起诉书（宋某某诈骗案）(公开版)_镇巴县人民检察院

镇巴县人民检察院

起诉书

镇检公诉刑诉〔2020〕21号

被告人宋某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码4331261967********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省古丈县**镇**村**组，住湖南省古丈县**镇**村**号，农民。2019年10月15日因涉嫌诈骗罪被湖南省古丈县公安局刑侦大队民警抓获，于2019年10月22日被镇巴县公安局依法刑事拘留。经本院批准，于2019年11月28日被镇巴县公安局执行逮捕，现羁押于镇巴县看守所。

本案由镇巴县公安局侦查终结，以被告人宋某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2020年2月14日延长审查起诉期限。本院于2020年2月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月26日补查重报。

经依法审查查明：

被告人宋某某2012年加入自称名为“天津天狮生物发展有限公司”的诈骗团伙，在该诈骗团伙中先后担任业务员、**、**。宋某某在担任业务员期间，利用电信网络技术手段，虚构隐瞒其真实身份，在微信、QQ等网络聊天平台上大量添加陌生男性为好友，成为网络好友后与对方交友谈情说爱，骗取受害人信任，然后谎称其欲与受害人见面没有******需要钱，骗取多名受害人钱某某或者拉对方入伙；宋某某在担任**期间，从事对其手下多名业务员的组织管理，负责对手下业务员诈骗技能培训、人员食宿管理、思想动员、诈骗赃款收集上交、团伙信息上传下达活动；宋某某在担任**期间，从事对手下多名小**及**的组织管理，负责发放**、业务员“工资”，传达并执行高级**下达的命令，将诈骗赃款收集、转移。经调取宋某某名下部分银行卡交易明细，发现被告人宋某某诈骗所得赃款数额巨大：

1.户名宋某某，卡号为62284804552******的中国农业银行卡，自2015年8月15日至10月1日，共进账14笔，合计金额11300元；户名宋某某，卡号为62284804585******的中国农业银行卡，2013年7月5日至2013年9月7日，共进账3笔，合计金额2800元；

2.户名宋某某，卡号为62179930001******的中国邮政储蓄银行卡，自2015年1月3日至2016年12月21日，共进账46笔，合计金额54498.7元；户名宋某某，卡号为62179930002******的中国邮政储蓄银行卡，自2017年4月22日至2017年4月22日，共进账1笔，合计金额2800元；户名宋某某，卡号为62179930000******的中国邮政储蓄银行卡，自2015年1月7日至2015年7月2日，共进账8笔，合计金额5600元。

3.户名宋某某，卡号为62262238******的民生银行卡，自2017年3月28日至2018年4月20日，共进账4笔，合计金额77000元。

4.户名宋某某，卡号为62122611040******的中国工商银行卡，自2017年3月28日至2018年5月28日，共进账4笔，合计金额151100元。

5.户名宋某某，卡号为62108125900******的中国建设银行卡，自2018年4月12日至2019年4月28日，共进账27笔，合计金额66405.65元。

上述宋某某名下8张银行卡，总进账126笔，合计金额371504.35元，全部为诈骗所得赃款。宋某某名下银行卡均为其本人到银行办理，用于该诈骗团伙诈骗使用。

认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真实身份，利用电信渠道进行诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

镇巴县人民法院

检察员：张永春

2020年4月20日

附：

1.被告人宋某某现羁押于镇巴县看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.被告人涉案的银行卡（中国建设银行卡、卡号62108125900******）1张。