起诉书（宾某某非法吸收公众存款案）_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕Z576号

被告人宾某某，男，1989年**月**日出生于重庆市荣昌区，公民身份号码5002261989********，汉族，中专文化程度，重庆**网络科技有限公司实际控制人，住重庆市荣昌区**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月17日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年11月21日经本院批准，2019年11月22日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局江北区分局侦查终结，以被告人宾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月5日、2020年5月20日退回重庆市公安局江北区分局补充侦查，重庆市公安局江北区分局于2020年4月5日、2020年6月20日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月20日、2020年5月6日、2020年7月21日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2017年8月28日，被告人宾某某委托秦某某（另案处理）注册成立重庆**网络科技有限公司（以下简称**公司），经营地位于重庆市江北区**大厦**号，经营范围包括从事经营性互联网文化活动、基础软件服务、应用软件服务等。**公司成立后，宾某某未经相关金融监管部门批准，组织管理公司员工以与宁夏**农业发展有限公司合作销售睡枣为名，通过推介会、相互推荐等方式进行宣传，并许诺高额投资回报，从而向社会不特定群众融资。融资模式分为静态模式和动态模式，集资参与人以330元每单（小单）或3300元每单（大单）的价格投资，静态模式以30天为限，每日连本带利返还16元，30天期满后，小单投资可获得返还本息共计480元，大单可获得返还本息共计4800元。动态模式则不设期限，以集资参与人介绍下线参与投资为条件赚取提成费用，可从第一层投资收益中提取8%，从第二层投资收益中提取2%，从第三层投资收益中提取3%。经审计，自2017年9月至案发，被告人宾某某以上述方式非法吸收资金共计445.60万元，累计偿还本息209.89万元。

2019年10月16日，被告人宾某某在重庆市江北区被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、交易凭据、银行账户交易记录等书证；

2.证人秦某某、龚某某、古某某、金某某等人的证言；

3.被告人宾某某的供述和辩解；

4.重庆**会计师事务所有限公司司法鉴定意见。

5.辨认笔录。

本院认为，被告人宾某某未经金融监管部门批准，变相向社会不特定群众吸收存款440余万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江北区人民法院

检  察  官：李 欣

检察官助理：郭 辉

2020年8月3日

附：

1被告人宾某某现羁押于重庆市江北区看守所。

2.侦查案卷4册。 

3.证人、鉴定人名单1份。

4.适用简易程序建议书1份。