起诉书（宜宾**房地产开发有限责任公司、王某甲、周某某等人非法吸收公众存款案）_四川省宜宾市翠屏区人民检察院

四川省宜宾市翠屏区人民检察院

起 诉 书

翠检刑诉〔2019〕552号

被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码：9151150066********，住所地宜宾市翠屏区**路**号，法定代表人王某甲。

诉讼代表人文某某，女，1978年**月**日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，住翠屏区**道**段**号**幢**单元**楼**号，宜宾市**房地产开发有限责任公司办公室主任。

被告人王某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份号码5125011954********，汉族，大专文化，宜宾市**房地产开发有限责任公司法定代表人，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，住翠屏区**路**号。

被告人周某某，女，1957年**月**日出生，公民身份号码5125011957********，汉族，高中文化，宜宾市**房地产开发有限责任公司负责财务出纳，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，住翠屏区**路**号。

被告人王某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份号码5125271979********，汉族，大专文化，宜宾市**房地产开发有限责任公司副总经理，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，住翠屏区**街**号**单元**楼**号。

本案由宜宾市公安局翠屏区分局侦查终结，以被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司、被告人王某甲、周某某、王某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司于2007年8月29日注册登记成立，住所地位于宜宾市翠屏区**路**号；被告人王某甲出资75%，担任该公司法定代表人；被告人周某某出资25%，负责该公司财务出纳；被告人王某乙任该公司副总经理，负责公司日常经营管理。

2010年至2016年期间，被告人王某甲、周某某、王某乙为推进被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司的项目投资及宜宾旧州组团E-01-13地块建设项目，通过口口相传，以向被害人签购房诚意金或借款方式对外集资，先后以被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司名义，书面约定按月息为1%至7%等作为回报，向被害人胡某甲、胡某乙、胡某丙等98人借款30，925.24万元。被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司借款后，共还本付息14,965.58万元，尚余本金15，959.66万元至今为归还。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

本院认为，被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司违反国家金融管理法律法规，向不特定的社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲、周某某、王某乙作为被告单位宜宾市**房地产开发有限责任公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜宾市翠屏区人民法院

检察员：刘玉和

2019年12月11日

附：

1.被告人现在家候审。

2．案卷材料和证据6册。