起诉书（尤某某、桑某某等职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_如东县人民检察院

江苏省如东县人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕304号

被告人尤某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3205201963********，汉族，初中文化，原南通市**水建工程有限公司“*甲船”、“*乙船”**，住江苏省如东县**镇**村**组（户籍地江苏省常熟市**街道**路**号）。被告人尤某某因涉嫌盗窃罪，于2020年3月16日被南通海警局如东工作站取保候审；2020年10月16日，经本院决定以涉嫌职务侵占罪继续对其取保候审。

被告人桑某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3206231965********，汉族，初中文化，南通市**水建工程有限公司“*乙船”**，住江苏省如东县**镇**村**组**号。被告人桑某某因涉嫌盗窃罪，于2020年3月18日被南通海警局如东工作站取保候审；2020年10月16日，经本院决定以涉嫌职务侵占罪继续对其取保候审。

被告人欧某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3208301977********，汉族，初中文化，原南通市**水建工程有限公司“*乙船”水手，住江苏省盱眙县**镇**小区**幢**室（户籍所在地江苏省盱眙县**镇**街**号）。被告人欧某某因涉嫌盗窃罪，于2020年3月17日被南通海警局如东工作站取保候审；2020年10月16日，经本院决定以涉嫌职务侵占罪继续对其取保候审。

被告人周某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码3206231958********，汉族，高中文化，原南通市**水建工程有限公司“*丙船”**，住江苏省如东县**镇**村**组（户籍所在地江苏省如东县**镇**村**组**号）。被告人周某甲因涉嫌盗窃罪，于2020年3月17日被南通海警局如东工作站取保候审；2020年10月30日，经本院决定以涉嫌职务侵占罪继续对其取保候审。

被告人周某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3207211963********，汉族，初中文化，原南通市**水建工程有限公司“*丙船”**，住江苏省连云港市**区**镇**村**队**号。被告人周某乙因涉嫌盗窃罪，于2020年3月17日被南通海警局如东工作站取保候审；2020年10月30日，经本院决定以涉嫌职务侵占罪继续对其取保候审。

被告人邹某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3209241968********，汉族，初中文化，自由职业，住江苏省盐城市射阳县**镇**村**组**号。被告人邹某某曾因赌博提供条件于2015年1月28日被江苏省射阳县公安局罚款二百元；又因赌博于2015年5月25日被江苏省射阳县公安局罚款五百元。被告人邹某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月16日被南通海警局如东工作站取保候审；2020年10月16日，经本院决定继续对其取保候审。

本案由南通海警局如东工作站侦查终结，以被告人尤某某、桑某某、欧某某涉嫌职务侵占罪、被告人邹某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人周某甲、周某乙涉嫌职务侵占罪分别于2020年10月14日、10月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月15日、30日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能产生的法律后果，已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师及被害单位的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年2月至2020年2月期间，被告人尤某某先后担任南通市**水建工程有限公司（以下简称**水建公司）“*甲船”、“*乙船”**，被告人桑某某担任**水建公司“*乙船”**，被告人欧某某担任**水建公司“*乙船”水手，被告人周某甲、周某乙分别担任**水建公司“*丙船”**、**。被告人尤某某单独或伙同桑某某、欧某某等人利用职务之便，通过向公司虚报燃油消耗的方式，私自将公司的柴油销售给邹某某等人。被告人周某甲、周某乙利用职务之便，通过向公司虚报燃油消耗的方式，私自将公司的柴油销售给邹某某。被告人尤某某涉案总价值合计人民币409971元（以下币种均为人民币）、被告人桑某某涉案总价值合计377498元、被告人欧某某涉案总价值合计331419元，被告人周某甲、周某乙涉案总价值合计171013元。被告人邹某某明知上述柴油系犯罪所得，仍多次收购，涉案总价值合计534905元。

具体事实分述如下：

（一）2019年4月、6月，被告人尤某某担任**水建公司“*甲船”**，利用职务便利，先后两次将该船上柴油共计5.6吨销售给邹某某，经评估价值合计32473元。

1.2019年4月的一天，被告人尤某某将0.6吨柴油销售给邹某某，销售得款2900元。经评估上述柴油价值3491元。

2.2019年6月28日左右的一天，被告人尤某某将5吨柴油销售给邹某某，销售得款22000元。经评估上述柴油价值28982元。

（二）2019年8月至2020年2月，被告人尤某某、桑某某、欧某某分别担任**水建公司“*乙船”**、**、水手，利用职务便利，先后多次将该船上柴油销售给邹某某等人，其中尤某某、桑某某参与十二次，共计销售柴油62.6吨，经评估价值合计377498元；欧某某参与十次，共计销售柴油55吨，经评估价值合计331419元。

1.2019年8月底的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将8吨柴油销售给邹某某，销售得款30600元。经评估上述柴油价值47965元。

2.2019年9月15日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将6吨柴油销售给邹某某，销售得款20000元。经评估上述柴油价值37394元。

3.2019年9月17日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将5吨柴油销售给邹某某，销售得款17000元。经评估上述柴油价值31383元。

4.2019年9月20日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将2吨柴油销售给邹某某，销售得款6800元。经评估上述柴油价值12664元。

5.2019年11月16日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将4吨柴油销售给邹某某，销售得款16000元。经评估上述柴油价值23540元。

6.2019年11月27日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将5吨柴油销售给邹某某，销售得款22000元。经评估上述柴油价值30088元。

7.2019年12月8日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将8吨柴油销售给邹某某，销售得款33600元。经评估上述柴油价值48496元。

8.2019年12月11日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将8吨柴油销售给邹某某，销售得款33600元。经评估上述柴油价值48850元。

9.2019年12月26日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将5吨柴油销售给邹某某，销售得款22400元。经评估上述柴油价值29535元。

10.2020年2月29日左右的一天，被告人尤某某、桑某某、欧某某将4吨柴油销售给邹某某，销售得款18000元。经评估上述柴油价值21504元。

11.2019年10月2日左右的一天，被告人尤某某、桑某某将2.6吨柴油销售给刘某某，销售得款14800元。经评估上述柴油价值15991元。

12.2019年12月份的一天，被告人尤某某、桑某某将5吨柴油销售给他人，销售得款20000元。经评估上述柴油价值30088元。

（三）2019年2月至11月，被告人周某甲、周某乙分别担任**水建公司“*丙船”**、**，利用职务便利，先后三次将该船上柴油共计30吨销售给邹某某，经评估价值合计171013元。

1.2019年2月份的一天，被告人周某甲、周某乙将5吨柴油销售给邹某某，销售得款20000元。经评估上述柴油价值25216元。

2.2019年6月份的一天，被告人周某甲、周某乙将15吨柴油销售给邹某某，销售得款60000元。经评估上述柴油价值86947元。

3.2019年11月份的一天，被告人周某甲、周某乙将10吨柴油销售给邹某某，销售得款40000元。经评估上述柴油价值58850元。

案发后，被告人尤某某、桑某某、欧某某、周某甲、周某乙、邹某某均自动投案，并如实供述主要犯罪事实；被告人尤某某、桑某某、欧某某、周某甲、周某乙、邹某某分别在值班律师或辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚；被告人尤某某、桑某某、欧某某、周某甲、周某乙均积极退赃，且取得被害单位的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.南通海警局如东工作站调取的户籍证明、银行账单等书证；

2.证人陈某某、刘某某等人的证言；

3.各被告人的供述和辩解：

4.江苏中瑞华资产评估有限公司出具的资产评估报告；

5.搜查笔录、辨认笔录等；

6.微信聊天记录、转账记录等。

本院认为，被告人尤某某、桑某某、欧某某、周某甲、周某乙利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人邹某某明知是犯罪所得，而予以收购，情节严重其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，本案职务侵占罪部分系共同犯罪，被告人尤某某、桑某某、周某甲、周某乙均系主犯，均按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人欧某某系从犯，应当从轻处罚。

案发后，被告人尤某某、桑某某、欧某某、周某甲、周某乙、邹某某均自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻处罚。被告人尤某某、桑某某、欧某某、周某甲、周某乙、邹某某均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省如东县人民法院

检察官：宗晓丽

2020年11月12日

                                  

附件：

1.各被告人均取保候审于居住地；

2.全部案卷材料。