起诉书（官某甲、黄某某等四人诈骗案）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院　

起 诉 书

鄱检一部刑诉〔2020〕372号　

被告人官某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3623301986********，汉族，初中，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月16日被鄱阳县公安局逮捕。

被告人黄某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码3623301980********，汉族，初中，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月16日被鄱阳县公安局逮捕。

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3623301992********，汉族，小学，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月16日被鄱阳县公安局逮捕。

被告人张某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3602811987********，汉族，小学，户籍所在地江西省***市**市，住**镇**村***号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月16日被鄱阳县公安局逮捕。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被告人官某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1.被告人官某甲的犯罪事实

官某甲通过非法获取公民个人信息超过2600条的方式实施诈骗，共计骗得390033元。

（1）2016年3、4月份的样子，被告人官某甲和哥哥官某乙（另案处理）在浙江省**市**区的出租屋内，使用非法获取的公民信息拨打电话实施诈骗，成功诈骗了三名被害人，诈骗金额约12000元。

（2）2016年至2017年6.7月份，被告人官某甲先后纠集黄某某、李某甲、张某甲实施电信诈骗。官某甲为老板，提供非法获取的2600余条公民信息单及相关作案工具，黄某某、李某甲、张某甲负责拨打诈骗电话，诈骗成功后五五分成。四人以被诈骗人还有网购尚有尾款未付清为由，冒充自己是当地黑社会人员，谎称会派人上门追债、对被诈骗人及其家属进行人身伤害等进行威胁、恐吓，诱骗受害人将钱款转入其指定的微信账户或者银行账户。

在实施电信诈骗过程中，官某甲等四人利用曹某某、张某乙、李某甲、黄某某、方某某、许某某、官某丙、官某丁身份注册的十二个微信账户及邹某某身份注册的微信账户、曹某某身份开户的农业银行卡，共计骗取378033元。

2.被告人黄某某的犯罪事实

（1）2016年5、6月份至2017年6、7月份，黄某某在官某甲的纠集下，由官某甲提供作案工具及公民信息，黄某某负责拨打电话，诈骗所得与官某甲五五分成。

（2）2017年6、7月份至2017年12月份期间，黄某某购买了400余条公民交易信息，提供作案工具，与张某甲一同实施诈骗。其中黄某某诈骗所得全部归黄某某所有，张某甲诈骗所得与黄某某五五分成。

在实施电信诈骗过程中，黄某某利用方某某、官某丙、许某某、官某甲身份注册的微信及黄某某本人、方某某身份注册的支付宝接受账款284414元。

3.被告人张某甲的犯罪事实

（1）2016年5、6月份至2017年6、7月份，张某甲在官某甲的纠集下，由官某甲提供作案工具及公民信息，黄某某负责拨打电话，诈骗所得与官某甲五五分成。

（2）2017年6、7月份至2017年12月份期间，张某甲在黄某某的纠集下，由黄某某提供作案工具及公民交易信息，张某甲负责拨打电话，诈骗成功后，诈骗所得与黄某某五五分成。

（3）2016年6、7月份至2016年11、12月份，与官某戊（已判刑）拨打诈骗电话，共计骗得两万元，张某甲分得一万元。

在实施电信诈骗过程中，张某甲利用曹某某、许某某、官某丙、官某甲的微信及邹某某、黄某某、方某某、张某甲本人的支付宝账号接受诈骗所得133905元。

4.被告人李某甲的犯罪事实

（1）2014年上半年，李某甲在**镇和徐某甲（已判刑）通过拨打电话的方式实施诈骗，成功骗得两万余元，其中李某甲分得一万元。

（2）2016年5.6月份至2017年6.7月份，官某甲纠集李某甲等人在**镇出租房内通过拨打电话的方式实施诈骗，由官某甲提供作案工具及公民信息，李某甲负责拨打电话，诈骗所得与官某甲五五分成。

（3）2016年10月至2019年上半年，李某甲先后和黎某某、余某某、“大某某”、“老某某”（上述四人均另案处理）等人在**镇通过拨打电话的方式实施诈骗。

（4）2018年、2019年，李某甲和表弟程某某选择在**镇偏僻的野外，由程某某提供账号，李某甲负责拨打电话，共成功骗取四名被害人，诈骗所得8000元左右，李某甲分得4000元。

（5）2016年8、9月份至2017年6.7月份，李某甲购买了9000余条公民交易信息单，单独实施电信诈骗。

在实施电信诈骗过程中，李某甲利用本人身份信息注册的微信、许某某、方某某、黄某某、李某乙、徐某乙身份信息注册的微信及方某某身份注册的支付宝账号，李某乙身份开户的中国农业银行卡6228481685********接受诈骗所得344216元。

官某甲、张某甲、李某甲、黄某某均被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：1.常住人口信息、归案情况说明、银行流水等相关书证；2.被害人陈述；3.被告人官某甲、张某甲、李某甲、黄某某的供述与辩解；4.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人官某甲违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息超过2600条以上，情节严重；以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息，实施电信诈骗，骗取390033元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款和第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某以非法占有为目的，实施电信诈骗，骗取284414元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲以非法占有为目的，实施电信诈骗，骗取133905元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息9000余条以上，情节特备严重；以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息，实施电信诈骗，骗取390033元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款和第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人官某甲、李某甲一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情节；被告人官某甲、张某甲、李某甲、黄某某系共同犯罪，在共同犯罪过程中，官某甲起主要作用，系主犯，张某甲、李某甲、黄某某系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条规定之情节；被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲被抓获归案后，如实进行供述，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。建议判处李某甲诈骗罪有期徒刑六年六个月，并处罚金，侵犯公民个人信息罪三年六个月，并处罚金，合并执行八年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄱阳县人民法院　

检察官：金铮

检察官助理：桂凝

（院印）

2020年9月14日　

附件：

1.被告人官某甲、黄某某现羁押于鄱阳县看守所；李某甲羁押于广丰区看守所；张某甲羁押于万年县看守所；

2.案卷材料和证据十二册。