起诉书（宋某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_睢县人民检察院

睢县人民检察院

起 诉 书

睢检二部刑诉〔2021〕2号

被告人宋某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4114221990********，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢县，住河南省睢县**镇**村**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经睢县公安局决定，于2020年11月22日被睢县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经睢县检察院批准，于2020年12月15日被睢县公安局逮捕。

本案由商丘市睢县公安局侦查终结，以被告人宋某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。   

经依法审查查明：

2020年9月份，被告人宋某某在网上通过“土豆”聊天平台联系到了提供“有偿刷单”兼职的人员，对方要求被告人宋某某提供银行卡账号供其转移资金使用，被告人宋某某为对方提供了自己及其妻子汤某某的银行卡账户，同时被告人宋某某按照转移资金的万分之五十收取提成，自2020年9月份至11月份期间，经查明汤某某名下中国建设银行卡号：62170024700********、宋某某名下中国建设银行账号：62366824700********共转移非法资金3319397元钱，其中海南省海口市琼山区被害人杨某某，其被诈骗的壹万元是通过汤某某的中国建设银行卡62170024700********进行的转账。被告人宋某某共非法获利16597元钱。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证：被告人宋某某户籍查询证明以及前科查询证明、被告人宋某某中国建设银行银行卡（62366824700********）交易明细  

2.​ 证人证言：证人汤某某的证言；

3.​ 被告人供述和辩解：被告人宋某某的供述和辩解；

本院认为：被告人宋某某为获取利益，为他人提供银行账户用于转移非法资金，且转移资金数额巨大。 其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人宋某某到案后能够如实供述自己的犯罪行为并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法第》六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从轻从宽处罚。

此致

睢县人民法院

检察官：焦玉东

2021年1月7日

                                      （院印）

附件：1.被告人现被羁押于睢县看守所

2.案卷材料和证据2册

3.认罪认罚具结书一份

4.换押证一份

5.量刑建议书一份