被虞城县公安局刑事拘留；本院于20 19年6月21日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪无逮捕必要，次日被虞城县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2019年12月31日决定逮捕，同日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4101821993********，汉族，小学文化，农民，住河南省新密市**镇**村***号。因犯容留他人吸毒罪，于2015年11月18日被河南省新密市人民法院判决有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗，于2019年5月28日到新密市公安局平陌派出所投案自首，于2019年5月29日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院于2019年6月28日批准，次日被虞城县公安局逮捕。

本案由虞城县公安局侦查终结，以被告人宋某某、位某、于某、张某甲、曹某甲、曹某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月17日补查重报；本院于2019年11月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月13日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查审明：

被告人朱某甲（另案处理）帮助“老王，阿静”给网络博彩公司、赌场提供银行卡转移赃款，牟取利益，并在银行卡内赃款被人锁住或者领取后帮忙要账，按比例提取好处。于是朱某甲找被告人李某某（另案处理）帮他找人办理银行卡。李某某找了位某，位某找了于某、娄某（另案处理），于某的妻子曹某甲找了曹某乙，曹某乙找了张某甲。娄某找了裴某某（另案处理）、吴某某、刘某某办理银行卡。

自2019年起被告人位某、于某、曹某甲、张某甲、曹某乙等人在明知道自己所办、收集他人绑定手机卡的银行卡被用于犯罪活动的情况下，为获取不法利益，仍然向犯罪分子提供银行卡、手机卡用于犯罪活动。在张某甲、曹某甲所办卡被挂失、补卡后，被告人宋某某受委托向上述两人要钱时与位某、于某合谋将上述赃款取出占为己有。具体犯罪事实如下：

1、被害人曹某丙在虞城县城郊乡做健身教练期间，通过微信与自称“张某乙”的人成为好友（微信昵称：奔跑的男孩，微信号：********）。“张海洋”以投资博彩游戏赚钱为诱饵，骗取被害人信任，介绍曹某丙在威尼斯人娱乐城平台上购买博彩游戏，并传授给曹某丙百分百赢钱技巧，从而骗取133816元。被害人曹某丙于2019年3月20日和2019年3月21日分4次向张某甲的农业银行账号：6228410713006606167转入6021元；于2019年3月21日至2019年3月26日分8次向张某甲建行账户6210812430035119573共计汇入127795元。

2、2019年3月份，被害人崔某某在网上结识自称“周某某”的男子，“周某某”以上述手段诱骗崔某某在威尼斯娱乐城投资博彩游戏，崔某某于2019年3月20日向张某甲的农业银行账号：6228410713006606167转入9300元。

2019年3月21日，曹某甲告诉曹某乙安排张某甲将上述二人转入其农业银行卡内的15099元取出销户，张某甲扣除百分之二十的提成3000元后，将12000元交给曹某甲，曹某甲交给于某，后张某甲扣留的3000元被宋某某、于某要走。宋某某、于某将15000元平分。李某某从宋某某、于某二人手中要走10000元。 

3、2019年3月份左右，被害人朱某乙在婚恋网结识自称“庞某某”的男子，“庞某某”以上述手段诱骗朱某乙在金沙娱乐城投资博彩游戏，朱某乙于2019年3月21日向被告人曹某甲农行卡6230520710063571279转入20000元；于2019年3月22日至2019年3月23日，分5次向曹某甲的建行银行卡（账号：6210812430035119581）转入103774.5元。

2019年3月22日至2019年3月23日，被告人曹某甲将上述建行银行卡内的赃款80100元，分3次转移至其名下另一张郑州银行卡（账号：6235310001008874462）内，曹某甲将80100元取出私分，其中位某分33000元、宋某某和于某各分23000元、曹某甲分1000元。后位某拿20000元交给李某某。

4、2019年3月22日，被害人肖某某在珍爱网认识一个人自称在博彩平台搞维护工程的，以上述手段诱骗肖某某在**娱乐城玩投资博彩游戏，然后被骗。肖某某于2019年3月26日17时，分三笔（50000元,50000元,30000元）向裴某某工商银行账户：1702325101106673512转入13万元；于2019年3月27日分三笔（122545元，30000元，300000元）向裴某某账户：1702325101106673512转入452545元；于2019年3月28日向裴某某账户：1702325101106673512一笔转入68200元；于2019年3月29日分三笔（100000元，450000元，600000元）向裴某某账户：1702325101106673512转入1150000元。共计180.0745万。

认定上述事实的证据如下：

1书证：转账记录、银行交易记录等；

2.被害人陈述：被害人曹某丙、崔某某等人的陈述；

3.被告人供述与辩解：被告人位某、于某、曹某甲、曹某乙、张某甲、宋某某的供述与辩解；

4.辨认等笔录：辨认笔录；

5.电子数据：光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人位某、于某、曹某甲、曹某乙、张某甲、宋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人位某、于某、曹某甲、曹某乙、张某甲、宋某某明知是犯罪所得，而帮助他人转移赃款，从中牟利，后又以非法占有为目的，采取将提供给他人的银行卡挂失补卡，或者直接销户取款，进而私分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪追究其刑事责任，系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省虞城县人民法院　

检察员：赵建立

丁尚慈

2020年1月3日　

附：

    1．被告人位某、于某、宋某某现羁押在虞城县看守所；曹某甲、曹某乙、张某甲现羁押于商丘市看守所； 

2．案卷材料五册；

3．适用简易程序建议书一份；

4．量刑建议书一份；

5．《认罪认罚具结书》一份。

6．电子数据光盘一张。