起诉书（宋海洋诈骗案)_江苏省启东市人民检察院

江苏省启东市人民检察院

起 诉 书

启检一部刑诉〔2020〕61号

被告人宋海洋，曾用名宋鹏飞，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3426221989********，汉族，大学专科文化，上海**餐饮有限公司负责人，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，住庐江县**镇**村**村民组。被告人宋海洋因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被启东市公安局刑事拘留，2020年1月21日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由启东市公安局侦查终结，以被告人宋海洋涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2020年3月21日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2020年3月20日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被害人和辩护人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

为获取非法利益，被告人宋海洋租赁上海市宝山区淞南镇华滋奔腾大厦B座707—708室作为作案地点，准备作案用手机卡、电话号码、微信收款二维码、银行卡以及被害人的电话号码等作案工具，先后纠集陶仁贵、江凌、潘东方、覃涛、徐某某、傅某某、许某甲、陶某某（均已移送起诉）等人进行电信网络诈骗。该集团的诈骗手法是：陶仁贵、江凌、潘东方、覃涛、徐某某、傅某某、陶某某、许某甲等人冒充雅昌（上海）艺术中心的工作人员，拨打被害人的电话号码，谎称能够将被害人的收藏品挂到雅昌艺术网等网站上出售，骗取被害人的上架费，并谎称十五个 工作日内不能将被害人的收藏品出售就将上架费全额退还；在被害人支付了上架费用后不久，再冒充雅昌公司市场部工作人员与被害人联系，谎称其收藏品被国外买家看中且已经在线上交易成功，骗取海关出关费或者文物局备案费。通过上述手段骗取被害人钱财后，就以各种借口拖延，并以拒接电话等方式逐渐不再与被害人联系。

自2018年4月份以来，被告人宋海洋、陶仁贵等人共计诈骗张某某、卢某某、陆某某等200余名被害人938300元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.启东市公安局扣押的手机、银行卡等物证；

2.启东市公安局调取的户籍证明、银行交易明细等书证；

3.证人洪某某、许某乙、邹某某等人的证言；

4被害人张某某、卢某某、陆某某等人的陈述；

5.被告人宋海洋及另案处理共同犯罪人陶仁贵、江凌、潘东方、覃涛、傅某某、徐某某、陶某某、许某甲的供述与辩解；

6.启东市公安局制作的搜查笔录、电子证据检查笔录等；

7.启东市公安局调取的监控录像等。

本院认为，被告人宋海洋伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋海洋伙同他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪；被告人宋海洋纠集他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团；被告人宋海洋在犯罪集团中起组织、领导作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款的规定，是主犯、首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省启东市人民法院

检察员：张国礼

2020年4月2日

附：

    1.被告人宋海洋现羁押于启东市看守所。

2.案卷材料和证据14册。