起诉书（尉某甲、张某某等五人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河南省渑池县人民检察院

河南省渑池县人民检察院　

起 诉 书

三渑检一部刑诉〔2020〕352号　

被告人尉某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码1427031981********，汉族，大专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区********。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码1408021999********，汉族，中专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区********（户籍所在地山西省运城市盐湖区********）。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人郭某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码1427011999********，汉族，中专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区********。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人尉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1427031987********，汉族，大专毕业，无业，住山西省运城市********（户籍所在地山西省河津市********）。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕，于2020年12月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人张某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码1427011983********，汉族，高中毕业，无业，住山西省运城市盐湖区********（户籍所在地山西省运城市盐湖区********）。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕，于2020年11月11日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人和值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，于2020年11月23日延长审查起诉期限十五日。被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、张某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月份以来，被告人尉某甲、胡某某（另案处理）等人为了牟取利益，组织被告人王某某、尉某乙、郭某某、张某某等人在山西省运城市盐湖区租用办公房，在“**闪付”平台上，向上游犯罪分子提供银行卡用于接收电信网络犯罪所得的款项，每一万元提成70元，在实施过程中，该团伙多张银行卡被司法冻结，在明知是犯罪所得款项的情况下，仍然提供银行卡接收款项。经查，被告人尉某甲的交通银行、华夏银行账户共转账490万余元，王某某的中信银行、华夏银行账户共转账22万余元，尉某乙的浦发银行账户转账27万余元，郭某某的交通银行账户转账80万余元。

2020年6月，被告人尉某甲、王某某、尉某乙、郭某某、张某某等人又通过支付宝账户，接收上游犯罪分子的转账后，将收到的款项用于购买虚拟“火币”再转给指定的账户，为上游犯罪分子转移赃款。2020年6月份至案发，尉某甲支付宝账户共计转账778万余元；尉某乙支付宝账户共计转账167万余元，非法获利2900元；王某某支付宝账户共计转账498万余元，非法获利4200元；郭某某支付宝账户共计转账330万余元，非法获利4098元；张某某支付宝账户共计转账84万余元，非法获利441元。

通过公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案账户进行查询，现已查明：

1、2020年6月23日，被害人熊某某被以网络贷款方式诈骗30000元，其中10000元转入张某丙银行账户，后又经李某某支付宝账户，转入被告人尉某甲支付宝账户，进行转移。

2、2020年6月10日，被害人熊某甲被以网络投资名义诈骗220219.4元，其中2万元转入北京****有限公司账户后直接转入被告人郭某某支付宝账户，后又转入被告人王某某支付宝账户进行转移。

3、2020年6月16日，被害人黄某某被以冒充领导方式诈骗287万元，被骗资金分5次转入济南****有限公司对公账户，随即分多笔转出，其中149993元分3次转入被告人郭某某支付宝账户后，又被转入被告人王某某支付宝账户进行转移。

4、2020年6月17日，被害人刘某某被以冒充公司领导方式诈骗295万余元，其中196万元经南京****有限公司账户转入上海****贸易有限公司对公账户后被分笔转出，其中49800元进入被告人郭某某支付宝账户进行转移。

5、2020年6月21日，被害人张某甲被以诱导投资方式诈骗49800元，被骗资金分5次转入北京****商贸有限公司账户后转出，其中9800元转入被告人郭某某支付宝账户进行转移。

6、2020年6月22日，被害人曾某某被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗59552.52元，被骗资金分两笔转入李某乙银行账户后转出，其中85000元（含曾某某35000元）转入李某某支付宝后转入被告人王某某支付宝账户进行转移。

7、2020年6月23日，被害人张某乙被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗82000元，其中71600元转入覃某某银行账户后，又转入王某甲银行账户，后其中5万元进入李某某支付宝账户，又转入被告人尉某甲支付宝账户进行转移。

8、2020年6月19日，被害人刘某甲被以网络虚拟投资方式诈骗30余万元，其中150128元转入高邑县****网络科技有限公司对公账户后分笔转出，其中50000元转入崔某某支付宝账户后又转入被告人尉某乙支付宝账户；其中30000元转入李某某支付宝账户后又转入被告人尉某乙支付宝账户，进行转移。

9、2020年6月22日，被害人邹某某被以冒充老板方式诈骗47000元，被骗资金经浙江****茶业发展有限公司对公账户分两笔转入北京****运输有限公司账户后，直接转入上海****有限公司对公账户，其中7000元转入崔某某支付宝账户后，又被转入被告人尉某甲支付宝账户进行转移。

10、2020年6月24日，被害人罗某某被以冒充公检法方式诈骗255200元，其中45000元转入覃某某银行账户后又转入王某甲银行账户，后通过支付宝转出，其中45000元进入李某某支付宝账户后随即转入尉某甲支付宝账户进行转移。

11、2020年6月23日，被害人俞某某被以冒充公检法方式诈骗855600元，被骗资金分多次转入上海****商贸有限公司对公账户后，分多笔通过支付宝转出，其中350001.58元转入李某某支付宝账户，后其中198001.21元转入尉某甲支付宝账户后被转出。

12、2020年7月11日，被害人刘某某被以网络刷单方式诈骗111000元，被骗资金全部转入隆某某银行账户，又转入王某乙银行账户，后其中27000元（含刘某某20000元）立即被通过支付宝转出，通过交易流水号对比，该笔资金转入孙某某支付宝账户，随即38611元（含27000元）转入孙某某另外一支付宝账户，后48412元（含38611元）转入被告人张某某支付宝账户，进行转移。

13、2020年6月18日，被害人邓某某被以网络投资方式诈骗136000元，部分资金进入尉某甲支付宝账户进行转移。

14、2020年6月14日，被害人高某某被以网络投资外汇方式诈骗300000元，部分资金进入尉某甲支付宝账户进行转移。

案发后，被告人张某某家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得441元；被告人尉某乙家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得2900元；被告人郭某某家属主动退缴违法所得4098元；被告人王某某家属主动退缴违法所得4200元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行卡、支付宝交易明细等；2.被害人陈述：被害人熊某某、俞某某等的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、张某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、张某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人尉某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金12000元；被告人王某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元（审理阶段若退赔损失，取得谅解，可适用缓刑）；被告人郭某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元（审理阶段若退赔损失，取得谅解，可适用缓刑）；被告人尉某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；被告人张某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渑池县人民法院　

检察官：刘娜娜

2020年12月4日　

附件：

1.被告人尉某甲现羁押于三门峡市看守所；被告人王某某、郭某某现羁押于灵宝市看守所；被告人尉某乙、张某某现取保候审于山西省运城市。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》5份。