起诉书（宋某某等人非法吸收公众存款案)_山西省太原市迎泽区人民检察院

山西省太原市迎泽区人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2018〕387号

被告人宋某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码1401031976********，汉族，大专文化程度，山西**老年产业（集团）有限公司营销中心**，现无业，户籍所在地山西省太原市杏花岭区**路**号**，现住太原市杏花岭区**路**小区**号楼**单元**。2017年4月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留；于2017年5月4日被执行逮捕。

被告人张某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1401221991********，汉族，高中文化程度，户籍所在地山西省太原市阳曲县**乡**街**巷**号，现住址同户籍地。2017年9月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2017年10月12日被监视居住，2018年5月16日被太原市迎泽区检察院取保候审。

被告人刘某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码1426011988********，汉族，本科文化程度，户籍所在地山西省临汾市尧都区**路**号**号，现住址同户籍地。2017年11月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2017年11月3日被监视居住，2018年5月16日被太原市迎泽区检察院取保候审。

被告人李某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码1426011996********，汉族，中专文化程度，户籍所在地山西省临汾市尧都区**镇**村**巷**号，现住址同户籍地。2017年10月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2017年10月26日被监视居住，2018年5月16日被太原市迎泽区检察院取保候审。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人宋某某、张某某、刘某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年12月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年1月24日补查重报；本院于2018年3月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月4日补查重报。本院于2018年2月12日、2018年4月30日延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

被告人宋某某，原系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销六部业务员，自2012年5月至2015年初在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西**老年产业集团有限公司担任业务员。被告人宋某某工作期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计1371万元，其中新签881万元，续签490万元，其中被告人宋某某个人新签41万元，续签7万，领取薪酬合计85.9983万元，其中领取工资56313元，领取绩效提成805050元，领取津贴1620元，向公司缴纳保证金3000元，现未退非法所得。

被告人张某某，原系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销五、七部业务员，自2012年6月至2014年12月在山西**老年产业集团有限公司工作。被告人张某某在工作期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计2234.5万元，新签1412.5万元，续签822万元，其中被告人张某某及其家人张福宝、张玉娥新签272万，续签30万，领取薪酬合计107.7690万元，其中领取工资23370元，领取绩效提成1056300元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人张某某退非法所得107.7690万元。

被告人刘某某，原系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销三部业务员，自2014年11月至2015年12月在山西**老年产业集团有限公司工作。被告人刘某某在工作期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计307万元，新签199万，续签108万元，领取薪酬合计86600元，其中领取工资2800元，领取绩效提成82100元，从公司借款4700元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人刘某某退非法所得86600元。

被告人李某某，系山西**老年产业集团有限公司营销中心营销二部**，自2014年4月至2015年10月在山西**老年产业集团有限公司工作。被告人李某某在工作期间通过宣传拉拢多名客户投资，吸收金额共计486万元，新签283万元，续签203万元，领取薪酬合计110850元，其中领取工资3000元，领取绩效提成110850元，向公司缴纳保证金3000元。归案后，被告人李某某退非法所得110850元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人宋某某、张某某、刘某某、李某某，帮助王宁威、李衍华非法吸收公众存款的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎泽区人民法院

检  察  员：  丰学敏

2018年5月18日

附：

1.被告人宋某某现羁押于太原市第二看守所，被告人张某某、刘某某、李某某现被取保候审。联系电话：张某某1348531****；刘某某 1863573****；李某某 1843574****。

2.案卷材料16册，宋某某4册；张某某4册；刘某某3册；李某某4册；总补侦卷1册。

3.量刑建议书。