起诉书（尚某、赵某、张某、张某甲收买、非法提供信用卡信息案)_许昌市魏都区人民检察院

许昌市魏都区人民检察院　

起 诉 书

许魏检二部刑诉〔2020〕51号　

被告人尚某某（曾用名尚某），女，1975年**月**日出生，身份证号码：4110021975********，汉族，高中毕业，许昌**财务管理咨询有限公司原员工，住许昌市**街**小区**单元**楼**户。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息2019年11月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2020年11月20日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

被告人赵某（曾用名赵某），男，19**年**月**日出生，身份证号码：4127221986********，汉族，高中毕业，无业，住许昌市**路**城**号楼**楼南（户籍所在地：河南省西华县**镇**村**村**号）。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息2019年11月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2020年11月20日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

被告人张某，男，1972年**月**日出生，身份证号码：4110021972********，汉族，初中毕业，无业，住许昌市魏都区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：河南省许昌市魏都区**路**号）。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息2019年11月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2020年11月20日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码：4110231993********，汉族，高中毕业，无业，住许昌市**路**家属院**号楼**单元**楼**户（户籍所在地：河南省许昌市魏都区**路**号**号楼**单元**号）。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息2019年11月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2020年11月20日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

本案由许昌市公安局魏都分局侦查终结，以被告人尚某某、赵某、张某和张某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年5月份以来，被告人尚某某、赵某和张某预谋后，为获取非法利益，通过在朋友间宣传，从卢某、李某、杨某和张某甲处收购4套企业对公账户资料（一整套对公账户资料包括企业营业执照、开户许可证、印章、企业银行结算基本账户及密码、U盾及密码、网上银行及密码、单位结算银行卡及密码等），后尚某某将上述企业资料转卖给程梽刚（已判决）。上述4套企业对公账户中的3套，系被告人张某甲与尚某某等三人预谋后，为获取非法利益，从卢某、李某、杨某处收购。综上，尚某某、赵某和张某分别非法获利1600元，张某甲非法获利600元。

张某甲办理的许昌壮龙商贸有限公司对公账户被用于电信诈骗，被害人朱某被电信诈骗26.8万元，其中1.5万元转入张某甲办理的许昌壮龙商贸有限公司对公账户内。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：程某一审刑事判决书和二审刑事裁定书、户籍证明和到案经过等；

2.证人卢某、李某等人证言；

3.辨认笔录；

4.四名被告人的供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人尚某某、赵某、张某和张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尚某某、赵某、张某和张某甲收买、非法提供企业对公账户信息资料，足以使他人以持卡人名义进行交易，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究四名被告人的刑事责任。被告人尚某某、赵某、张某和张某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人尚某某、赵某、张某和张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某甲具有立功情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。建议判处被告人尚某某有期徒刑一年，并处罚金一万元；建议判处被告人赵某有期徒刑一年，并处罚金一万元；建议判处被告人张某有期徒刑一年，并处罚金一万元；建议判处被告人张某甲有期徒刑六个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市魏都区人民法院　

（此页无正文）

检察官：张晓燕

（院印）

2020年12月16日　

附件：

1.四名被告人均取保候审（住址分别为：许昌市**街**小区**单元**楼**户、许昌市**路**城**号楼**楼南、许昌市魏都区**小区**号楼**单元**室和许昌市**路**家属院**号楼**单元**楼**户，联系电话分别为1853901****、1660374****、1763030****、1327122****）；

2.全部案卷和证据材料共4册；

3. 《认罪认罚具结书》4份；

4.适用简易程序建议书1份。