起诉书（宋某某、刘某某等二十一人非法吸收公众存款案）_山东省临沂市兰山区人民检察院

山东省临沂市兰山区人民检察院

起 诉 书

临兰检职检刑诉〔2019〕64号

被告人宋某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3702021983********，汉族，中专文化，山东省青岛市人，青岛**有限公司法定代表人，住青岛市市南区**路**号**号楼**单元401户。2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。

被告人刘某甲，男，1984年**月**日生，公民身份号码3714251984********，汉族，大专文化，山东省齐河县人，青岛**文化艺术有限公司区域经理，住临沂市兰山区东方花园**号楼**单元**层。2018年7月26日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码3711211992********，汉族，大学文化，山东省五莲县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司销售主管，住山东省**街**镇**村。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人李某某（曾用名李某某），1991年**月**日生，公民身份号码3713221991********，汉族，大学文化，山东省郯城县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司销售主管，住山东郯城县**乡**村**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人张某甲，男，1991年**月**日生，公民身份号码3713211991********，汉族，大专文化，山东省临沂市人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司销售主管，住临沂市经济技术开发区**镇**期**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某丁），男，1991年**月**日生，公民身份号码3718331991********，汉族，中专文化，山东省临沭县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司代理经理，住山东省临沭县**镇**村。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人周某某，女，1970年**月**日生，公民身份号码3790041970********，汉族，中专文化，山东省济南市人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住济南市莱芜区**街**号**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人赵某甲，女，1990年**月**日生，公民身份号码3713021990********，汉族，大专文化，山东省临沂市人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住临沂市兰山区**街道**村**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人田某某（曾用名田某甲），女，1990年**月**日生，公民身份号码3713021990********，汉族，高中文化，山东省临沂市人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住临沂市兰山区**路**号楼**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人王某乙（曾用名王某戊），男，1992年**月**日生，公民身份号码3713211992********，汉族，大专文化，山东省沂南县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住山东省沂南县**镇**组**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人赵某乙（曾用名赵某丙），女，1993年**月**日生，公民身份号码3713271993********，汉族，大专文化，山东省莒南县人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住山东省莒南经济开发区**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人陈某某，女，1989年**月**日生，公民身份号码2224031989********，汉族，初中文化，吉林省敦化市人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住吉林省敦化市**镇**村**组。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人刘某乙，男，1992年**月**日生，公民身份号码3713021992********，汉族，高中文化，山东省临沂市人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住临沂市兰山区**街道**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人张某乙，男，1992年**月**日生，公民身份号码3704811992********，汉族，大专文化，山东省滕州市人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住山东省滕州市**镇**村**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人于某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码3713261991********，汉族，初中文化，山东省临沂市人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住临沂市河东区**街**花园**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人王某丙，男，1992年**月**日生，公民身份号码3713251992********，汉族，高中文化，山东省费县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住临沂市兰山区**路**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人袁某某，女，1990年**月**日生，公民身份号码3713231990********，汉族，初中文化，山东省沂水县人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住山东省沂水县**镇**村**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人孟某某（曾用名孟某甲），男，1990年**月**日生，公民身份号码3203821990********，汉族，大专文化，山东省郯城县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住临沂市兰山区**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人薛某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3713211991********，汉族，大专文化，山东省沂南县人，青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司业务员，住临沂市河东区**小区**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人宋某乙，男，1987年**月**日生，公民身份号码3713271987********，汉族，高中文化，山东省莒南县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住山东省莒南县**镇**村**号。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人毛某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码3713261988********，汉族，大专文化，山东省平邑县人，青岛*甲文化艺术有限公司*甲公司业务员，住临沂市兰山区**号楼**单元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

本案由临沂市公安局兰山分局侦查终结，以被告人宋某甲、刘某甲、秦某某、李某某、张某甲、王某甲、周某某、赵某甲、田某某、王某乙、赵某乙、陈某某、刘某乙、张某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月17日移送本院审查起诉。本院受理后，于2018年10月17日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2015年6月30日和2016年5月20日，被告人宋某甲在临沂市兰山区注册成立了青岛*乙文化艺术有限公司*乙公司和兰山分公司。被告人刘某甲任青岛**有限公司市场总监，负责两公司业务管理。被告人秦某某、李某某系兰山分公司销售主管，被告人王某甲任兰山分公司代理经理。被告人张某甲任临沂分公司销售主管。被告人周某某、赵某甲、田某某、王某乙、赵某乙、陈某某、刘某乙、张某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某为两公司业务员。

2016年11月16日至2018年5月9日间，两公司客服部通过随机拨打电话或者在路边拉拢的方式，让客户到公司领取礼品，后由业务员负责向客户介绍投资版画、影视投资，变相吸收社会公众存款。（版画可以在公司托管和公司签订一份托管协议，期限3个月的收益是1%到1.5%左右，6个月的收益是2%左右，12个月的收益在3%左右）。

经审计：截至2018年5月9日，***临沂、兰山分公司共计吸收报案人及业务员自身投资金额146437342元。其中***临沂、兰山分公司46名业务员共计吸收1086名报案人的投资本金144816172元，报案人在卷宗中声明已收回利息9171070元，实际损失金额135645102元。已到案业务员自身投资共计1621170元。

其中：1、被告人秦某某，兰山分公司销售主管，2015年11月入职，截至2018年5月9日共计吸收45名报案人投资13097573元（其中经办人签字金额：11967053元、无签字金额：1130520元），报案人声明收回利息1449253元，实际损失11648320元。秦某某自身投资210512元。

2、被告人李某某，兰山分公司销售主管，2016年3月入职，截至2018年5月9日共计吸收38名报案人投资7452020元（其中经办人签字金额：5463800元、无签字金额：1988220元），报案人声明收回利息344916元，实际损失7107104元。李某某自身投资101160元。

3、被告人张某甲，临沂分公司销售主管，2015年9月份入职，截至2018年5月9日共计吸收48名报案人投资6010010元（其中经办人签字金额：5164070元、无签字金额：845940元），报案人声明收回利息366466元，报案人实际损失5643544元。张某甲自身投资60000元。

4、被告人王某甲，兰山分公司代理经理（2018年左右任职经理），2015年10月入职，截至2018年5月9日共计吸收28名报案人投资5056129元（其中经办人签字金额：4639174元、无签字金额：416955元），报案人声明收回利息640460元，报案人实际损失4415669元。王某甲自身投资370000元。

5、被告人周某某，2015年12月入职，截至2018年5月9日共计吸收42名报案人投资8401349元（其中经办人签字金额：6263600元、无签字金额：2137749元），报案人声明收回利息317020元，实际损失8084329元。周某某自身投资60000元。

6、被告人赵某甲，2015年8月入职，截至2018年5月9日共计吸收43名报案人投资8247035元（其中经办人签字金额：7862435元、无签字金额：384600元），报案人声明收回利息329212元，实际损失7917823元。赵某甲自身投资65610元。

7、被告人田某某，2016年4月入职，截至2018年5月9日共计吸收39名报案人投资7314180元（其中经办人签字金额：7003910元、无签字金额：310270元），报案人声明收回利息417870元，实际损失6896310元。田某某自身投资20000元。

8、被告人王某乙，2015年6月入职，截至2018年5月9日共计吸收40名报案人投资5973940元（其中经办人签字金额：5388740元、无签字金额：585200元），报案人声明收回利息257520元，实际损失5716420元。王某乙自身投资192126元。

9、被告人赵某乙，2016年4月入职，截至2018年5月9日共计吸收33名报案人投资5223556元（其中经办人签字金额：4626256元、无签字金额：597300元），报案人声明收回利息184510元，实际损失5039046元。赵某乙自身投资48800元。

10、被告人陈某某，2017年上半年入职，截至2018年5月9日共计吸收59名报案人投资5238017元（其中经办人签字金额：4867467元、无签字金额：370550元），报案人声明收回利息330425元，实际损失4907592元。陈某某自身投资12700元。

11、被告人刘某乙，2016年夏天入职，截至2018年5月9日共计吸收30名报案人投资3141982元（其中经办人签字金额：2650902元、无签字金额：491080元），报案人声明收回利息106320元，实际损失3035662元。

12、被告人张某乙，2015年12月入职，截至2018年5月9日共计吸收30名报案人投资2892685元（其中经办人签字金额：2760565元、无签字金额：132120元），报案人声明收回利息248460元，实际损失2644225元。张某乙自身投资60000元。

13、被告人于某某，2016年4月入职，截至2018年5月9日共计吸收27名报案人投资2643860元（其中经办人签字金额：2393960元、无签字金额：249900元），报案人声明收回利息280665元，实际损失2363195元。于某某自身投资80000元。

14、被告人王某丙，2016年3月入职，截至2018年5月9日共计吸收27名报案人投资2737390元（其中经办人签字金额：2406590元、无签字金额：330800元），报案人声明收回利息255880元，实际损失2481510元。王某丙自身投资43062元。

15、被告人袁某某，2016年12月入职，截至2018年5月9日共计吸收15名报案人投资2268136元（其中经办人签字金额：1493336元、无签字金额：774800元），报案人声明收回利息145000元，实际损失2123136元。袁某某自身投资36800元。

16、被告人孟某某（孟坤），2016年4月入职，截至2018年5月9日共计吸收31名报案人投资2397730元（其中经办人签字金额：2136725元、无签字金额：261005元），报案人声明收回利息153780元，实际损失2243950元。孟某某自身投资76600元。

17、被告人薛某某，2016年5月入职，截至2018年5月9日共计吸收34名报案人投资1882930元（其中经办人签字金额：1643900元、无签字金额：239030元），报案人声明收回利息173474元，实际损失1709456元。薛某某自身投资103040元。

18、被告人宋某乙，2017年7月入职，截至2018年5月9日共计吸收24名报案人投资1437913元（其中经办人签字金额：1385938元、无签字金额：51975元），报案人声明收回利息92175元，实际损失1345738元。宋某乙自身投资78360元。

19、被告人毛某某，2016年8月入职，截至2018年5月9日共计吸收17名报案人投资1304217元（其中经办人签字金额：1228110元、无签字金额：76107元），报案人声明收回利息90320元，实际损失1213897元。毛某某自身投资2400元。

***临沂、兰山分公司开展业务时大部分采用现金方式收付款，银行账户资金流入及流出均未注明资金用途。无法确认相关银行账户的流入资金是否为报案人投资资金，流出资金也无法确认用途。

公安机关依法扣押涉案款物:1、邮票：总张数共332410张，邮票总面值：1217017.44元；2、版画：已装裱的：张数共计111张，面积共计60.7368平方米，按照市场价格约80元每平方米计算，总价约4858.944元。未装裱的：张数共计34746张，面积共计17918.10198平米，按照市场价格约80元每平方米计算，总价约1433448.1584元。3、冻结宋某甲建设银行账户，账号为62170022900********，冻结金额5000万元，冻结时账户余额为73306.82元，因该账户已被其他司法机关冻结，实际冻结金额为零元。4、扣押被告人上缴违法所得：被告人王某甲上缴违法所得110000元；被告人王某丙上缴违法所得10000元；被告人毛某某上缴违法所得35000元，被告人孟某某上缴违法所得40000元,以上共计195000元。

认定上述事实证据如下：

审计报告；书证；集资参与人公某某、赵某某等人的陈述；被告人宋某甲、刘某甲、秦某某、李某某、张某甲、王某甲、周某某、赵某甲、田某某、王某乙、赵某乙、陈某某、刘某乙、张某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某的供述等。

本院认为，被告人宋某甲、刘某甲、秦某某、李某某、张某甲、王某甲、周某某、赵某甲、田某某、王某乙、赵某乙、陈某某、刘某乙、张某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公共存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临沂市兰山区人民法院

检察员：王伟

2019年4月10日

附：

1、被告人宋某甲、刘某甲、秦某某、李某某、张某甲、王某甲、周某某、赵某甲、田某某、王某乙现羁押于临沂市看守所；被告人赵某乙、陈某某、刘某乙、张某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某现取保候审于家中。

2、卷宗一百一十四册及集资参与人提交部分材料。

3、审计报告一册。

4、扣押涉案款物清单一份。