起诉书（宋某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检一部刑诉〔2020〕2083号

被告人宋某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4107821990********，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省辉县**镇**村**号，暂住河南省获嘉县**路**小区**号楼**单元**楼北户。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，同年5月28日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人宋某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人宋某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月25日至28日，被害人韦某某、刘某某、何某某、范某某、曹某某、赵某某、戈某某、李某甲、李某乙在QQ群内被自称是“老师”的群成员以“收取补课费、课程报名费”等为由，骗取共计人民币10520元。后被告人宋某某等人在明知上述钱款来路不正的情况下，仍提供微信收款码帮助收取和转移上述赃款，从中牟利。

2020年4月24日，被告人宋某某经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人韦某某、刘某某、何某某、范某某、曹某某、赵某某、戈某某、李某甲、李某乙的陈述及辨认笔录证实，于上述时间分别被骗取钱款的事实。该事实另有微信转账记录、QQ群聊天记录等证据予以佐证。

2、证人穆某甲、穆某乙的证言及辨认笔录证实，被告人宋某某提供微信收款码用于收取赃款的事实。

3、公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，侦查人员在宋某某处扣押到苹果手机1部、荣耀手机1部，并进行数据恢复和固定保全。

4、公安机关出具的公安部电信诈骗案件侦办平台转账记录证实，上述被害人被骗的钱款转入被告人宋某某微信账号。

5、公安机关出具的案发经过及户籍信息证实，本案案发及被告人宋某某到案的经过，且作案时已满18周岁，符合本罪主体要件。

6、被告人宋某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人宋某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人宋某某具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。根据本案的事实和情节，建议判处被告人宋某某拘役4个月，并处罚金人民币4000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

                                      检察官王婷鼎

                                  检察官助理陈磊凤

2020年8月13日

附：1.被告人宋某某现羁押于奉贤区看守所

2.案卷材料和证据三册

3.《适用简易程序建议书》一份

4.《认罪认罚具结书》一份

5.《听取辩护人/值班律师意见书》一份

6.《随案移送赃证款物品清单》一份

7.相关法律条文

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_