起诉书（宋某某、王某某、牛某某诈骗案）_浙江省永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起    诉    书

永检检一刑诉〔2020〕506号　

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码2302301999********，汉族，大专文化，户籍所在地黑龙江省克东县**镇**村**号。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准,同年2月11日被依法逮捕，现羁押于永康市看守所。

被告人牛某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码2323261995********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省青冈县**乡**村**。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准,同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日变更为取保候审。

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码1307031998********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省张家口市桥西区**街**号**小区**号楼**单元**室。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准,同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日变更为取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人王某甲、牛某某、宋某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案退回补充侦查一次、延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年12月，万某甲（另案处理）在河北省**市注册成立**商贸有限公司（后更名为河北**电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩” 、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万某甲为首要分子，唐某某、王某乙（均另案处理）为骨干成员，段某某、康某某、万某乙、强某某、于某某、王某丙、闫某某、徐某某、周某某、李某某等人（均另案处理）为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万某甲统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。财务部由唐某某负责，负责统一收取诈骗款，计算、发放员工工资、提成、业绩等，并组织茶叶、土特产的采购、发货；推广部由段某某负责，业务员有康某某、万某乙、强某某等人，该部门人员负责利用话术添加微信好友，再将微信好友推送给销售部实施下一步诈骗活动，每推送一名微信好友，推广人员可获得0.5元至1.5元的提成；销售部由王某乙负责，被告人万某丙、张某甲及于某某、王某丙、田某某等人为小组长，闫某某、李某某、周某某等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗，并按诈骗数额的8%至20%获取提成，小组长还有额外的管理提成；人事部由徐某某等人负责，负责员工的招聘，日常考勤等事项。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团诈骗所得共计人民币420万余元 。具体犯罪事实如下：

1、2018年3月至7月，被告人王某甲参与该诈骗集团并担任销售员，个人诈骗金额为53440元，非法获利17100元。

2、2018年5月至7月，被告人牛某某参与该诈骗集团并担任销售员，个人诈骗金额为23810元，非法获利8432元。

3、2018年5月至7月，被告人宋某某参与该诈骗集团并担任销售员，个人诈骗金额为6218元，非法获利5750元。

案发后，被告人王某甲、牛某某、宋某某已退出违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、到案经过、工资提成表、诈骗金额表、扣押决定书、认罪认罚具结书等书证；

2、证人万某甲、唐某某、张某乙等人的证言；

3、被害人胡某某的陈述；

4、被告人王某甲、牛某某、宋某某等人的供述和辩解。

5、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、牛某某、宋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，本院认为，被告人王某甲、牛某某、宋某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中, 王某甲诈骗数额巨大，牛某某、宋某某诈骗数额较大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、牛某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。被告人王某甲、牛某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人宋某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人王某甲、牛某某、宋某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王某甲有期徒刑一年十个月并处罚金。建议判处被告人牛某某有期徒刑一年一个月并处罚金，适用缓刑。建议判处被告人宋某某有期徒刑七个月并处罚金，适用缓刑。判处根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院　

检察员：吴晓

助理检察员：朱琴音

2020年7月22日

附件： 

1、被告人王某甲现羁押在永康市看守所；被告人牛某某（1332225****）、宋某某（1730114****）现取保候审在家。

2、案卷材料和证据肆册；

3、《认罪认罚具结书》叁份。