起诉书（尚某某诈骗案）_河北省定兴县人民检察院

河北省定兴县人民检察院

起 诉 书

定检一部刑诉〔2020〕70号

被告人尚某某，女，1953年**月**日出生，公民身份号码3601021953********，汉族，初中文化程度，中共党员，非人大代表、政协委员，案发前系江西省南昌市**厂退休工人，户籍所在地江西省南昌市**区，现住江西省南昌市**区**号**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被定兴县公安局刑事拘留，2019年10月31日经本院批准，于2019年11月1日被定兴县公安局逮捕。

本案由定兴县公安局侦查终结，以被告人尚某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年1月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年1月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日补充侦查完毕移送起诉；因案情重大、复杂，本院于2020年3月28日延长审查起诉期限十五日（2020年3月29日至2020年4月12日）；因部分事实不清、证据不足，本院于2020年4月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月12日补充侦查完毕移送起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月份以来，被告人尚某某在孙某某的发展下，交纳人民币45800元，加入“民间自愿互助理财”项目组织第108盘，该项目组织采用T-A-B-C1-C2-C3（由低到高顺序）的层级组织管理模式，对新加入人员要求每人交纳49800元或45800元的费用，按照一定比例数额层层返利，以发展加入人员数量作为晋升的业绩标准，层层返利作为对各级的回报和利益刺激，不断诱骗他人加入，骗取他人财物。2019年5月至7月期间，尚某某为获取高额返利，继续借用京津冀协同发展国家战略的名义，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，诱骗被害人王某某、焦某乙、吴某某交纳人民币137400元加入该项目，因被害人王某某、焦某乙等人未随身携带足够款项，上述款项全部由尚某某替其先行垫付，截止到案发时，王某某、焦某乙、吴某某尚未将上述款项归还尚某某。

2019年9月份，被告人尚某某晋升到该项目组织第88盘的C1岗位后，两次前往河北省定兴县**宾馆，为该项目组织针对不特定多数被害人的洗脑授课活动提供服务，9月25日，被告人尚某某被公安机关抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

书证：受案登记表，立案决定书，被告人尚某某住宿记录、银行卡交易记录及其户籍证明；2.视听资料、电子数据：被告人尚某某手机中存储的民间自愿互助理财项目组织第88盘、第108盘盘表，证人张某某手机拍摄的民间自愿互助理财项目讲课视频（截图）；3.辨认笔录：杜某某、焦某乙、高某某的辨认笔录；4.证人证言：证人杜某某、张某某、焦某甲、李某某出具的证言；5.被害人陈述：被害人王某某、高某某、吴某某、焦某乙陈述；6.被告人供述和辩解：被告人尚某某供述；7.其他证据材料：到案、破案经过及补充侦查情况说明，高某某出具的谅解书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人尚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尚某某以非法占有为目的，编造虚假的民间自愿互助理财项目，以高额回报为诱饵，骗取他人财物137400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人尚某某在骗取他人财物过程中，未实际取得控制他人财物，属于已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款的规定，系犯罪未遂，可以从轻、减轻处罚；在民间自愿互助理财项目组织共同实施诈骗过程中，被告人尚某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人尚某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

定兴县人民法院

                                   检察官：王腾飞

                               检察官助理：牛心悦

2020年5月25日

附件：

1.被告人尚某某现羁押于保定市看守所

2.案卷材料和证据4册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.适用简易程序建议书